监事会会议召开情况 - 杭州屹通新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议于2025年7月11日15:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席王立清先生主持 [1] - 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度 - 审议通过《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，同意法人代表根据股东大会授权全权代表公司签署相关法律文件 [1] - 授信额度在授信期限内可循环使用，授权有效期自2025年第二次临时股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案尚需提请股东大会审议 [2] 开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易 - 审议通过《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》 [2] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案尚需提请股东大会审议 [2]

股东大会召开安排 - 杭州屹通新材料股份有限公司将于2025年7月28日14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年7月28日9:15至15:00，现场会议时间为9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00 [1][6] - 股权登记日为2025年7月22日，登记时间为2025年7月25日9:00至17:00 [2][4] 会议审议事项 - 将审议《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》和《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》两项非累积投票议案 [2][3] - 关联股东汪志荣、汪志春需对分布式屋顶光伏发电项目议案回避表决 [3] - 中小投资者表决将单独计票并公开披露 [3] 参会方式 - 股东可选择现场参会或网络投票，但不可重复投票 [2] - 现场会议地点为浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室 [2] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，投票代码为350930，简称"屹通投票" [6][7] 会议登记要求 - 个人股东需提供身份证复印件、授权委托书等材料，法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等 [4] - 登记地点为公司湖塘厂区科研综合楼5楼董事会办公室，可通过信函或邮件方式登记 [4] - 现场参会人员需提前半小时到达会议地点并携带相关证件原件 [5]

公司授信额度调整 - 公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过增加2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 [1][2] - 2025年拟向金融机构申请的综合授信额度从不超过人民币80,000万元增加至不超过人民币（具体上限未披露） [2] - 新增授信额度将用于日常经营及业务发展需求 授信期限为一年且额度可循环使用 [2] 授信用途及担保安排 - 授信资金用途包括新项目建设 日常生产经营所需的流动资金贷款 票据贴现 开具银行承兑等业务 [1] - 公司以自有资产为授信额度申请提供担保 具体担保条款以最终协议为准 [1] 审批程序及授权 - 原授信额度已获2024年年度股东大会批准实施 新增额度需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 董事会授权董事长或其指定人员在额度内分割调整授信 并决定具体合作金融机构 利率 期限等条件 [2]

授信额度 - 2025年4月18日拟申请不超8亿元综合授信额度[2] - 2025年7月11日拟增至不超13亿元[3] 审批情况 - 增加授信额度议案经第三届董事会第五次会议审议通过[3] - 需经公司股东大会审议通过后生效，有效期至2025年年度股东大会召开之日[4] - 申请综合授信额度议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[5]

业绩数据 - 2024年向杭州湖塘配售电公司采购电力实际发生额5086.10万元，占同类业务比例96.23%，差异 -36.42%[8] - 2024年采购分布式光伏电力实际发生额50.14万元，占比100%，差异 -66.57%[8] - 2024年厂房租赁费实际发生额7.01万元，占比100%，差异0[9] - 截至2025年6月30日，配售电公司总资产3902.61万元，净资产1863.54万元[11] - 2025年1 - 6月，配售电公司营业收入3840.68万元，净利润 -59.13万元[11] 未来展望 - 2025年预计向杭州湖塘配售电公司采购商品、接受劳务合同签订金额或预计金额分别为11700万元和412.5万元[6] - 2025年出租房产预计金额15.85万元[6] 项目信息 - 光伏发电项目预计年均发电900万度，公司预计每年支付电费约450万元，运营期25年预计共支付11250万元[2][3] - 光伏电站将安装在约64000平方米建筑物屋顶，装机约9MWp[16] 公司关系 - 杭州湖塘配售电公司注册资本2000万元，公司和国网浙江综合能源服务有限公司各认缴1000万元，持股比例均为50%[10][11] - 公司持有配售电公司50%股权，公司董事陈瑶在配售电公司担任董事兼总经理[12] 其他事项 - 2025年7月11日，第三届董事会独立董事第三次专门会议、第五届董事会会议、第五届监事会会议审议通过相关议案[27][28][29] - 公司与关联方交易价格以市场价格为基础协商确定[14] - 项目由双方协商分期建设，乙方给予甲方电价折扣，无需支付场地租金等费用[17] - 项目运营期自光伏电站并网发电日起25年，因甲方原因停运或未正常运行，运营期自动相应延长[19] - 每月25日前支付上月电费，乙方收到款项后5日内向甲方开具发票[21]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月28日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年7月22日[3] - 会议审议两项议案[3] - 会议登记时间为7月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 网络投票代码为350930，简称屹通投票[12]

