关联交易额度 - 2025年拟与建德农商行单日存款余额不超5亿元，贷款余额不超1.2亿元，票据贴现金额不超5000万元[1][5] - 2025年预计向配售电公司采购电力不超1.17亿元、采购分布式光伏电力不超300万元，出租厂房不超7.01万元[1][5] 关联交易现状 - 截至2025年1月31日，在建德农商行存款余额1512.79万元，贷款余额0万元，票据贴现发生金额1045.64万元[5] 过往关联交易数据 - 2024年与建德农商行关联方存款期初余额5990.594879万元，期末数1055.359968万元[9] - 2024年向湖塘配售电公司采购电力实际发生额5086.10万元，占同类业务比例96.23%，与预计金额差异 -36.42%[10] - 2024年向湖塘配售电公司采购分布式光伏电力实际发生额50.14万元，占同类业务比例100.00%，与预计金额差异 -66.57%[10] - 2024年向湖塘配售电公司厂房租赁费实际发生额7.01万元，占同类业务比例100%，与预计金额差异0%[11] 公司财务数据 - 截至2024年底总资产4177631.18万元，净资产320608.86万元，营业收入121243.86万元，净利润37896.41万元[13] 关联方信息 - 建德农商行注册资本40288.02万元，公司持有其5.02%股权[12][14] - 杭州湖塘配售电有限公司注册资本2000万元，公司持股50%[13] - 截至2024年底配售电公司总资产2589.64万元，净资产1922.67万元，营业收入4910.51万元，净利润3.15万元[14] 会议审议情况 - 2025年2月24日，第三届董事会第二次会议审议通过相关议案[2] - 2025年2月24日，第三届监事会第二次会议审议通过相关议案[2] 股东情况 - 公司前十大股东中，建德市迪旺家纺有限公司持股2089.45万股，持股比例5.19%；杭州屹通新材料股份有限公司持股2023.49万股，持股比例5.02%[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月13日14:30召开[1] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票有交易和互联网系统不同时间[1][2][14][15] - 股权登记日为2025年3月6日[3] 会议审议 - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联股东回避表决[3][6] 登记信息 - 登记时间为2025年3月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼5楼董事会办公室[7] 投票信息 - 投票代码为350930，投票简称为屹通投票[13] 其他 - 会议联系人李辉、唐悦恒，电话0571 - 64560598[10] - 会议为期半天，与会股东费用自理[10] - 出席现场会议股东及代理人需会前半小时到会并带相关原件[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议于2025年2月24日在杭州召开[1] - 会议通知及材料于2025年2月13日以邮件送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 该议案表决结果为同意3票，无反对、弃权、回避[2] - 议案尚需提请股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年2月24日上午11:00召开[1] - 同意公司于2025年3月13日14:30召开2025年第一次临时股东大会[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意4票、反对0票、弃权0票，回避3票[2] - 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票[4] 后续安排 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》尚需提请股东大会审议[2]

公司概况 - 国内专业雾化铁粉生产商，上市后布局新能源、新材料赛道，通过产业园建设专注三大高新产品研发、生产和销售，产品应用于多领域 [2] 铁粉下游应用 - 2023年铁基粉体应用领域占比：粉末冶金零件61.9%，金刚石工具4.2%，软磁材料8.4%，焊材5.8%，冶金辅料2.8%，电池材料9.3%，其他7.6%，磷酸铁锂电池用铁粉占比预计提升 [2][3] 铁粉销售情况 - 2024年1 - 9月公司铁粉销量约6.7万吨，同比增长约33%，磷酸铁锂电池用铁粉销量占比25%左右 [3] - 磷酸铁锂电池用铁粉毛利率低于粉末冶金用铁粉 [3] - 产品与国内头部企业合作，加大新客户开发，电池粉销量同比增加，2025年国内磷酸铁锂电池销量将保持较高增长 [3] 磁性材料情况 - 合金软磁粉末产能规划25000吨/年，采取逐步增加投资建设 [4] - 2023年合金软磁粉销量约1000吨，2024年中期进行工艺和设备更新改造 [4] - 主要产品为铁硅系类、铁镍系列、非晶和纳米晶系列 [4] - 因产量小未规模化量产，毛利率较低，看好未来应用和发展，后续根据市场决定产能扩充计划 [4] 新能源零部件情况 - 结合行业趋势和自身产业优势，利用现有资源协同生产，发挥技术实力和共用平台，降低成本，促进业务提升 [6] - 项目规划产品包括风机主轴等，采取分期投入建设 [6] - 二期项目部分主要设备完成安装调试，部分工序设备未完成，正在办理资质认证，预计2025年有一定销售收入，完全达产尚需时间 [6]

