| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十八次会议于2024年1月30日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2024 年2月2日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席监事3人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持。会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护公司价 值和广大投资者利益、增强投资者信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、 财务状况以及未来的盈利能力等因素， ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十七次会议已于 2024 年 1 月 30 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事 送达了会议通知及文件，并于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室召开本次会议。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审 议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （2）公司最近一年无重大违法行为； （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； （4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件； （5）中国证监会和 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事专门会议发表了审查意见。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股） 用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于5,000万元（含本数） 且不超过10,000万元（含本数）；回购价格不超过人民币54元/股（含本数），拟 回购的数量及占公司总股本的比例按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计 可回购股份数量约为92.5925万股，约占公司总股本的0.81%；按回购金额上限、 回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为185.1851万股，约占公司总股 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2024-013 债券代码：123231 债券简称：信测转债 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于控股股东、实际控制人续签共同控制 暨一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际 控制人吕杰中先生、吕保忠先生和高磊女士于 2019 年 4 月 25 日签署《共同控制 暨一致行动协议》，该协议于 2024 年 1 月 27 日期满。为保障公司持续稳定发展， 提高公司经营决策效率，上述三位股东已于 2024 年 1 月 27 日续签了《共同控制 暨一致行动协议》，继续保持共同控制暨一致行动关系。具体情况如下： 一、协议签署情况 公司控股股东、实际控制人吕杰中先生、吕保忠先生和高磊女士签署的原协 议于 2024 年 1 月 27 日到期。现经前述各方协商一致，决定续签《共同控制暨一 致行动协议》，各方愿意在本协议签订之日起的三年内继续保持共同控制暨一致 行动关系。 二、《共同控制暨一致行动协议》主要内容 吕杰中先生（甲方） ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"信测标准"） 本次解除限售的股份为公司首次公开发行部分限售股份，解除限售的股东共 4 名，解除限售股份的数量为 51,738,283 股，占公司总股本的 45.4681%；实际可 上市流通 24,932,748 股，占公司总股本的 21.9112%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 1 月 29 日（星期一） 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳信测 标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】 11 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,627.50 万股，并于 2021 年 1 月 27 日在深圳证券交易 ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳信 测标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关规定，就公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核 查，并出具核查意见如下： 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳信测 标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 11 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,627.50 万股，并于 2021 年 1 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股 本为 4,882.50 万股，首次公开发行股票完成后总股本为 6,510 万股，其中有限售 条件 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于回购公司股份达到 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事专门会议发表了审查意见。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股） 用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于5,000万元（含本数） 且不超过10,000万元（含本数）；回购价格不超过人民币54元/股（含本数），拟 回购的数量及占公司总股本的比例按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计 可回购股份数量约为92.5925万股，约占公司总股本的0.81%；按回购金额上限、 回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为185.1851万股，约占公司总 ...

中鹏信评【2024】跟踪第【6】号01 2023年深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券2023年跟踪评级报告 评级结果 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | AA- | AA | | 评级展望 | 稳定 | 稳定 | | 信测转债 | AA- | AA | 评级观点 本次评级结果是考虑到：深圳信测标准技术服务股份有限公司（以 下简称"信测标准"或"公司"）业务资质仍较齐全，实验室可覆 盖区域较广，具备一定技术实力和公信力，随着公司本期债券募投 项目新能源汽车领域实验室扩建项目逐步投产，公司检测能力进一 步提升，同时受益于机械（汽车）等新兴领域检测需求继续保持高 速增长，公司新能源检测业务取得快速发展，公司整体经营业绩持 续增长，盈利能力仍较好。但中证鹏元也关注到，公司下游客户行 业集中度仍较高，相关行业景气度变动或将对公司业绩产生一定影 响，公司扩张速度较快，在建及拟建项目收益实现或将面临一定不 确定性，项目扩张同步推升公司应收账款规模，需关注未来相关款 项回收风险。 公司主要财务数据及指标（单位：亿元） | 合并口 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事专门会议发表了审查意见。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股） 用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于5,000万元（含本数） 且不超过10,000万元（含本数）；回购价格不超过人民币54元/股（含本数），拟 回购的数量及占公司总股本的比例按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计 可回购股份数量约为92.5925万股，约占公司总股本的0.81%；按回购金额上限、 回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为185.1851万股，约占公司总股本的 1.63%。具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本 次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司 于2023年12月1 ...

二、募集资金投资项目情况 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳 信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订））》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司继续使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕11号）同意注册，深圳信 测标准技术服务股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,627.50万股， 每股面值 1.00 元，发行价格37.28 元/股，募集资金总额为人民币 60,673.20万元， 扣除发行费用人民币6,756.91万元，实际募集资金净额为人民币53,916 ...