授信申请 - 公司拟向银行申请不超3亿元综合授信额度[2] - 申请授信有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] 担保情况 - 何攀和肖炎拟为授信额度提供连带责任担保，不收费且无需反担保[4] - 年初至披露日何攀和肖炎为不超1.5亿元授信额度无偿担保[11] 审批意见 - 第三届董事会第十一次会议同意申请不超3亿元授信并接受担保[12] - 第三届监事会第十一次会议认为申请授信及关联担保符合公司利益[13] - 保荐机构对公司申请授信并接受关联担保事项无异议[15]

业绩数据 - 2023年度业务总收入325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[1] - 2023年度上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52190.02万元[2] 人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人150人，注册会计师887人，签过证券报告的404人[1] 审计相关 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 大华对公司2024年度财务报告等出具标准无保留意见审计报告[4]

人事变动 - 原审计部负责人冯悦刚因工作调整不再担任该职务[1] - 公司聘任窦天翊为审计部负责人，任期至本届董事会届满[1] 新负责人信息 - 窦天翊1999年出生，本科学历，曾在毕马威任职，现供职于公司审计部[4] - 截至公告披露日未持股，与公司人员无关联，符合任职资格[4] 会议信息 - 2025年4月24日召开第三届董事会第十一次会议[1]

内部控制情况 - 截至基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 报告期内纳入评价范围单位资产和营收占比100%[3] - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[8] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失≥资产总额3%或≥净利润5%[10] 保荐核查 - 保荐机构核查华安鑫创内控合规性和有效性[18] - 公司现有内控符合法规和监管要求[18] - 《2024年度内控自评报告》基本反映内控情况[18]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:30召开[1][2] - 股权登记日为2025年5月12日[5] - 登记时间为2025年5月14日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[13] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，交易系统投票时间为9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[2][22][23] - 投票代码为"350928"，投票简称为"华安投票"[21] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A会议室[6] 会议议案 - 会议审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[7][9][26] 其他要点 - 议案8为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[28] - 股东参会登记表需填写股东姓名、账户、持股数量等信息[30]

会议相关 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年4月24日召开[2] - 《2024年度监事会工作报告》等十项议案均审议通过[4][7][10][14][16][19][22][25][29][32] - 十项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[5][8][11][17][20][23][26][30] 业绩与分配 - 2024年度亏损，拟定该年度不派现、不送股、不转增股本[15] 其他决策 - 续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构[21] - 公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保[24] - 变更部分超募资金投资项目[27] 信息披露 - 《2024年度监事会工作报告》等报告于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[3][6][9][13][15][18][21][24][28][31] - 《2024年年度报告摘要》同步刊登在《中国证券报》《证券时报》[9]

业绩情况 - 公司2024年度发生亏损，拟定不派现、不送股、不转增股本[22] 资金相关 - 拟向银行申请不超30,000万元综合授信额度，董事长和董事拟提供累计不超30,000万元连带责任担保[33] - 提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[38] - 变更部分超募资金投资项目，将2200万元未投入募集资金用于新项目[41] 会议安排 - 第三届董事会第十一次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[2] - 决定于2025年5月16日以现场与网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[43] 人事变动 - 同意聘任窦天翊为公司审计部负责人，任期至本届董事会任期届满[50] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案表决7票赞成，尚需提交2024年年度股东大会审议[7] - 向银行申请综合授信额度议案表决4票赞成，3票回避，尚需提交2024年年度股东大会审议[35] - 以简易程序向特定对象发行股票议案表决7票赞成，尚需提交2024年年度股东大会审议[38] - 变更部分超募资金投资项目议案表决7票赞成，尚需提交2024年年度股东大会审议[41] - 召开2024年年度股东大会议案表决7票赞成[43] - 审议通过《2025年第一季度报告》，表决7票赞成[47]

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润 -76,057,367.80元，母公司净利润 -6,384,300.67元[3] - 2024年营业收入1,034,763,255.06元，上年度961,252,369.65元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增，预案待股东大会审议[2][8] - 2024年现金分红0元，上年度12,000,000元，近三年累计28,000,000元[5] 研发投入 - 2024年研发投入63,639,485.38元，上年度54,835,874.33元[5] - 近三年累计研发投入156,804,706.12元，占累计营收5.43%[5]

综合授信 - 公司拟申请不超30000万元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会召开日[2][8][13] 担保情况 - 董事长何攀和董事肖炎拟为授信提供连带责任担保，此前已为不超15000万元额度担保[5][8][12] 审议流程 - 第三届董事会、监事会相关会议审议通过议案，尚需股东大会批准[5][13][14] 保荐意见 - 保荐机构认为审批程序合规，对关联交易无异议[17]

国金证券股份有限公司 关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为华安 鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"华安鑫创"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对华安鑫创 2024 年度（以下 简称"本年度"）募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3386 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于 2020 年 12 月 24 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 38.05 元，共募集资金 761,000,000.00 元，扣除发行 ...