证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-155 深圳信测标准技术服务股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"、"发行人"）和 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承销商"） 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深 圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深 证上[2023]706 号）等相关规定组织实施本次创业板向 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-154 深圳信测标准技术服务股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"、"发行人"） 和五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月 修订）》（深证上[2023]706 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象 发行可转 ...

保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司 证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-147 深圳信测标准技术服务股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 为便于投资者了解信测标准本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）五矿证券有限公司将 就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 一、网上路演时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）15:00-17:00 二、网上路演网站：全景网（https://www.p5w.net） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 敬请广大投资者关注。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"发行人"）向 不特定对象发行 54,500 万元可转换公司债券（以下简称"信测转债"）已获得中国 证券监督管理委员会证监许可[202 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023- 146 深圳信测标准技术服务股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"、"发行人"）和 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承销商"） 根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深 圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》 （深证上[2023]706 号）等相关规定组织实施创业板向不特定对象发行可转换公 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司创业 板向不特定对象发行可转换公司债券信用 评级报告 CSCI Pengyuan Credit·Rating Report 中证鹏元资信评估股份有限公司 SCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 影 是 价 值 6-8-1 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证,但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告,自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 深圳信测标准技术服务股份有限公司 EMTEK（Shenzhen） Co.,Ltd. （深圳市南山区马家龙工业区 69 栋） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401） 二〇二三年十一月 深圳信测标准技术服务股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券 依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据 募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http: ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-152 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （3）到期赎回条款 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十一次会议已于 2023 年 11 月 3 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事 送达了会议通知及文件，并于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室召开本次会议。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审 议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》。 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于 同意深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的 ...

五矿证券有限公司 关于 深圳信测标准技术服务股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401） 二〇二三年十一月 深圳信测标准技术服务股份有限公司 发行保荐书 声 明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"本公司"、"本保荐人"或 "本保荐机构"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | 二、发行人基本情况 3 | | | ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-143 深圳信测标准技术服务股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"发行人"或"信测标准"）向 不特定对象发行 54,500 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1895 号文同意注册。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向股权登记日收市后登记在册的 发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统发 售的方式进行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 4、可转债存续期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即 2023 年 11 月 9 日至 2029 年 11 月 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 深圳信测标准技术服务股份有限公司 EMTEK（Shenzhen） Co.,Ltd. （深圳市南山区马家龙工业区 69 栋） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401） 二〇二三年十一月 深圳信测标准技术服务股份有限公司 募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券 依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳信测标准技术服务股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次发行可转 ...