会议相关 - 2025年4月22日召开第四届董事会第十九次会议，7名董事全出席[2] - 同意2025年5月15日现场与网络结合开2024年年度股东大会[36] 议案审议 - 多项2024年度报告相关议案待2024年年度股东大会审议[3][4][7][11][14][17][22][24][28] - 审议通过2025年度高级管理人员薪酬方案[31][32] 财务安排 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[17] - 2025年独立董事职务津贴税前6万元/年[30] - 公司及子公司2025年拟向银行申请11亿元授信额度待审议[33][34]