拟聘任会计师事务所基本情况 - 拟聘任会计师事务所名称为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 毕马威华振首席合伙人为邹俊 为中国注册会计师[2] - 截至2024年底 毕马威华振有合伙人241人 注册会计师1,309人 其中签署证券服务审计报告注册会计师超过300人[2] - 2024年毕马威华振经审计业务收入总额超41亿元 其中审计业务收入超40亿元[2] - 证券服务业务收入共计超19亿元 包括境内法定证券服务业务收入超9亿元和其他证券服务业务收入约10亿元[2] 会计师事务所业务规模 - 2024年上市公司年报审计客户家数为127家 审计收费总额约6.82亿元[3] - 审计客户行业覆盖制造业 金融业等16个主要行业[3] - 与公司同行业审计客户共59家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 2023年审结债券相关民事诉讼案件 承担赔偿责任约270万元[3] 项目团队配置 - 项目合伙人段瑜华2006年取得注册会计师资格 2001年开始在毕马威华振执业 2004年开始从事上市公司审计 2022年开始为公司提供服务[4] - 签字注册会计师苟建君2010年取得注册会计师资格 2008年开始在毕马威华振执业 2010年开始从事上市公司审计 2023年开始为公司提供服务[5] - 质量控制复核人张楠2001年取得注册会计师资格 2003年开始在毕马威华振执业 2005年开始从事上市公司审计 2023年开始为公司提供服务[5] - 项目团队最近三年未受到任何刑事处罚 行政处罚或纪律处分[5] 审计费用安排 - 2025年财务报告及内控审计费用预计688万元 与去年持平[5] - 境外子公司法定审计费预计191万元 较去年增加 主要因新加坡 泰国人力成本增长及汇率变动[5] - 两项费用合计预计879万元[5] - 授权管理层可根据审计范围和内容变更协商确定最终费用[5] 聘任程序进展 - 审计与风险委员会审核通过 认为毕马威华振具备专业胜任能力和独立性[6] - 第十届董事会第十次会议全票通过续聘议案[6] - 聘任事项尚需提交股东大会审议通过后生效[6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月20日在安徽省铜陵市铜官区何村路公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室召开 [2] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 会议由董事长裴晓辉主持 [3] 股东及董事出席情况 - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股情况未披露具体数据 [3] - 公司在任董事9人 实际出席6人 董事李中亚、丁宁及独立董事张瑞稳因公缺席 [4] - 董事会秘书夏军出席 高管陈迎志列席会议 [4] 议案审议结果 - 通过《改聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构》议案 [5] - 通过《公司及子公司向银行申请综合贷款授信》议案 [5] 法律程序合规性 - 安徽天禾律师事务所徐兵、杨滢律师见证 确认会议召集程序、表决结果等符合法律法规及公司章程 [6] - 股东大会决议及法律意见书已按规定报备 [7]

公司治理决议 - 公司2025年第四次临时股东大会审议通过改聘容诚会计师事务所为2025年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案 [1] - 公司及子公司向银行申请综合贷款授信的议案获得股东大会通过 [1]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华所为2025年度A股财务审计机构及内控审计机构 [1] - 公司拟聘任安永香港为2025年度H股审计机构 [1] - 变更基于公司经营情况、发展战略及实际审计需求的综合考虑 [1]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年7月14日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月9日通过书面和电话方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席田文书主持 [1] - 会议程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 全体监事一致同意聘请信永中和会计师事务所作为2025年度财务审计和内控审计机构 [1] - 信永中和会计师事务所具备法定资质且与公司无关联关系 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权 [2] 信息披露 - 相关公告详情可查阅巨潮资讯网披露的《关于聘请公司2025年度审计机构的公告》 [2]

监事会会议召开情况 - 北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2025年5月27日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席张杰先生召集并主持，应参加监事3名，实际参加监事3名 [1] - 会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，会议决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于续聘公司2025年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》 [1] - 监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司审计的经验和能力，能满足公司财务审计和内控审计需求 [1] - 续聘大信会计师事务所符合相关法律法规和审议程序，不影响审计质量，不损害股东和投资者权益 [1] 表决结果及后续安排 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] - 议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

股东大会召开安排 - 董事会审议通过召开2024年度股东大会的议案，现场会议时间为2025年6月18日14:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统分时段进行（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00），互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股东需选择单一表决方式（现场或网络），重复投票以第一次结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东或其代理人可出席，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [2][4] - 公司董事、监事、高管及聘请律师等法定人员应出席会议 [2] 审议事项 - 主要议案为续聘2025年度会计审计机构及内控审计机构并确定报酬，该议案已通过十届三次董事会等会议审议 [3] - 独立董事将就2024年度工作进行述职，报告内容已提前披露于巨潮资讯网 [3] 投票与登记流程 - 中小投资者表决情况将单独计票并披露 [4] - 现场登记需携带身份证、股东账户卡等文件，委托代理人需额外提交授权委托书 [4][5] - 网络投票操作细则包含在附件中，明确总议案与具体提案的投票优先级规则 [6][8] 其他会务信息 - 联系方式包括电话028-63286976、邮箱hwgfdb@163.com及传真028-63286984 [5][8] - 授权委托书模板要求明确填写提案编码、表决意见及委托人持股信息 [8][9]

续聘会计师事务所 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构，聘期1年 [1] - 审计费用总计180万元，其中财务审计140万元，内控审计40万元，与2024年持平 [3] 会计师事务所基本信息 - 致同会计师事务所成立于2011年12月22日，组织形式为特殊普通合伙，注册于北京 [1] - 截至2024年底，拥有合伙人239人，注册会计师1359人，其中445人签署过证券服务业务审计报告 [1] - 主要服务行业包括制造业、信息技术服务业、批发零售业、公用事业及交通运输业 [1] 执业能力与合规记录 - 同行业上市公司审计客户11家，职业风险基金及保险累计赔偿限额超9亿元 [2] - 近三年无民事诉讼赔偿责任，但受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施11次 [2] - 56名从业人员近三年受行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施10次及纪律处分1次 [2] 项目团队构成 - 项目合伙人关涛自1998年起从事上市公司审计，近三年签署4份挂牌公司审计报告 [2] - 签字注册会计师赖积鹏2010年从业，近三年签署3份上市公司及1份挂牌公司审计报告 [2] - 质量控制复核人马沁2004年从业，近三年复核15份上市公司审计报告，团队无违规记录 [3] 续聘程序进展 - 董事会审计委员会评估后认为致同会计师事务所符合《证券法》要求，推荐续聘 [4] - 董事会于2025年5月23日全票通过议案，尚需股东大会审议生效 [4]