杭州屹通新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人倪勇作为杭州屹通新材料股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州屹通新材料股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

杭州屹通新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄列群作为杭州屹通新材料股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州屹通新材料股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名倪勇为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人无违规处罚记录[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10]

杭州屹通新材料股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-055 杭州屹通新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大 会定于2024年11月28日（星期四）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投 票相结合方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通 过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议的日期、时间 ： 1、现场会议召开时间：2024年11月28日下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年11月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易 ...

根据杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议决议，本人周善平被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至股 东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 杭州屹通新材料股份有限公司 特此承诺！ 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事 资格证书的承诺函 承诺人：周善平 2024 年 11 月 11 日 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺： 本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 ...

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日召开的 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现 将相关情况公告如下： 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-052 杭州屹通新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订原因 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2023 年修订）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司经营的实际情 况，对《公司章程》的相关内容予以修订，变更部分条款内容。 二、《公司章程》修订情况 记的情况为准。 三、备查文件 1、《杭州屹通新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。 特此公告。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 2024年11月11日 | 《公司章程》原条文 | 《公司章程》修订后的条文 | | --- | --- | | 第一百三十四条 公司设总经理 1 名，由 | 第一百三十四条 公司设总经理 1 名， | | 董事会聘任或解聘。 | ...

人事变动 - 2024年11月11日召开职代会选举方建平为第三届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 方建平1973年9月生，大专学历，现任还原车间值班长等职[4] - 方建平间接持有公司37,500股股票，无关联关系及任职限制[4] 监事会规定 - 第三届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[1]

杭州屹通新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周善平作为杭州屹通新材料股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州屹通新材料股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为1.11亿元，同比增长15.49%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为3.4759亿元，同比增长15.4%[14] - 公司2024年第三季度营业总成本为3.0513亿元，同比增长19.6%[14] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1185.62万元，同比下降9.65%[2] - 公司2024年第三季度净利润为39,937,754.98元，同比下降7.8%[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.3994元，同比下降7.8%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.44亿元，同比下降339.72%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-143,943,415.42元，同比下降339.7%[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-55,612,091.37元，同比改善65.9%[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为148,375,555.57元，主要来自收到其他与筹资活动有关的现金210,000,000元[17] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为207,126,912.79元，同比下降18.1%[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为307,648,419.10元，同比增长19.9%[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为26,741,152.30元，同比增长10.9%[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为31,666,375.97元，同比下降57.4%[17] 资产与负债 - 公司总资产为11.62亿元，同比增长22.02%[2] - 公司2024年第三季度资产总计为11.6169亿元，同比增长22.0%[12] - 公司2024年第三季度流动负债合计为2.1467亿元，同比增长190.5%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为8.7037亿元，同比增长3.6%[13] - 公司2024年第三季度未分配利润为3.3751亿元，同比增长9.7%[13] 应收账款与存货 - 应收账款为5673.08万元，同比增长33.20%，主要由于新增客户及部分客户月销售额增长[6] - 公司应收账款期末余额为56,730,802.84元，较期初增加14,140,147.68元[11] - 存货为9492.18万元，同比增长44.90%，主要由于原材料库存及库存商品增加[6] - 公司存货期末余额为94,921,830.59元，较期初增加29,412,816.55元[11] 预付款项与在建工程 - 预付款项为1395.23万元，同比增长1465.32%，主要由于预付设备工程款较多[6] - 在建工程为3.91亿元，同比增长55.85%，主要由于项目投入增加[6] - 公司2024年第三季度在建工程为3.9088亿元，同比增长55.8%[12] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为8,874人[9] - 汪志荣持有公司57.28%的股份，持股数量为57,281,250股[9] - 汪志春持有公司13.22%的股份，持股数量为13,218,750股[9] - 杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司4.28%的股份，持股数量为4,282,500股[9] - 锦州北发投资有限责任公司持有公司0.80%的股份，持股数量为800,000股[9] 货币资金与流动资产 - 公司货币资金期末余额为31,666,375.97元，较期初减少51,179,951.22元[11] - 公司流动资产合计期末余额为337,990,493.34元，较期初增加30,607,989.57元[11] 长期股权投资与固定资产 - 公司长期股权投资期末余额为9,881,160.78元，与期初持平[11] - 公司2024年第三季度固定资产为2.7699亿元，同比增长17.1%[12] 非流动资产与总资产 - 公司2024年第三季度非流动资产合计为8.2370亿元，同比增长27.8%[12] - 公司2024年第三季度资产总计为11.6169亿元，同比增长22.0%[12] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为1357.34万元，同比增长12.8%[14]