公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 三会相关记录和决议规范，董监高履职及信息披露合规[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，按季度开展工作并报告[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[2] 利益保护与资金使用 - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易和对外担保合规[3] - 募集资金到位一月内签监管协议且执行，无违规占用和变更用途[3] 其他情况 - 业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 执行现金分红制度，对外财务资助等无重大风险[4] - 现场检查未发现问题[4]

培训信息 - 五矿证券为信测标准可转债保荐机构，2024年12月16日进行持续督导培训[3] - 培训方式为现场授课结合远程视频接入，地点在信测标准会议室[3] - 主讲人为五矿证券保荐代表人丁凯，对象含董监高等[3] 培训内容与效果 - 培训内容为上市公司并购重组解析[3] - 公司配合良好，增强人员法制和诚信意识，助其理解规范运作责任义务[4][6]

会议情况 - 第四届董事会第四十次会议于2024年11月18日发出通知并召开[3] - 应到董事9人，实到9人，列席监事3人[4] 资金管理 - 审议通过继续用不超30000万元闲置募集资金现金管理议案[4][5] - 议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[6]

资金募集 - 获批发行可转债募资5.45亿元，净额5.3356426314亿元[2] 资金用途 - 拟将净额用于检测基地和实验室扩建项目，共投入5.45亿元[4] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募集资金和3亿闲置自有资金现金管理[7][18] - 投资品种要求安全、流动好，期限不超12个月[8] - 董事长或授权代表决策，财务负责人监督，财务部实施[9] 审批情况 - 2024年11月18日相关会议通过议案，各方发表同意意见[16]

会议信息 - 公司第四届监事会第三十六次会议于2024年11月18日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案内容 - 会议审议通过继续使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[3] - 继续使用闲置募集资金最高额度不超30000万元[3] 表决结果 - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4]

资金募集 - 获批发行可转债，募集资金总额5.45亿元，净额5.3356426314亿元[2] - 募集资金拟投军民两用检测基地和新能源汽车实验室扩建项目，共5.45亿元[5] 资金管理 - 拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[7] - 现金管理收益归公司或子公司，将控风险[11][14] - 该事项经审议通过，符合规定，保荐机构无异议[22][23]

会议信息 - 公司第四届监事会第三十五次会议于2024年11月14日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 会议审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》[3] - 监事会认为变更账户可提高使用和管理效率[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 公告情况 - 相关公告于2024年11月15日在巨潮资讯网披露[5] - 备查文件为公司第四届监事会第三十五次会议决议[6]

资金募集 - 2023年11月9日公司发行可转债，募集资金总额5.45亿元[1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额5.3356426314亿元[1] 账户变更 - 2024年11月14日董事会、监事会审议通过变更募集资金专项账户议案[3][4][5] - 公司将农行深圳科技园支行资金转存至宁波银行同支行[3] - 转出后将注销农行深圳科技园支行募集资金专户[3]

融资情况 - 2023年11月9日发行可转债，募资5.45亿元，发行545万张，期限6年[2] - 扣除费用后，实际募资净额5.3356426314亿元[2] 账户变更 - 2024年11月14日审议通过变更募集资金专项账户议案[2][5][7] - 将农行深圳科技园支行资金转存至宁波银行同支行专户[4] - 各方认为变更不改变用途，符合规定[5][7][8]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十九次会议于2024年11月14日发出通知并召开[3] - 本次董事会应到董事9人，实际出席9人，列席监事3人[4] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》[4] - 变更募集资金专项账户表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权[5]