南凌科技股份有限公司 南凌科技股份有限公司董事会现就提名 张凡 先生为南凌科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南 凌科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过南凌科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 南凌科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （经公司于 2023年 10月 26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为加强南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关的信息申报与披露 程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理业务指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法 律法规、部分规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实 际情况，制定本制度。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当在下列时间内 委托公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称"登记结算公司"）及时申报或更 ...

南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 通知于 2023 年 10 月 22 日以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日 16:00 以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法 规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认 真讨论，会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-062 南凌科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避； 鉴于公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 事务所"）聘期届满，经综合评估及审慎研究，董事会同意公司继续聘任立信 事务所为公司 2023 年度财务审计机构，年度费用为人民币陆拾捌万元整。 具体内容详见公 ...

一、本人已经通过南凌科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 南凌科技股份有限公司 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 毛杰 ，作为南凌科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与南凌科技股份有限公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 下： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

南凌科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （经公司于2023年10月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及由董事会聘 任的高级管理人员的甄选，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"），特制订本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会依据相应法律法规及《公司章程》设立的专 门工作机构，对董事会负责。提名委员会主要负责对公司董事及由董事会聘任的 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体 1/3 以上董事提 名，经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设委员会主席（即召集人）1 名，由公司独立董事委员担 任，负责召集委员会会议并主持委员会工作。 当召集人不能或无法履 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2022-068 南凌科技股份有限公司 关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三 届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员 的议案》。对公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员进 行了调整。 一、具体情况 | 提名委员会 | 陈永明先生（召集人） | 陈永明先生（召集人） | | --- | --- | --- | | | 蒋小明先生 | 蒋小明先生 | | | 张建斌先生 | 张凡先生 | | | 陈树林先生（召集人） | 陈树林先生（召集人） | | 战略委员会 | 蒋小明先生 | 蒋小明先生 | | | 陈永明先生 | 陈永明先生 | 公司董事会近日收到公司独立董事王海茸女士、张建斌先生的书面辞职报 告，因王海茸女士、张建斌先生连续担任公司独立董事任期即将届满六年，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 ...

南凌科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 张凡 ，作为南凌科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与南凌科技股份有限公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 下： 一、本人已经通过南凌科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-067 南凌科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事王海茸女 士、张建斌先生提交的书面辞职报告。因王海茸女士、张建斌先生连续担任公司 独立董事任期即将届满六年，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事规则》等关于独立董事任职期限的有关规定，王海茸女士、张建斌先生特向 公司董事会提交辞职申请，请求辞去公司独立董事职务及董事会相应专门委员会 的职务。王海茸女士、张建斌先生原定任期至第三届董事会届满日止，辞职后不 再担任公司任何职务。截止本日，王海茸女士、张建斌先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于王海茸女士、张建斌先生辞职后将导致公司独立董事人数占董事会全体 成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，王海茸女 士、张建斌先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在 公司补选新任独立董事之前，王海茸女士、张建斌 ...

南凌科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，我们作为南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、负责的态度查阅了公司董事会提供的相关资料，对公司 相关事项基于独立判断的立场，现发表独立意见如下： 一、关于公司续聘 2023 年度审计机构的独立意见 经审核，我们认为：公司拟续聘的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合 伙），具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和履职能力， 其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性能够满足公司审计工作的 要求，公司拟续聘审计机构的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害全 体股东特别是中小股东利益的情况。 据此，同意公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于公司续聘2023年度 审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 二、关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的独立意见 经审核，我们认为：公司在不影响募集资金投资项目推进和正常运营的前提 下，拟使用总额不超过 30,000 万元（含本数）的闲 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-070 南凌科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第三 届董事会第十三次会议决议，公司定于2022年11月13日（星期一）在公司总部会 议室召开2023年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通 过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:50 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 ...