股东大会信息 - 2025年6月30日14:00现场召开，网络投票时间为当日多个时段[3] - 参会股东及代理人49人，代表股份93,725,107股，占比52.1936%[5] 议案表决情况 - 《关于增加授信及担保额度议案》同意93,613,837股，占比99.8813％[7] - 中小股东对该议案同意298,901股，占比72.8723％[7]

股东大会信息 - 公司于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 现场6人代表93,314,936股，占比51.9652%[8] - 网络43人代表410,171股，占比0.2284%[8] - 共49人代表93,725,107股，占比52.1936%[9] 议案表决情况 - 《关于增加授信及担保额度议案》同意93,613,837股，占比99.8813%[13] - 中小投资者同意298,901股，占比72.8723%[13]

深圳企业与南非合作 - 深圳市侨务经贸代表团组织中兴通讯、迈瑞医疗、传音控股、海能达等10家深圳在南非企业代表拜访南非豪登省经贸部门，解决企业多年难题 [1] - 截至2024年底，深圳企业在南非共设立14家机构，豪登省成为深圳企业投资南非的重点区域 [2] - 豪登省增长与发展署提供"一站式"服务，承诺为企业解决签证审批、治安管理、物流和劳工纠纷等问题 [5] 企业具体诉求与建议 - 迈瑞医疗提出帮助南非打造智慧医院，建议指定一家医院作为试点 [4] - 中集车辆希望加快商务签证和内部调动工作签证审批速度 [4] - 海能达建议安装安防监控设备，完善当地治安管理体系 [4] - 深圳朗华集团、中广核、传音控股等企业提出加强交通基础设施建设、解决劳工纠纷等需求 [4] 企业在南非的业务发展 - 中兴自2003年进入南非，业务涵盖无线、核心网、传输、能源等全线产品解决方案，并参与智慧城市项目 [7] - 豪登省邀请中兴和其他深圳企业参与新能源光伏、Solar Farm光伏发电、智慧城市等重点投资项目 [7] - 迈瑞医疗看好南非医疗市场，期望早日打开市场实现共赢 [8] 合作成果与展望 - 深圳海外企业代表对座谈会成果满意，认为活动助力解决发展难题并看到南非市场潜力 [5][8] - 豪登省增长与发展署承诺提供"一对一"服务，推动智慧医院建设、加快签证审批等 [5] - 深圳企业代表表示此次活动畅通对接渠道，助力海外市场拓展更稳健 [8]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年6月27日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，其中5人以通讯方式参会 [1] - 董事长孙伟勇主持会议，监事及高管列席会议 [1] 董事会决议内容 - 审议通过《关于不提前赎回"亿田转债"的议案》，表决结果为7票同意 [1][2] - 2025年6月9日至6月27日期间，公司股票满足连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价21.31元/股的条件 [1] - 公司决定不行使提前赎回权，且未来三个月内（2025年6月28日至9月27日）即使再次触发条款也不赎回 [1] - 2025年9月27日后若再次触发条款，董事会将重新审议赎回决定 [1] 转债相关条款 - "亿田转债"自2024年6月27日起开始转股，转股时间较短 [1] - 不赎回决定基于保护投资者利益及当前市场与公司发展情况 [1] - 保荐机构财通证券对议案出具同意核查意见 [2]

可转债基本情况 - 公司于2023年12月21日发行可转债5,202,100张，每张面值100元，发行总额52,021万元 [1] - 可转债转股期限自2024年6月27日起至2029年12月20日止 [2] - 初始转股价为38.08元/股，经2023年利润分配调整后为28.61元/股（2024年5月23日生效），2024年利润分配后进一步调整至21.31元/股（2025年6月3日生效） [2][3] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年6月9日至6月27日期间，公司股票满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价（21.31元/股）的130%（即27.71元/股），触发赎回条款 [4] - 赎回条款规定两种情形：股价达标或未转股余额不足3,000万元 [4] 不提前赎回决策 - 公司董事会于2025年6月27日决议不行使提前赎回权，未来三个月内（至2025年9月27日）若再次触发条款亦不赎回 [5] - 决策基于保护投资者利益、转股时间较短（2024年6月27日起）及市场与公司发展情况 [5] 大股东转债交易情况 - 控股股东亿田投资在赎回条件满足前6个月卖出170,150张，期末持有2,130,000张 [5] - 实际控制人陈月华及其一致行动人亿顺投资、亿旺投资期间未买卖，分别持有159,194张、0张、0张 [5] - 其他大股东、董监高无交易记录，且未来6个月无减持计划 [5][6] 保荐人核查意见 - 保荐人认为不赎回决策程序合规，符合《可转换公司债券管理办法》及深交所规定 [6][7]

可转债发行与价格 - 2023年12月21日发行可转债5,202,100张，总额52,021.00万元[4] - 初始转股价格38.08元/股，现调整为21.31元/股[5][6] 赎回条款与决策 - 触发有条件赎回条款，2025年6月27日决定本次及未来三月不行使[3] - 2025年9月27日后重新计算触发情况[17] 股东与持有人情况 - 控股股东期末持有2,130,000张，实际控制人及其一致行动人全部卖出[13] - 持有人期末持有2,130,000张，未收到未来六月减持计划[13][14] 股价信息 - 2025年6月27日收盘，公司股票价格39.14元/股[17]

可转债发行 - 2023年12月21日发行可转债5,202,100张，总额52,021.00万元[1] 转股价格与期限 - “亿田转债”初始转股价38.08元/股，2024年调为28.61元/股，2025年调为21.31元/股[5][6][7] - 转股期限自2024年6月27日至2029年12月20日[3] 赎回条款与决策 - 有条件赎回条款及触发条件[8] - 2025年6月9 - 27日触发赎回条款[11] - 2025年6月27日决定本次及未来三月不行使赎回权[12] 股东持有情况 - 控股股东期初持有2,300,150张，期末持有2,130,000张[13] - 实际控制人及其一致行动人清仓“亿田转债”[13] 其他情况 - 截至核查日未收到未来六月减持计划[14] - 保荐人对不提前赎回无异议[15]

