3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司 1、本次会议审议通过了《关于不向下修正"信测转债"转股价格的议案》 第四届董事会第三十四次会议决议公告 截至 2024 年 7 月 4 日，公司股票已触发"信测转债"转股价格向下修正条 款。鉴于"信测转债"距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场 等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳定发展与内在 价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使"信测转债" 的转股价格向下修正的权利。同时在本次董事会审议通过之日起未来一个月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十四次会议于 2024 年 7 月 4 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 20 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 6 月 7 日至 2024 年 7 月 4 日，深圳信测标准技术服务股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 21.89 元/股），触发"信测转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于不向下修正"信测转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正"信测转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起未来一个月（2024 年 7 月 5 日至 2024 年 8 月 4 日）内，如再次触发"信测转债"转股价格向下修 正条件，亦不提出向下修正方案，在此期间之后（从 2024 年 8 月 5 日起重新计 算），若再次触发"信测转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"信测转债"（债券代码：123231）转股期限为 2024 年 5 月 15 日至 2 029 年 11 月 8 日止，初始转股价格为 36.89 元/股。2023 年年度权益分派后，可 转债转股价格从 2024 年 5 月 27 日起调整为 25.76 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 63 张"信测转债"完成转股，合计转为 181 股 "信测标准"股票（股票代码：300938）。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 54,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 29 日 起在深交所挂牌交易，债券简称"信测转债"，债券代码"123231"。初始转 股价格为 36.89 元/股。 （三）可转 ...

截至2024年6月28日，本次公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份5,450,077股，占目前公司总股本161,225,135股的3.38%，最高 成交价格为35.98元/股，最低成交价格为21.43元/股，成交总金额为 159,918,507.91元（不含交易费用）。本次回购的实施符合相关法律法规的要 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日 召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司发行的人民币普通股（A股）用于转换公司发行的可转换为股票的公 司债券。本次回购的资金总额不低于10,000万元（含本数）且不超过20,000万 ...

债券发行 - 2023年11月9日发行545万张可转换公司债券，总额54500万元，初始转股价36.89元/股[5][6] 转股相关 - 可转债转股期为2024年5月15日至2029年11月8日[5][7] - 转股价格自2024年5月27日起从36.89元/股调整为25.76元/股[8] 利润分配 - 2023年每10股派现3.30元、转增4.5股，现金分红34972413.96元，预计转增股本47689655股[8] 价格修正 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[10] - 自2024年6月7日至27日，已有10个交易日收盘价低于21.89元/股[4][12]

中鹏信评【2024】跟踪第【306】号 01 2023年深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 评级结果 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | AA- | AA | | 评级展望 | 稳定 | 稳定 | | 信测转债 | AA- | AA | 评级观点 本次评级结果是考虑到：深圳信测标准技术服务股份有限公司（以 下简称"信测标准"或"公司"，股票代码 300938.SZ）业务资质齐 全，实验室可覆盖区域较广，具备一定技术实力和公信力，随着本 期债券募投项目新能源汽车领域实验室扩建项目逐步投产，公司检 测能力进一步提升，同时受益于机械（汽车）等新兴领域检测需求 继续保持高速增长，公司新能源检测业务取得快速发展，公司整体 经营业绩持续增长，盈利能力仍较好。但中证鹏元也关注到，公司 下游客户行业集中度仍较高，相关行业景气度变动或将对公司业绩 产生一定影响；公司扩张速度较快，在建及拟建项目收益实现或将 面临一定不确定性；项目扩张同步推升公司应收账款规模，需关注 未来相关款项回收风险。 公司主要财务数据及指 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024 年 6 月 24 日； 2、本次符合解除限售条件的激励对象人数：152 人； 3、本次可解除限售的限制性股票数量为 996,583 股，占公司总股本的 0.6181%。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第四届董事会第三十三次和第四届监事会第三十一次会议，分别审议通 过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》。公司办理了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售股份上市流通手续。现将有关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 26 日，公司第三届 ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳信测 标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对深圳 信测标准技术服务股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 26 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订< 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ...

关于非职工代表监事离职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，皮勇先生的辞职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于公司召开股东大会补选新任监事后生 效。为确保监事会的正常运行，新任非职工代表监事就任前，原非职工代表监事 皮勇先生仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）非职工代表监事 皮勇先生近日向公司监事会递交辞职报告，皮勇先生因个人原因，辞去公司非职 工代表监事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。皮勇先生原定 任期至第四届监事会届满之日止。截至本公告披露日，皮勇先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见 1 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 的，其与原件一致。在此基础上，本所合理运用了书面审查、与公司工作人员沟 通等方式，对有关事实进行了查证和确认。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应 ...