证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-010 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案预案为：拟以 2024 年度权益分派股权登记日股份数量扣减公司回购专户持 有的股份数量 5,578,613 股后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12 元（含 税），不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部 结转以后年度。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，现将 具体情况公告如下： 1、董事会意见 经审核，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号－上市公 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-014 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开 的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励 计划（草案）》及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废 部分已授予尚未归属的限制性股票共1,246,382股。现将相关内容公告如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2021年12月9日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理新乡 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-013 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关事项说明如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2021年12月9日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理新乡市 瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。 公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见，律师出具相应法 律意见。 2、2021年12月9日，公 ...

关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3750.00万股，发行价格30.26元/股，募集资金总额113475.00万元，净额104183.36万元，超募资金70183.36万元[1][14][30] - 2020 - 2024年分别使用募集资金22462.39万元、1508.54万元、22380.73万元、12021.37万元、9279.03万元[3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为43966.66万元[4] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户余额10366.66万元，闲置募集资金现金管理余额33600.00万元[6] 资金使用情况 - 2020年使用超募资金13000.00万元建设科研中心项目，3500.00万元建设技改项目，21000.00万元永久补充流动资金[14] - 2021年使用超募资金20000.00万元投入建设年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目[15] - 2022年使用超募资金14215.98万元永久补充流动资金[15] - 2024年度，公司使用承兑汇票置换募投项目资金3713.87万元，使用自有外汇置换19.98万元[12][31] 现金管理情况 - 公司可使用不超过80000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 2021 - 2024年可用于现金管理的暂时闲置募集资金额度分别为8亿元、6亿元、6亿元、5亿元[17] - 截至2024年12月31日，公司在广发银行办理2.46亿元、中信银行办理0.7亿元结构性存款，购买国融证券0.2亿元收益凭证[18][32] 项目投资情况 - “年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”累计投资5514.76万元，占承诺投资总额17.13%，进度较缓[24] - 年产6万吨润滑油添加剂单剂和1.28万吨复配剂产品项目累计投入1,812.73万元，投资进度100%[28] - 润滑油添加剂科研中心项目累计投入3,340.02万元，投资进度100%[28] - 年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目累计投入3,603.67万元，投资进度102.96%[28] - 年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目累计投入17,491.43万元，投资进度87.46%[28] - 补充流动资金累计投入35,215.98万元，投资进度104.55%[29] - 润滑油添加剂产业研究院项目累计投入673.46万元，投资进度6.97%[29][34] 项目变更情况 - 2023年4月，公司决定终止沧州年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目，剩余资金投年产46万吨项目[30] - 2024年10月，公司决定终止润滑油添加剂科研中心项目，剩余资金投润滑油添加剂产业研究院项目[30][31][34] - 2024年9 - 10月，公司相关会议审议通过部分募投项目变更议案，终止原“润滑油添加剂科研中心项目”[34]

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 3-9 | | 二、财务报表 | 10-21 | | (一) 合并资产负债表 | 10-11 | | (二) 合并利润表 | 12 | | (三) 合并现金流量表 | 13 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | (五) 母公司资产负债表 | 16-17 | | (六) 母公司利润表 | 18 | | (七) 母公司现金流量表 | 19 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 20-21 | 三、财务报表附注 22-151 第 2 页 共 151 页 审 计 报 告 中汇会审[2025]2979号 新乡市瑞丰新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称瑞丰新材公司)财务 报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行3750.00万股A股，发行价30.26元/股，募集资金总额113475.00万元，净额104183.36万元[12] - 2020 - 2024年各年使用募集资金分别为22462.39万元、1508.54万元、22380.73万元、12021.37万元、9279.03万元[13] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为43966.66万元[13] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额439666634.27元，专户存储103666634.27元，现金管理336000000.00元[15] - 公司首次公开发行股票超募资金70183.36万元[26] 资金使用情况 - 2024年公司使用承兑汇票支付募投项目资金并用募集资金等额置换金额为3713.87万元，使用自有外汇支付为19.98万元[21] - 截至2024年12月31日，累计使用承兑汇票支付募投项目资金并用募集资金等额置换金额12765.92万元，累计使用自有外汇支付为19.98万元[21] - 2020年12月8日，公司同意使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金1114.27万元[20] - 多个项目使用超募资金，截止期末各项目累计投入：润滑油添加剂科研中心项目3340.02万元、润滑油添加剂产业研究院项目673.46万元、年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目3603.67万元、年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目17491.43万元、永久补充流动资金35215.98万元[27] 现金管理情况 - 2020 - 2024年公司多次审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度分别为80000万元、80000万元、60000万元、60000万元、50000万元[29][30][31][32][33] - 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金办理结构性存款和购买收益凭证，其中广发银行24600.00万元、中信银行7000.00万元、国融证券2000.00万元[33] 项目情况 - “润滑油添加剂科研中心”项目因多种因素建设进度缓慢，原计划建成后实验办公楼面积达4500平方米[36] - 润滑油添加剂产业研究院项目总体用地约27619.53平方米，新建建筑面积约33900平方米，总投资额50000万元[37] - 2024年公司变更部分募集资金投资项目，“润滑油添加剂产业研究院项目”募集资金承诺投资10852.10万元，截至2024年底累计投入673.46万元[38] - 年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目调整后投资1812.73万元，已累计投入100%[41] - 年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目承诺投资32187.27万元，截至期末投资进度17.13%[41] - 润滑油添加剂科研中心项目原计划2021年完成，现调整至2025年12月31日，已累计投入100%[42] - 年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目原计划2021年完成，现调整至2022年完成，已累计投入102.96%[42] - 年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目承诺投资20000.00万元，截至期末投资进度87.46%[42] - 补充流动资金承诺投资33683.36万元，已累计投入104.55%[42] 项目变更情况 - 2023年4月27日股东大会同意终止沧州年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目，剩余资金投年产46万吨项目[49] - 2024年10月16日股东大会同意终止润滑油添加剂科研中心项目，剩余资金投产业研究院项目[49][50] - 2024年9 - 10月，公司董事会、监事会及股东大会审议通过部分募投项目变更议案，终止“润滑油添加剂科研中心项目”，将剩余资金投资于“润滑油添加剂产业研究院项目”[53][55]

