证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-017 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过人 民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为2023年年度股东大会 审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权内容 1、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额 除以发行价格确定，不超过发行前公 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、 2023 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注业经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 | 主要财务指标 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,600,485,591.47 | 1,390,909,253.45 | 86.96% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 308,500,653.42 | 148,192,329.51 | 108.18% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 304,939,093.56 | 148,580,910.66 | 105.23% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 193,219,150.39 | -89,060,740.44 | 316.95% ...

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏博俊工业科技股份 有限公司（以下简称博俊科技）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了容诚审字[2024] 230Z1028 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，博俊科技管理层编制了后附 的江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准 确、完整是博俊科技管理层的责任。 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 及《董事会议事规则》等法律法规的要求，勤勉尽职、诚实守信，忠实履行股东 会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益， 保证公司持续、稳健发展。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度经营总结 （一）宏观经济及行业概况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。面对复杂严峻的国际环境 和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在全国上下共同努力下，2023 年我国经 济顶住多重压力实现量的合理增长，与此同时，在爬坡过坎中经济实现质的有效 提升。2023 年我国汽车市场基本面总体向好，供应链秩序与消费信心逐步恢复。 汽车产业转型升级将持续推进，产业格局将加快重塑，市场竞争将更加激烈。 从全年发展来看，2023 年我国汽车产销量分别完成 3016.1 万辆和 3009.4 万 辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量连续 15 年稳居全球第一。其中新能源 汽车的 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏博俊工业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1011 号 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称博俊科技）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博俊科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博俊科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-018 江苏博俊工业科技股份有限公司 召开方式：采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景网·路演天下 （http://rs.p5w.net）"参与本次年度业绩说明会。 出席人员：公司总经理伍亚林先生、副总经理兼董事会秘书周后高先生、财 务总监李晶女士、独立董事李秉成先生、保荐代表人陈华明先生。 二、问题征集 为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就 2023 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于2024年4月11日（星期四）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或 扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 1 / 2 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024年3月30日在 巨潮资讯网（h ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。报告期内，监事会共召开 1 次年 度监事会会议，6 次临时监事会会议，并列席了 1 次年度股东大会会议，3 次临时 股东大会会议，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况 等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列 席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程 序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能 够按照《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大 会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公 司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害 公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务 制度健全 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李秉成） 本人作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认真履行独立董事职责， 积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小投资者的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李秉成先生，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，管理学博士学历，教 授。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任中国第一冶金建设公司机械动力公司助理工程 师；1991 年至 2005 年历任武汉科技大学管理学院讲师、副教授、教授；2004 年至 2007 年进入武汉钢铁集团公司博士后科研工作站开展博士后研究工作；2013 年 9 月 至 2019 年 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张梓太） 本人作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认真履行独立董事职责， 积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小投资者的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张梓太先生，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生。1988 年 7 月至 1993 年 3 月，任江苏省人民政府办公厅法规处（法制局）主任科员；1993 年 4 月至 2003 年 1 月，任南京大学法学院教授；2003 年 1 月至 2006 年 4 月，任华东 政法大学经济法学院院长、教授；2006 年 5 月至 2007 年 9 月，任华东政法 ...