证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-023 凯龙高科技股份有限公司 经与会董事认真讨论，全体董事同意，审议如下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年度公司总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于<2023 年度公司董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 十一次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长 臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、 规范性文件的有关规定，会 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入104,242.53万元，上年度62,081.15万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计4,051.66万元，上年度2,181.27万元[12] - 2023年营业收入扣除后金额100,190.87万元，上年度59,899.88万元[13] - 2023年与主营业务无关业务收入4,051.66万元，上年度2,181.27万元[12] - 2023年扣除项目占营收比重3.89%，上年度3.51%[12]

的限制性股票作废相关事宜的 法律意见 上海国瓴律师事务所 关于凯龙高科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 上海市闵行区秀文路 898 号西子国际中心 2 号楼 3 楼 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 上海国瓴律师事务所 法律意见 上海国瓴律师事务所 关于凯龙高科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票作废相关事宜的法律意见 致：凯龙高科技股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）接受凯龙高科技股份有限公司（以 下简称"凯龙高科"或"公司"）委托，就公司 2021 年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未归属的限制性股票作废相关事宜（以下简称"本次作废"）出具本 法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了《凯龙高科技股份有限公司第一期限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《凯龙高科技股份有限公 司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、 公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见、公司书面 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供凯龙高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为凯龙高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解凯龙高科公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 凯龙高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公 ...

会议与制度 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[4] - 2024年1月修订《独立董事工作制度》等[6] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会应出席8次，现场5次，通讯3次[4] - 2023年参加专门委员会会议5次，审议8项议案[5] - 2023年与内部审计等沟通，参与报告审查[9] 公司事项 - 2023年完成增补非独立董事等事项[15] - 2023年审议限制性股票激励计划预留授予议案[16] - 2024年独立董事将提建设性建议[18]

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-027 一、申请授信额度的基本情况 为提高公司资金使用效率，根据公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行 申请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，用途包括但不限于：贷款、银行 承兑汇票、贴现、开立信用证、押汇、开立保函、代付、保理等综合业务。上述 综合授信额度最终以银行实际审批的额度为准，公司及子公司将视实际经营需求 确定具体融资金额。在授信期限内，授信额度可循环使用。 凯龙高科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关事宜公告如 下： 特此公告。 凯龙高科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会授权董事长臧志成先生在上述额度内代表公司及子公司签署一切与 之有关的协议，授权 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：凯龙高科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占用 资金的利息 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

凯龙高科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 凯龙高科技股份有限公司 章程 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 凯龙高科技股份有限公司 章程 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 凯龙高科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入104,242.53万元，同比增长67.91%[3] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润936.15万元，实现扭亏为盈[3] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] - 报告期内公司召开14次董事会，4次股东大会[7] - 2024年公司董事会将履行信息披露义务，发挥核心作用[13] - 2024年公司将保障独立董事工作开展，加强专门委员会有效运行[13] 会议审议 - 2023年多次董事会和股东大会审议多项议案，如限制性股票激励计划等[7][10][11]

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等制度的规定，本 着对全体股东负责的态度，监事会成员通过积极列席公司董事会会议，参加股东 大会等方式，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，有效发 挥了监事会职能，维护公司利益，维护全体股东特别是中小股东的权益，为公司 规范运作做出了积极贡献促进公司健康、持续发展。现将 2023 年度监事会工作 情况汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2023 年度，公司共召开 11 次监事会，监事会的召集、召开、表决程序均符 合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。监事会成员忠实勤勉 履行职责，出席监事会会议，审议各项议案，及时列席公司董事会会议和股东大 会，听取公司经营管理工作，发表公正客观的监督意见，促进了公司规范运作， 稳健发展。具体会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 二十四 ...