业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价38.05元/股，募集资金总额7.61亿元，净额6.76亿元[2] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，前装座舱全液晶显示系统研发升级项目累计投入553.73万元，进度达100.00%[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目累计投入10000.00万元，进度达100.00%[4] - 截至2024年12月31日，车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目累计投入41980.76万元，进度为94.38%[4] - 截至2024年12月31日，自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目累计投入542.68万元，进度为19.73%[4] - 截至2024年12月31日，超募资金补充流动资金项目累计投入3750.00万元，进度达100.00%[4] - 截至2025年3月31日，自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目实际累计投入募集资金561.31万元[8] 项目变更情况 - 本次拟变更的超募资金总额为自动驾驶及智能辅助驾驶项目剩余的2200.00万元[8] - 原自动驾驶及智能辅助驾驶项目总投资额5000万元，公司使用超募资金出资2750万元[8] - 公司曾使用3750万元超募资金永久补充流动资金[7] - 总投资额为110,035.60万元，计划用募集资金投入54,898.3万元，截至2025年3月31日已累计投入50,528.17万元[10][14] - 原计划投入27,821.76万元，已追加投入24,876.54万元，本次计划追加投入2,200万元[10] - 原定达到预定可使用状态日期从2025年12月31日变更为2026年12月31日[10] 项目规划情况 - 项目预计建设工期为4年，资金来源包括募集资金和自筹资金[14] - 预计投资110,035.60万元，其中工程建设投入26,523.00万元，软硬件设备投入49,102.60万元，项目预备费3,781.00万元，人员投入16,104.00万元，其他费用1,395.00万元，铺底流动资金13,130.00万元[14] 项目背景与风险 - 变更募投项目原因是自动驾驶领域技术迭代快、市场竞争激烈，原项目紧迫性和必要性发生变化[11] - 变更后的项目基于公司既有产业链和技术储备，有助于提升公司地位和盈利能力[12] - 新能源汽车蓬勃发展，智能座舱市场需求呈爆发式增长，项目规划与实施具有可行性[16] - 公司具有丰富技术研发经验和技术储备，能为项目开展提供技术支持[18] - 公司与多家上游供应商建立稳定供货关系，能为项目提供采购渠道保障，且有资金支持项目开展[19] - 公司供货的核心显示器件产品应用于长城、吉利等主流车厂热销车型，并获奇瑞、小鹏汇天等多个项目定点[20] - 项目面临政策监管、市场竞争、人才流失、效益不达预期等风险[21][24][25][27] 风险应对措施 - 应对政策监管风险，公司将关注政策变化，及时调整政策并加强沟通[23] - 应对市场竞争风险，公司将提升技术服务水平，完善项目建设计划并借鉴经验[24] - 应对人才流失风险，公司将推进外引内培等工作，建立激励机制并关怀员工[26] - 应对效益不达预期风险，公司将关注项目进展和市场状况，保障预期效益[27] 决策情况 - 变更部分超募资金投资项目能提高资金使用效率，提升公司竞争力和股东回报[28] - 本次变更项目符合公司战略和规定，不损害股东利益[29][30] - 第三届董事会第十一次会议同意将 2200 万元超募资金用于新项目[31] - 第三届监事会第十一次会议同意本次变更部分超募资金投资项目[32]

审计相关 - 大华会计师事务所审计华安鑫创2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 大华认为华安鑫创于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 责任说明 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 局限性提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[8]

资金使用 - 2021年用3750万元超募资金永久补充流动资金[10] - 2022年将6069.90万元超募资金用于新项目建设[11] 项目进展 - 2023年拟与参股公司签《知识产权许可协议》，免许可费[12] - 2023年终止原募投项目，剩余资金用于新项目投资[13] 保荐督导 - 保荐机构督导期至2024年12月31日，后续督导资金管理[1][18] - 持续督导期公司规范运作、披露信息并配合核查[14][15]

合规与监督 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户12次，每月均查询[3] - 列席公司股东大会1次，列席董事会和监事会均为0次[3] - 现场检查1次，报告按规定报送且无主要问题[3] - 发表独立意见9次，无非同意意见[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他事项 - 对上市公司培训1次，日期为2025年3月25日[4] - 公司及股东多项承诺均已履行[7][8] - 2024年国金证券因罗普特持续督导问题被厦门证监局出具警示函并整改[9] - 保荐代表人未变更[9]

业绩总结 - 大华会计师事务所审计华安鑫创2024年度财报，4月25日签发无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 2024年其他关联资金往来总计期初余额10129.43万元，年度累计发生4419.03万元，偿还6974.64万元，期末余额7573.82万元[11] - 华安鑫创多家子公司披露2024年期初、年度累计发生、偿还及期末往来资金余额[11]

募集资金情况 - 2020年12月24日公开发行2000万股，每股38.05元，募资7.61亿元，净额6.76亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募资6.29亿元，利息3460.23万元，2024年使用1.12亿元，利息2200.31万元[12] - 截至2024年12月31日，募资余额活期存款4723.70万元[12] - 累计变更用途募资4.4480240282亿元，比例58.45%[25] 项目进展 - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目调整后投资553.729718万元，进度100%[25] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目本年度投入1.1073223413亿元，累计投入4.1980764907亿元，进度94.38%，预计2026年12月31日完成[25][26][31] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目募资2750万美元，累计投入148.99万美元，进度19.73%，预计2025年12月31日完成[26] 资金使用与管理 - 公司使用3750万元超募资金永久补充流动资金[27] - 公司出资5000万元设立东方鑫创，截至2024年12月31日实缴550万元[16][27] - 公司将6069.90万元超募资金用于车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[27] - 公司使用募资置换已付发行费用自筹资金951.89万元[27] - 2023年12月27日起可使用不超2亿元闲置募资和不超1亿元自有资金现金管理[27][28] - 2024年12月26日起可使用不超5000万元闲置募资和不超1.5亿元自有资金现金管理[28] 项目变更与延期 - 2021 - 2023年多次变更部分募资投资项目为车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[17][26][31] - 2024年4月18日将自动驾驶及智能辅助驾驶项目达预定可使用状态时间延至2025年12月31日[18][26][27]

业绩总结 - 2024年度营业收入103,476.33万元，上年度96,125.24万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计1.07万元，占比0.01%[13] - 2024年营业收入扣除后金额103,475.26万元，上年度96,125.24万元[14]

会议情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[9] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] 合规情况 - 2024年未发生重大关联交易等违规事项[15][17] 人事及薪酬 - 2024年未发生提名任免等人事变动[20] - 报告期内董事、高管薪酬制定合理[21]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席并决策[7] - 审计委员会应出席5次，独立董事实际出席5次[8] 信息披露 - 2024年编制并披露多份报告[16] 合规情况 - 2024年控股股东无对公司非经营性资金占用[18] - 2024年无违规对外担保和逾期担保事项[18] - 2024年未发生重大关联交易，日常关联交易决策合规[15] 人事与薪酬 - 2024年未发生提名或任免董事等情况[20] - 2024年度董事、高管薪酬制定合理[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[21]

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，华安鑫创控股（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度内独立董事的独立性情况 进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独 立董事在任期内均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度任 职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事任职资格及独 立性的要求。 ...