关于非职工代表监事离职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，皮勇先生的辞职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于公司召开股东大会补选新任监事后生 效。为确保监事会的正常运行，新任非职工代表监事就任前，原非职工代表监事 皮勇先生仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）非职工代表监事 皮勇先生近日向公司监事会递交辞职报告，皮勇先生因个人原因，辞去公司非职 工代表监事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。皮勇先生原定 任期至第四届监事会届满之日止。截至本公告披露日，皮勇先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见 1 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 的，其与原件一致。在此基础上，本所合理运用了书面审查、与公司工作人员沟 通等方式，对有关事实进行了查证和确认。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十三次会议于 2023 年 5 月 30 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2023 年 6 月 5 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

| 证券代码：300938 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123231 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售的激励对象共 152 名，可解除限售的限制性股票共计 996,583 股，占公告日公司总股本的 0.6181%。 2、本次解除限售的限制性股票在相关部门办理解除限售手续后、上市流通 前，公司将发布限制性股票上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十一次会议，审议通 过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。会议认为公司本次激励计划第一类限制性股票第二个限售 期解除限售条件已达成，满足《深圳信测标准技术服务股 ...

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售激励对象资格合规[2] - 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件达成[3] - 本次拟解除限售激励对象有152名[3] 会议决议 - 2023年6月5日公司第四届监事会第三十一次会议通过相关议案[2] - 监事会同意为满足条件对象办理解除限售事宜[3]

第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三十一次会议已于 2024 年 5 月 30 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事 送达了会议通知及文件，并于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室召开本次会议。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审 议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符 合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回 购股份（2023年修订）》等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日 召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司发行的人民币普通股（A股）用于转换公司发行的可转换为股票的公 司债券。本次回购的资金总额不低于 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 特此公告。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会 特别提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册，深圳信测标 准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对 象发行了 5,450,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 54,500.00 万元。经深交所同意，公司 54,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称"信测转债"，债券代码"123231"。转股起止时 间为 2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日。 因实施 2023 年度权益分派，为保证利润分配与公积金转增股本的正常实施， 根据《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"信测转债"于 20 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和 二、调整回购股份价格上限和数量的原因 根据公司审议通过并披露的《关于回购公司股份方案的议案》、《回购股 份报告书》及相关规定，若公司在回购股份期间发生送股、转增股本或现金分 红等除权除息事项，自股票除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定相应调整回购价格上限、回购股份数量和占公司总股本的比例相 应变化并及时履行信息披露义务。 公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2024年5月21日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度分红派息、转增股本实施 公告》（公告编号：2024-076）。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 现有总股本 113,535,480 股剔除回购专户持有7,55 ...

关于"信测转债"调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转债转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册，公司于 2023 年11月9日向不特定对象发行了5,450,000张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额 54,500.00 万元。经深交所同意，公司 54,500.00 万元可转换公司债券于 2023年11月29日起在深交所挂牌交易，债券简称"信测转债"，债券代码"123231"。 初始转股价格为 36.89 元/股。 根据《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）之"转股价格的调整方法及 计算公式"条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发 新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送 1、 债券代码：123231 2、 债券简称：信测转债 3、 调整前转股价格：人民币 36.89 元/股 4、 调整后转股价格：人民币 25.76 元/股 ...