证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-009 江苏博俊工业科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通 知已于 2024 年 3 月 15 日以书面、电话方式送达各位监事，因增加监事会临 时提案，公司于2024年3月27日将补充通知送达各位监事，经全体监事同意，本 次会议按期召开。本次会议由监事会主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于《20 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-018 江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议已于 2024 年 3 月 28 日召开，会议决议召开公司 2023 年年度股东大会。现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 13:30。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 4 月 22 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监 ...

审计报告 江苏博俊工业科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1028 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17- | | | | 116 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 财务报表附注 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 容诚审字[2024]230Z1028 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 一 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-008 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2024 年 3 月 15 日以书面、电话方式送达各位董事，因增加董事 会临时提案，公司于 2024 年 3 月 27 日将补充通知送达各位董事，经全体董 事同意，本次会议按期召开。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下 ...

关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"或"公司"）首次公开 发行股票、2022 年非公开发行股票、公开发行可转换公司债券之保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，东方投行对博俊科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326 号）批复，公司公开发行人民 币普通股股票 35,533,400 股，每股发行价格为人民币 10.76 元，募集资金总额为 人民币 382,339,384.00 元，扣除不含税的发行费用 55,882,311.49 元，募集资金净 额 ...

2023 年度持续督导跟踪报告 东方证券承销保荐有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：博俊科技 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈华明 | 联系电话： | 021-2315 3684 | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话： | 021-2315 3548 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 经核查独立董事李秉成先生、张梓太先生、许述财先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独 立性的相关要求。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《独立董事工作制度》等规定的要 求，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事李秉成先生、张梓太先生、许述财先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许述财） 本人作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认真履行独立董事职责， 积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小投资者的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许述财先生，1978 年出生，中国籍，无永久境外居留权，副教授、博士生导师。 2000 年 7 月至 2001 年 6 月，任合肥美菱集团助理工程师； 2007 年 7 月至 2010 年 7 月至清华大学车辆与运载学院开展博士后研究工作； 2010 年 8 月至 2017 年 12 月，任清华大学车辆与运载学院助理研究员；2017 年 4 月至 2023 年 6 月 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-014 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第三次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了关于 《续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构》的议案， 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人 ...