业绩情况 - 公司2024年度发生亏损，拟定不派现、不送股、不转增股本[22] 资金相关 - 拟向银行申请不超30,000万元综合授信额度，董事长和董事拟提供累计不超30,000万元连带责任担保[33] - 提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[38] - 变更部分超募资金投资项目，将2200万元未投入募集资金用于新项目[41] 会议安排 - 第三届董事会第十一次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[2] - 决定于2025年5月16日以现场与网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[43] 人事变动 - 同意聘任窦天翊为公司审计部负责人，任期至本届董事会任期届满[50] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案表决7票赞成，尚需提交2024年年度股东大会审议[7] - 向银行申请综合授信额度议案表决4票赞成，3票回避，尚需提交2024年年度股东大会审议[35] - 以简易程序向特定对象发行股票议案表决7票赞成，尚需提交2024年年度股东大会审议[38] - 变更部分超募资金投资项目议案表决7票赞成，尚需提交2024年年度股东大会审议[41] - 召开2024年年度股东大会议案表决7票赞成[43] - 审议通过《2025年第一季度报告》，表决7票赞成[47]