会议相关 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年7月11日15:00召开，通知及材料7月1日送达[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过增加2025年度授信额度议案，需提请股东大会审议[2] - 授权有效期自2025年第二次临时股东大会批准至年度股东大会召开[2] - 审议通过分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易议案，需提请股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年7月11日上午11:00召开[1] - 同意于2025年7月28日14:30召开2025年第二次临时股东大会[4] 议案审议 - 审议通过增加2025年度向金融机构申请授信额度议案，尚需股东大会审议[2] - 审议通过开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易议案，尚需股东大会审议[3] 授权有效期 - 自2025年第二次临时股东大会审议批准至2025年年度股东大会召开[2]

核心观点 - 公司与杭州湖塘配售电公司合作开展屋顶光伏发电项目 旨在实现节能减排和降低电费支出 [1] - 项目预计年均发电900万度 按合同约定优惠电价 公司预计每年支付电费约450万元 [1] - 项目运营期为25年 预计25年共支付电费约1 12亿元 [1] - 配售电公司负责项目的投资 开发建设 运营 管理和维护 公司给予必要协助并分享节能收益 [1] - 该交易遵循市场定价原则 不存在损害公司及股东利益的情形 [1] 合作模式 - 配售电公司负责项目的投资 开发建设 运营 管理和维护 [1] - 公司给予必要协助并分享节能收益 [1] 项目经济效益 - 预计年均发电900万度 [1] - 按合同约定优惠电价 公司预计每年支付电费约450万元 [1] - 25年运营期共支付电费约1 12亿元 [1] 项目目标 - 实现节能减排 [1] - 降低电费支出 [1]

创业板融资余额变动 - 创业板两融余额连续三个交易日增加 累计达3635.24亿元 较上一交易日增加8.83亿元 [1][2] - 融资余额连续三日累计增加32.19亿元 最新报3624.30亿元 单日增加8.63亿元 [1][2] - 融资余额增幅超20%的个股有38只 家联科技以152.21%增幅居首 晶雪节能、菲利华分别增长84.29%、80.53% [2][3] - 融资余额下降个股420只 屹通新材降幅最大达30.43% 鸿铭股份、瑞晨环保分别下降27.89%、25.74% [2][3] 个股融资变动特征 - 融资余额增幅前三个股：家联科技(5071.71万元/+152.21%)、晶雪节能(4743.12万元/+84.29%)、菲利华(1.67亿元/+80.53%) [3] - 融资余额降幅前三个股：屹通新材(6598.37万元/-30.43%)、鸿铭股份(1980.28万元/-27.89%)、瑞晨环保(2816.10万元/-25.74%) [3] - 增幅超20%个股集中在电子(8只)、计算机(4只)、医药生物(4只)行业 [4] - 融资余额增加金额前三：迈瑞医疗(+3.46亿元至27.04亿元)、胜宏科技(+3.03亿元至42.95亿元)、长亮科技(+2.34亿元至10.57亿元) [5] - 融资余额减少金额前三：阳光电源(-1.70亿元至45.69亿元)、常山药业(-9872.35万元至12.56亿元)、亿纬锂能(-9319.17万元至19.24亿元) [5] 市场表现关联性 - 融资余额增幅超20%个股平均上涨9.77% 跑赢创业板指 铜冠铜箔(+51.42%)、苏文电能(+31.68%)、家联科技(+30.09%)涨幅居前 [5] - 三环集团(-3.28%)、威马农机(-1.66%)、新恒汇(-1.26%)为增幅超20%个股中少数下跌标的 [5]