证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-032 凯龙高科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14：30 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，定 于 2024 年 5 月 16 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度 股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律、法规、规 范性文 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[3] - 2024年1月修订《独立董事工作制度》等[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会、股东大会及专门委员会会议情况[3][4] - 2024年将为公司发展提建设性意见[16] 其他事项 - 2023年未发生应披露关联交易[12] - 2023年完成增补非独立董事等事项[14]

中国国际金融股份有限公司 关于凯龙高科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导的保荐总结报告书 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"、"公司"、"上市公司"、 "发行人"）于 2020 年 12 月 7 日在深圳证券交易所上市，中国国际金融股份有 限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）担任凯龙高科首次公开发行股 票并上市的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规 范性文件的要求，出具本保荐总结报告书： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位含母、5家全资、1家控股子公司，资产营收占比100%[6] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：资产负债表错报≥资产4%、利润表≥收入5%[9] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准：损失≥资产4%或≥收入5%[10] 人员结构 - 截至2023年12月31日公司有1122名员工，硕及以上48人、本科232人、大专255人[18] 制度建设 - 公司制定多层次内控制度保障治理与经营[22] - 制定多项制度规范关联交易、担保、募资、信披等[26][27][28][29] 监督管理 - 监事会、审计委员会、审计部负责不同层面监督[31] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[32][33]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 变更公司注册资本情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 七次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》，同意公司对已离职激励对象其已获授但尚未解除限售的共计 24 万股第一类限制性股票进行回购注销。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-030 凯龙高科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本次回购注销完成后，公司总股本将由 115,222,000 股减少至 114,982,000 股， 注册资本将由 115,222,000 元减少至 114,982,000 元。 3、本次增加注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特 别决议要 ...

（一）变更原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》，其中 规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和 "关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-033 凯龙高科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）根据中华人 民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》"）变更相应的会计 政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或 者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东 大会审议。现将上述会计政策的具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 凯龙高科技股份 ...

凯龙高科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总计 892,130,907.58 元，其中流动负债 843,520,890.33 元，非流动负债 48,610,017.25 元。公司负债比上年 760,866,165.9 9 元增加了 131,264,741.59 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司所有者权益 812,293,285.28 元， 其中实收资本 115,222,000.00 元，资本公积 750,389,485.29 元，盈余公积 26,603, 251.15 元，未分配利润-63,651,451.16 元。公司归属于上市公司所有者权益比上 年 791,654,610.14 元增加了 20,638,675.14 元。 二、 盈利情况 2023 年，公司营业收入 1,042,425,321.44 元，营业成本 839,100,059.05 元， 销售费用 35,322,716.16 元，管理费用 74,508,878.65 元，研发费用 63,007,209.77 元，财务费用 12,256,531.29 元，利润总额 7,289,320.00 ...

公司构成 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额和营收占比均100%，含母公司、5家全资子公司、1家控股子公司[1] 人员数据 - 截至2023年12月31日，公司有1122名员工，硕士及以上48人，本科生232人，大专生255人[14] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产负债表错报≥资产总额4%；利润表错报≥收入总额5%[4] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额2%≤资产负债表错报＜4%；收入总额3%≤利润表错报＜5%[4] - 财务报告内控一般缺陷：资产负债表错报＜资产总额2%；利润表错报＜收入总额3%[4] - 非财务报告内控重大缺陷：损失金额≥资产总额4%；损失金额≥收入总额5%[7] - 非财务报告内控重要缺陷：资产总额2%≤损失金额＜4%；收入总额3%≤损失金额＜5%[7] - 非财务报告内控一般缺陷：损失金额＜资产总额2%；损失金额＜收入总额3%[7] 治理结构 - 公司建立规范治理结构，设股东大会、董事会、监事会及四个专门委员会[9] 管理制度 - 公司制定三个层次内控制度保障法人治理结构[18] - 公司制定关联交易决策制度规范关联交易[24] - 公司制定对外担保管理制度控制资产运营风险[25] - 公司制定募集资金管理制度保证专款专用[26] - 公司建立信息披露管理制度确保信息披露合规[27] 监督管理 - 公司设立职能部门对5家全资子公司、1家控股子公司监督管理[11] - 公司监事会、审计委员会和审计部分别负责不同监督工作[28] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32] - 保荐机构认为公司内控完整合理且有效执行，同意自评报告[34]

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-025 凯龙高科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 <2023 年度公司利润分配预案>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市 公司股东的净利润 9,361,512.77 元，母公司实现净利润 5,692,884.93 元。2023 年 末，合并报表的未分配利润为-63,651,451.16 元，母公司未分配利润为-219,953,8 66.74 元，不具备利润分配条件。 公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 二、公司2023年度拟不进行现金分红的原因 ...

凯龙高科 法律意见书 上海通佑律师事务所 关于 二 〇 二 四 年 四 月 二 十 四 日 1 凯龙高科技股份有限公司 回购注销2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 上海通佑律师事务所 凯龙高科 法律意见书 关于凯龙高科技股份有限公司回购注销 2023 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的法律意见书 致：凯龙高科技股份有限公司 上海通佑律师事务所（以下简称"通佑"或"本所"）受凯龙高科技股份有限 公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）委托，作为其本次激励计划的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《凯龙高科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次回购注销 ...