新产品和新技术研发 - 公司2022年1月27日通过投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目议案[2] - 项目部分生产设备未完成安装调试[3] 未来展望 - 项目符合公司战略，利于拓展业务和优化结构[4] - 项目产能释放需时间，市场需求有不确定性和竞争风险[5]

公司概况 - 公司为国内专业的雾化铁粉生产商，积极布局新能源、新材料赛道，专注于粉末冶金雾化金属粉体、新能源装备大型关键零部件、新能源高端金属材料的研发、生产和销售 [2] - 公司产品应用于粉末冶金、新能源电池、清洁能源发电、医疗器械、航空航天、消费电子等领域 [2] 销量与市场前景 - 2024年1-9月公司铁粉销量约为6.7万吨，同比增长约33% [2] - 磷酸铁锂电池用铁粉销量占比25%，毛利率低于粉末冶金用铁粉 [3] - 公司与湖南裕能、宁德时代子公司邦普循环、中创新航等国内头部企业建立了业务合作关系 [3] - 预计2025年国内磷酸铁锂电池销量仍将保持较高增长 [3] 磁性材料 - 公司规划合金软磁粉末产能为25000吨/年，2023年销量约为1000吨 [3] - 主要产品包括铁硅系类、铁镍系列、非晶和纳米晶系列 [3] - 公司看好磁性材料在光伏、新能源汽车、储能及电子领域的应用和发展 [3] 新能源零部件项目 - 新厂区二、三期项目主要为新能源零部件项目，产品包括风机主轴、水轮机轴、制氢储氢等特种压力容器锻件、船用和海工装备锻件 [3] - 二期项目部分主要设备已完成安装调试，部分工序设备尚未完成 [3] - 公司已引进相关管理人员和专业技术人员，并与潜在意向客户进行了沟通和对接 [3] 融资与分红 - 公司负债率较低，但随着业务规模扩大和新项目建设，资金需求增加 [4] - 公司将根据经营情况合理安排资金，考虑多元化融资渠道 [4] - 公司目前处于发展期，新项目建设需要资金投入，股利分配方案将兼顾股东即期利益和长远利益 [4] - 公司上市后保持相对稳定的分红政策，后续将结合项目投资进展和经营业绩保持合理分红节奏 [4]

培训信息 - 中信证券2024年12月6日对屹通新材进行持续督导培训[1][4] - 培训地点在屹通新材会议室，培训人员为李融[4] - 培训对象含公司董监高及证券事务相关人员[4] 培训内容 - 重点宣讲近一年资本市场政策[2] - 介绍上市公司规范运作要求及处罚案例[2] 培训效果 - 公司积极配合，加深相关人员法规和业务规则了解[3][5] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[5]

公司治理 - 公司于2024年11月28日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第三届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 股权结构 - 汪志荣持股57,281,250股，占比57.28%[8] - 汪志春持股13,218,750股，占比13.22%[9] - 李辉间接持股375,000股，占比0.375%[11] 人员变动 - 第二届董事会独立董事周素娟、翁洪任期届满离任[6] 联系方式 - 董秘及证代联系电话0571 - 64560598[6] - 董秘及证代传真号码0571 - 64560177[6] - 董秘及证代电子邮箱ir@ytpowder.com[6]

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召开 2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。经第三届董事 会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，第三届董事会第一次会议于2024 年11月28日以口头和电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。会议于2024 年11月28日在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室 以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及 《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-059 杭州屹通新材料股份有限公司 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、《关于选举公司第三届 ...