股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2月27日刊载[5] - 3月14日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 采取现场和网络投票结合方式[21] 参会股东情况 - 出席股东及代表141名，代表股份98,539,889股，占比68.1258%[10] - 现场10名代表98,097,227股，占比67.8198%[11] - 网络131名代表442,662股，占比0.3060%[12] - 中小投资者133名代表442,862股，占比0.3062%[13] 议案表决情况 - 《部分募投项目调整议案》，同意98,406,414股，占比99.8645%[18] - 《变更公司住所及章程议案》，同意98,447,214股，占比99.9060%[19] - 出席股东弃权16,200股，占比0.0164%[20] 结果情况 - 议案均获有效通过[22] - 审议、表决程序和结果符合规定[22] - 召集、召开及决议合法有效[24]

兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目调整 建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资事项进行了核查，并发表如 下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020 年 11 月 20 日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通 股（A 股）股票 1,065 万股，发行价为每股人民币 56.52 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 章程 2025 年 2 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司 章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如 下： 一、变更公司住所情况 因业务发展需要，公司拟变更住所，具体情况如下： 原住所：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋一层至四层；深圳 市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风工业园厂房3栋一层至四层。 新住所：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋一层至四层；深圳 市宝安区新桥街道象山社区新发东路7号一层至三层；5号一层至三层。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-008 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准备案登记结果为准。本 章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相 关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续 ...

募集资金情况 - 2020年11月20日发行1065万股，发行价每股56.52元，募资60193.80万元，净额53022.01万元，含超募15336.01万元[2][3] - 2021年1月18日使用超募4500万元补流，占比29.34%，截至2025年1月31日超募余额12148.68万元[3] - 截至2025年1月31日，募投累计投入17940.59万元，超募投向累计投入4500.00万元，合计22440.59万元[4] - 截至2025年1月31日，募集资金未使用34152.01万元，含募集资金30581.43万元，收益及利息3570.58万元[5] 项目投资调整 - 泰国生产基地一期原投资14009.28万元，已投3046.36万元，未用8886.41万元[7] - 泰国生产基地一期投资增至27903.37万元，预计使用日期由2026年6月调至12月[12] - 新增投资用剩余超募及自有资金补足[12] - 调整前项目总投资14009.28万元，募资拟投11932.77万元；调整后总投资27903.37万元，募资拟投24081.45万元[14] - 调整后项目税后内部收益率19.48%，税后静态投资回收期7.50年[15] 审批情况 - 2025年2月25日第三届董事会二十一次会议同意部分募投项目调整等事项[20] - 2025年2月25日第三届监事会十九次会议同意部分募投项目调整等事项[21][22] - 保荐机构认为募投项目调整等事项符合要求，无异议[23] 费用调整 - 工程建设费用调整前11244.84万元，调整后23148.66万元；建筑工程费用调整前6425.52万元，调整后13636.51万元[14] - 工程建设其他费用调整前后均为1218.50万元，募集资金拟投入均为1096.65万元[14] 风险提示 - 调整募投项目存在募集资金投资项目变更审批风险，未及时完成变更可能影响项目实施[17][18] - 调整募投项目存在未达预期效果风险，建设周期延长、技术调试滞后等会影响收益[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月14日14:30在公司会议室召开[1] - 股权登记日为2025年3月10日[2] - 会议为期半天，与会股东费用自理[6] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为3月14日9:15 - 15:00[1][2] - 投票代码为350916，投票简称为朗特投票[12] 提案信息 - 审议两项提案，议案2为特别决议须三分之二以上通过，议案1为普通决议须二分之一以上通过[3][4] 其他信息 - 登记时间为2025年3月11日8:00 - 17:00，地点为公司证券部[5] - 联系电话为0755 - 23501350 - 8301，传真号码为0755 - 23501350[10] - 出席现场会议人员需会前半小时到达并携带相关原件签到入场[7] - 参加网络投票具体操作流程详见附件1[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2025年2月25日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 审议通过部分募投项目调整建设内容、延期并追加投资议案[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年2月25日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目调整等议案，需提交股东大会审议[3][5] - 审议通过变更公司住所及修订章程议案，需提交股东大会审议[6][7] 股东大会 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，2025年3月14日召开[8][9]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年1月20日召开[2] - 会议通知于2025年1月17日发出[2] - 会议由董事长欧阳正良主持[2] - 应到董事7人，实到7人[2] - 公司监事及高管列席会议[2] 会议决议 - 会议审议通过调整公司组织结构议案[3] - 调整组织结构议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4] 其他 - 调整组织结构具体内容详见巨潮资讯网公告[3] - 备查文件含第三届董事会第二十次会议决议[4] - 公告日期为2025年1月20日[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润为1.45 - 1.7亿元，同比增长33.63% - 56.67%[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为1.3 - 1.55亿元，同比增长46.76% - 74.98%[4] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[5] - 本次业绩预告为初步测算，未经审计机构审计[8] 业绩增长原因 - 消费类电子业务持续放量增长显著[7] - 强化精益管理，降本增效，期间费用增速低于营业收入增幅[7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益对净利润影响约1500万元，主要为理财产品投资及政府补贴收益[7] 业绩数据披露安排 - 2024年度具体业绩数据将在年报中详细披露[8]