公司动态 - 华安鑫创获得国内某头部eVTOL主机厂的重要项目定点通知 [1] - 公司获得电动垂直起降飞行器智能座舱多媒体显示系统项目的开发与供货资格 [1] - 客户预计2026年底完成第一代产品研发并开启城市间点对点固定飞行线路商业化试运营 [1] 项目意义 - 项目定点是对公司技术研发、产品质量、生产能力和产品价格等综合因素的全方位认可 [1] - 此次合作是公司在战略性新兴产业开拓中的重要突破 [1] 项目细节 - 实际供货量需以正式销售订单为准 [1] - 对本年度经营业绩的影响暂不确定 [1]

新产品和新技术研发 - 公司获国内某头部eVTOL主机厂智能座舱多媒体显示系统项目定点[4] - 客户预计2026年底完成第一代产品研发并开启商业化试运营[4] 未来展望 - 项目定点后续订单转化将对公司未来经营业绩产生积极影响[6] - 项目实际供货量以订单为准，对本年度业绩影响暂不确定[6]

股东股份情况 - 股东肖炎解除质押600,000股，占其所持股份6.47%，占总股本0.75%[1] - 肖炎持股9,269,488股，比例11.59%[2] - 解除质押后肖炎质押股份6,810,000股，占其所持73.47%，占总股本8.51%[2] 质押相关信息 - 质押起始2023年9月20日，解除2025年6月27日，质权人为江阴市融汇农村小额贷款有限公司[1] - 肖炎质押股份无平仓或被强制过户风险[2]

财务表现 - 2024年公司营业收入10.35亿元 同比增长7.65% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-7605.74万元 亏损同比扩大88.08% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-1.34亿元 同比下滑197.35% [1][2] - 2025年第一季度营业收入1.92亿元 同比增长3.71% [2][3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润-2214.32万元 亏损同比扩大128.04% [2][3] 上市情况 - 公司于2021年1月6日在深交所上市 发行价格38.05元/股 发行数量2000万股 [3] - 上市首日股价最高达111.63元 收盘价87.03元 涨幅128.73% [3] - 目前股价处于破发状态 [3] 募集资金 - 上市募集资金总额7.61亿元 净额6.76亿元 超募1.26亿元 [4] - 原计划募集资金5.50亿元 用于多个研发项目及补充流动资金 [4] - 发行费用8496.13万元 其中保荐承销费用6202.92万元 [4]

股东股份变动 - 股东肖炎本次解除质押180万股，占其所持股份19.42%，占总股本2.25%[1] - 股东肖炎本次质押190万股，占其所持股份20.50%，占总股本2.38%[2] 股东持股情况 - 截至2025年5月21日，肖炎持股9269488股，比例11.59%[5] 股东质押情况 - 本次前后肖炎质押股份从731万变为741万，已质押占其所持79.94%，占总股本9.26%[5] - 肖炎质押股份无平仓或强制过户风险[5]

人员变动 - 牛晴晴因个人原因辞去董事等职务，辞职报告2025年5月19日生效[1][3] - 牛晴晴原定任期至第三届董事会任期届满，现持有公司股份98400股[1] - 公司将尽快完成相关职务的聘任补选工作[1]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人35人，代表股份18,149,226股，占比22.6865%[6] - 现场参会股东及代理人2人，代表股份17,334,176股，占比21.6677%[6] - 网络投票股东33人，代表股份815,050股，占比1.0188%[6] - 中小股东及代理人33人，代表股份815,050股，占比1.0188%[6] 议案表决情况 - 《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》同意18,142,426股，占比99.9625%[8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意18,142,926股，占比99.9653%[12] - 《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》同意18,142,926股，占比99.9653%[13] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意18,142,426股，占比99.9625%[15] - 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》同意788,750股，占比96.7732%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》获审议通过[16] - 《关于变更部分超募资金投资项目的议案》同意18,122,426股，占比99.8523％[18] - 《关于变更部分超募资金投资项目的议案》中小股东同意788,250股，占比96.7119％[18] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意18,142,426股，占比99.9625％[19] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》中小股东同意808,250股，占比99.1657％[19] - 《关于变更部分超募资金投资项目的议案》反对26,300股，占比0.1449％[18] - 《关于变更部分超募资金投资项目的议案》中小股东反对26,300股，占比3.2268％[18] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》反对6,300股，占比0.0347％[19] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》中小股东反对6,300股，占比0.7730％[19] - 《关于变更部分超募资金投资项目的议案》弃权500股，占比0.0028％[18] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》弃权500股，占比0.0028％[19]

北京植德律师事务所 关 于 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 北京植德律师事务所 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0053 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0053 号 致：华安鑫创控股（北京）股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年年度股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《 ...

业务表现与增长驱动 - 智能座舱终端业务2024年营收10,065.33万元，同比增长5,454.91% [2] - 增长驱动力包括客户项目定点数量增加、一体化设计开发能力、全链条生产制造优势及质量保证体系 [2] - 南通智能制造工厂产能处于爬坡阶段，尚未形成规模效益 [9] 技术研发与创新 - 已进行国产MCU、SoC、LVDS对片、电源芯片的资源储备和方案对接 [6] - 在显示技术、智能座舱、车载卫星通讯等领域持续投入研发 [8] - 2025年研发重点包括大尺寸双联屏、Mini LED技术量产及信息安全软件平台建设 [8] - 六轴向运动中控屏技术可模拟机器人交互场景 [5] 战略规划与发展方向 - 长期战略聚焦智能化、电动化趋势，构建屏显系统+智能座舱+智能辅助驾驶的产品体系 [4] - 计划与车企、芯片厂商、软件开发商加强战略合作 [3][4] - 低空经济领域布局显示系统终端和卫星通信终端产品 [8][10] - 联营企业新增6家主机厂供应商准入，新能源汽车市场份额提升 [9] 行业趋势与竞争地位 - 汽车座舱电子行业向智能化、国产化、生态融合方向发展 [7] - 车载显示技术向大屏化、高清化、柔性化演进，OLED/Micro LED/Mini LED渗透率提升 [7] - 公司具备从原材料到整机组装的全链条交付能力，技术实力处于细分领域领先地位 [6] 成本优化措施 - 通过技术降本、供应链协同、管理提效构建全价值链成本优化体系 [9] - 建立覆盖研发、供应链、制造、服务的全链条品质管理体系 [9]

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发 行"），授权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止，上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关具体情况公告 如下： 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-013 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A ...