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年6月27日召开，7位董事全部出席[3] - 议案表决7票同意，0票反对，0票弃权，保荐机构发表同意核查意见[6][7] 转债情况 - 2025年6月9日至27日公司股票满足“亿田转债”提前赎回条件，当期转股价21.31元/股，触发价27.71元/股[4] - 公司决定本次及2025年6月28日至9月27日不行使提前赎回权，9月27日后再做决定[4][5]

纪要涉及的公司 亿田智能 纪要提到的核心观点和论据 - **业务合作与发展** - 与元太科技合作分三方面，2025 年 4 月与瑞源签经销商合同转售一体机产品；采购算力服务器组网提供算力资源服务；联合元续科技拓展产业链推动东数西算[3] - 2025 年 4 月 29 日全资子公司甘肃易算智能与庆阳市政府等签共建国产 10 万卡算力集群及新质生产力生态圈战略合作框架协议[3] - 杭州数云智联专注 AI 全场景解决方案，2025 年一季度营收超 2024 年全年，未来做好风控稳步提升经营能力[8] - **芯片相关情况** - 智能手环芯片预计 2028 年前落地，框架协议金额 55 亿元，落实依赖慧源科技进展，需三方深度沟通[2][5] - 国产算力芯片在成本控制、定制化和自主可控性方面有优势，海外芯片在性能、生态和成熟度方面领先，公司推动国产芯片应用和生态建设并支持海外市场需求[2][6] - **授信融资进展** - 2025 年 6 月 12 日董事会同意在原 20 亿元基础上增加 40 亿元综合授信额度，总额达 60 亿元，满足生产经营等需求并拓展合作版图[2][7] - **厨房电器融入智能家居生态** - 通过 AI 语音控制、与智能家居系统对接和蒸烤独立模块复合化产品融入智能家居生态，发展集成灶业务并拓展分体厨电市场[4][9] - **可转债问题** - 6 月 20 日发布提示性公告，到 6 月 27 日可能达强赎条件，后续根据董事会决议考量并听取投资者意见[10] - **海外布局考虑** - 关注国际市场动态，拓展时考虑文化差异、政策动态和产品竞争力，推进相关业务[11] - **经营趋势与业务发展** - 截至二季度末主业及新业务表现良好，短期关注市场动态优化经营策略[12] - 业务细分传统集成灶具等，AI 应用去年一季度营收赶上全年营收，传统主业占比大但未来速度和放量节奏无法量化[13] - **经营范围变更** - 变更经营范围需达审计师相关条件，主营业务达一定比例才能变更，希望新业务成主营项目[15] - **主营业务考虑** - 传统主业承压因行业问题，尽力拓展整体厨电等结合方式，但因地产下滑无法明确预判规模，不放弃传统主业[16] - **未来需求看法** - 未来需求有较大不确定性，关注市场变化拓展业务，重视发展传统主业应对挑战与机遇[17] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司希望从硬件到 AI 整体解决方案进行全闭环布局，从泛家居类起步拓展至全行业、全品类[8] - 公司开发的 AI 语音控制功能可实现对产品操作，提升用户体验和产品附加值[9]

合作模式 - 亿田智能（含子公司）与燧原科技于2025年4月签署《经销商合作合同》，购买并转售燧原一体机产品 [2][3] - 采购燧原科技算力服务器或一体机设备，组网集群、调优后提供算力资源服务并收取费用，保证运营和维护服务 [3] - 联合燧原科技进行产业链拓展，做大做强“东数西算”规模，拓展终端客户 [3] - 2025年4月29日，全资子公司甘肃亿算智能与燧原智能科技（庆阳）有限公司及庆阳市人民政府签署《共建国产十万卡算力集群及新质生产力生态圈战略合作框架协议》 [3] 芯片看法 - 国产算力芯片在成本控制、定制化能力、自主可控安全方面有优势，适用于专项领域和特定场景 [3][4] - 海外算力芯片在性能、生态、技术成熟度方面有优势，国际巨头产品通用性和兼容性强 [4] - 公司采用“两条腿走路”策略，与国产芯片厂商合作推动应用和生态建设，利用海外芯片满足高端市场需求 [4] 海外市场 - 持续关注国际市场动态，通过响应国家战略、重视差异与政策、提升产品竞争力、调整策略拓展市场，包括开拓新兴市场、挖掘现有市场、开展国际合作 [4] 智能家居 - 引入AI赋能，开发AI语音控制功能，支持IoT联动，通过手机APP远程控制厨房电器，打造智能厨房生态系统 [5] - 推出蒸烤独立模块复合化产品，集成蒸箱和烤箱功能，节省空间，满足多样化烹饪需求 [5] 子公司业务 - 杭州数云智联科技有限公司是全资子公司，成立于2021年1月，专注AI算力开发和全场景解决方案制定，产品覆盖多个领域 [6] - 公司从集成灶起家，凭借算力硬件和解决方案供应能力向AI应用拓展，从“泛家居”拓展到全行业和本地生活服务商家 [6] 经营趋势 - 公司官方不做业绩指引，可通过巨潮资讯网等指定平台查阅定期报告及公告获取经营进展和业绩信息 [8] 融资进展 - 6月12日董事会审议通过增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案，增加40亿元，总额不超过60亿元 [8] - 积极拓展合作版图，与银行和金融租赁公司等携手，输送资源至下游客户，探索创新业务模式 [8]