审计信息 - 审计公司为中汇会计师事务所，报告编号中汇会审[2025]2982号[2] - 审计对象为瑞丰新材2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 报告日期为2025年3月28日[7] 责任界定 - 公司董事会负责健全、实施和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5]

激励计划流程 - 2021年12月9日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2021年12月10 - 19日对首次授予激励对象内部公示，监事会无异议[9] - 2021年12月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] 激励计划实施 - 2021年12月30日向162名激励对象授予703.50万股限制性股票[10] - 2024年10月22日同意为6人办理不同数量股票解除限售事宜[14] - 2025年3月28日限制性股票授予价格由20.38元/股调整为19.10元/股[16] 股票作废情况 - 因激励对象离职及绩效考核等合计作废1,246,382股第二类限制性股票[16] - 3名激励对象离职，78,204.00股限制性股票作废[23] - 42名激励对象因绩效考核，1,010,500.00股限制性股票作废[23] - 1名激励对象离职，18,286.00股限制性股票作废[24] - 65名激励对象因绩效考核，139,392.00股限制性股票作废[24] 利润分配 - 2023年年度利润分配向全体股东每10股派发现金股利13元（含税）[17] 合规情况 - 激励计划内幕信息知情人和激励对象在2021年6 - 12月无内幕交易情形[9] - 激励计划授予价格调整等事项获必要批准授权且符合规定[25]

人员变动 - 独立董事成先平于2024年7月4日离任[2] - 2024年度公司第三届董事会任期届满，审核通过第四届董事候选人[23] 会议出席情况 - 成先平应出席董事会7次，实际出席7次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会4次[5] - 2024年度公司召开5次审计委员会会议，成先平应出席2次，实际出席2次[9] - 2024年度公司召开2次战略委员会会议，成先平应出席1次，实际出席1次[9] - 2024年度公司召开3次提名委员会会议，成先平应出席3次，实际出席3次[9] - 2024年度公司召开5次薪酬与考核委员会会议，成先平应出席3次，实际出席3次[10] 履职情况 - 成先平对出席的董事会会议审议议案均投赞成票，无反对票及弃权票[7] - 2024年成先平与公司内部审计机构及外部会计师事务所就审计计划等进行沟通[12] - 2024年成先平督促公司完成信息披露工作[15] - 成先平通过多种方式与公司中小投资者建立联系并听取意见[16] 公司事项 - 2024年度日常关联交易预计议案经相关会议审议，关联交易事项履行审议程序并披露[17] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[18] - 2024年度公司不存在被收购情形[19] - 2024年度公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告，符合相关规定[20] - 2024年续聘中汇会计师事务所为年度审计机构[22] - 2024年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[22] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬结合经营情况制定发放[24] 股权事项 - 2024年4月3日同意作废619,551股第二类限制性股票并办理归属事宜[25] - 2024年4月29日同意对激励计划预留授予部分第一个归属期股票办理归属事宜[26]