会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会8次，独立董事均出席并赞成[2] - 审计等委员会会议独立董事均按要求参加[2] 议案审议情况 - 2023年多次审议关联交易、续聘审计机构等议案[5][6] - 2023年审议聘任总经理、薪酬方案等议案[7] 培训情况 - 独立董事参加2023年深交所独立董事培训班[4]

业绩总结 - 2023年营业收入27.99亿元，同比增长8.53%[2] - 2023年净利润7373.15万元，同比减少3.59%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润6635.3万元，同比减少13.02%[2] - 截至2023年底，总资产39.40亿元，归母股东权益16.21亿元[2] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议[3] - 公司设3名独立董事，1名为会计专业人士[5] - 2023年审计等委员会分别召开6、1、2、5次会议[7] - 2023年召开3次股东大会，均审议通过全部议案[8][9] 未来展望 - 2024年确保董事会程序合规，执行股东大会决议[10] - 2024年坚持合规经营，完善风控等机制[10] - 2024年完善信披标准，优化内容[10] - 2024年完善治理结构，健全内控制度[10] - 2024年加强人才建设，深化人力管理[10] - 2024年强化信息化，梳理优化流程[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为5月13日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年5月8日[4] 议案审议 - 审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》需2/3以上表决权通过，“中辰转债”股东回避表决[5][7] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人，异地可邮件或信函，5月10日17:00前完成[9] - 登记时间为5月10日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为江苏省宜兴市环科园氿南路8号证券事务部[10] 投票信息 - 网络投票代码为350933，简称中辰投票[24] - 议案为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[24] - 深交所交易系统投票时间为5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月13日9:15 - 15:00[25] - 互联网投票需办理身份认证，按规定投票[26]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年4月25日召开[2] - 公司将于2024年5月13日召开2024年第三次临时股东大会[5] 转股价格调整 - 截至2024年4月25日，公司股票多日收盘价格低于当期转股价格85%（6.61元/股）[3] - 董事会提议向下修正“中辰转债”转股价格，调整前为7.78元/股[3][4] - 修正议案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[3][4]

可转债发行 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[3] - 2022年6月21日可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] 转股信息 - 转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止[4][5] - 初始转股价格为7.78元/股，截至公告披露日无调整[5] 价格修正 - 截至2024年4月25日，公司股票触发转股价格向下修正条件[7] - 董事会提议修正“中辰转债”转股价格并提交股东大会审议[8]

可转债情况 - 2022年5月31日公司发行570.5370万张可转债，总额57,053.70万元[4] - 可转债转股价格7.78元/股，转股时间为2022年12月7日至2028年5月30日[4] - 截至2024年3月29日，中辰转债无转股价格调整，尚有5,704,688张，金额570,468,800元[5][6] - 2024年第一季度，中辰转债因转股减少6张，金额600元，转股77股[6] 股本情况 - 2023年12月29日限售股223,750,000股，占比48.80%，流通股234,758,680股，占比51.20%，总股本458,508,680股[6] - 2024年3月29日限售股223,750,000股，占比48.80%，总股本458,508,757股[6]

募资情况 - 公司首次公开发行9170万股A股，每股3.37元，募资3.09029亿元，净额2.5747728303亿元[2] - 2021年1月19日资金划至指定账户，会计师出具验资报告[2] 资金监管 - 公司与多家银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》，变更后重签[4] - 募资专户涉及交通银行、招商银行等多家银行[5] 项目结项 - 2024年3月相关会议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[6] - 环保型轨道交通用特种电缆等4个项目募资专项账户已注销[7]

股东大会信息 - 2024年3月22日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人8人，代表225,823,700股，占比49.2518％[5] 议案表决情况 - 首募项目结项议案总表决：同意225,820,200股，占比99.9985％；反对3,500股，占比0.0016％[8] - 首募项目结项议案中小股东表决：同意2,070,200股，占比99.8312％；反对3,500股，占比0.1688％[9] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[10]

股东大会信息 - 公司第三届董事会于2024年3月6日决议召集本次股东大会，3月7日发出通知[6] - 本次股东大会现场会议于2024年3月22日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共8人，持股225,823,700股，占比49.2518%[9] - 中小投资者7人，代表股份2,073,700股，占比0.4523%[9] 议案表决 - 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意225,820,200股，占比99.9985%[15] - 中小投资者同意2,070,200股，占比99.8312%[15] - 反对3,500股，占比0.0016%[15] - 中小投资者反对3,500股，占比0.1688%[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为3月22日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年3月18日[4] 审议议案 - 审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，需出席股东所持表决权1/2以上通过[5][7] - 对中小投资者单独计票并披露结果[7][8] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人股东登记，异地可邮件或信函登记，2024年3月20日17:00前完成[9] - 登记时间为2024年3月20日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为江苏省宜兴市环科园氿南路8号证券事务部[10] 投票信息 - 网络投票代码350933，投票简称中辰投票[24] - 提案为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[24] - 深交所交易系统投票时间为3月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月22日9:15 - 15:00[25]