会议信息 - 公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议[2] - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[3]

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超15亿信贷授信业务[1] - 授信业务品种含贸易融资等[1] - 担保方式包括信用、自有资产抵押等[1] 业务办理 - 授权法定代表人或指定代理人办理[2] - 额度内单笔融资一般无需上报审议[2] - 涉及外部担保需按规定审议[2] 其他 - 授信有效期12个月，额度可循环使用[3] - 本事项无须提交股东大会审议[4] - 备查文件为会议决议[5]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入315,747.41万元，较上年同期上升12.14%[2] - 2024年公司实现归属于上市公司股东净利润72,248.70万元，较上年同期增长19.13%[2] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,059.67万元，较上年同期增长19.55%[2] - 公司复合剂收入占比超过60%[2] 未来展望 - 2025年公司将加大研发投入，提升科研装备水平，加快研发中心建设[24] - 2025年公司要以复合剂需求带动单剂研发，拿到更多复合剂国际第三方检测机构报告[24] - 2025年公司要实现汽机油等产品取得更高级别、更多品类认证，进行整车厂或船公司OEM认证[24] - 2025年公司要凭借一体化产品解决方案和优质服务，保持销量持续快速增长[24] - 2025年公司要推进单剂向复合剂转型，以国际头部客户和主流润滑油公司引领国际化成长[24] - 2025年公司要加强海外核心区域布局，打造海外重点销售区域根据地[24] - 2025年公司要优化营销模式，设立技术与销售委员会，完善铁三角作战方式[25] - 2025年公司要加快改扩建项目建设，依托新乡基地优势提升产能，扩大产销规模[26] 新产品和新技术研发 - 公司投资新建润滑油添加剂产业研究院，提升产品检测与研发能力[22] 市场扩张和并购 - 公司业务从中小型客户向主流核心客户转型，形成国内外市场并进格局[21] 其他新策略 - 公司要实施人才强企战略，打造干部队伍及后备人才梯队，引进精英人才[26] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[9] - 2024年度公司董事会共召开了12次董事会[10] - 2024年度公司董事会提请召开6次股东大会[14] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议[17]

2024年情况 - 监事会召开11次会议[2] - 监事会成员列席或出席11次董事会和6次股东大会会议[5] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[7] - 关联交易价格参照市场定价协商制定[8] - 募集资金使用管理无违规[9] 2025年展望 - 监事会以财务监督为核心开展工作[15] - 监事会以规范监督为目标履行职责[16]

会计政策变更 - 公司于2024年12月6日根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 变更符合规定，不影响当期财务状况等，无需追溯调整[2] - 本次变更无需提交董事会、股东大会审议[2] 公告信息 - 公告日期为2025年3月29日[10]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，多部门参与[4] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[4] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等多种方法[5] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[9] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] - 董事会审计委员会下设审计监察部，配备内部审计员4名[17] 人员情况 - 公司共有1458名员工，其中高级职称10人，中级职称25人，初级职称92人[18] - 公司员工中博士4人，硕士研究生100人，本科生263人，大中专生818人，高中及以下273人[18] - 截止2024年12月31日，公司拥有研发人员197人，高级工程师4名，工程师9名，助理工程师81名[18] 制度标准 - 公司依据相关法规制定信息披露管理制度等[13] - 公司每年至少组织一次全面的固定资产盘点[24] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[39][40] 评价结论 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[42] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[42] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[42] 业务制度 - 公司制定《客户信用期限和信用额度管理制度》等规范销售与收款业务[28] - 公司制定《工程装备部物资采购管理办法》等强化工程建设全过程监控[29] - 公司制定《实验与安全管理办法》等规范研发业务关键环节[30][31] - 公司制定《公司章程》等规范对外投资管理[32] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易范围、决策流程和信息披露[33] 公司愿景 - 公司以“成为全球重要的润滑油添加剂供应商”为愿景[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入315,747.41万元，同比增长12.14%[2][4][19][20] - 2024年归属于公司普通股股东的净利润72,248.70万元，同比增长19.13%[2][4][20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额43,569.66万元，同比下降31.89%[2][4][5][24] 资产负债 - 2024年末资产总额430,179.34万元，同比增长13.83%[2][7][8] - 2024年末归属于母公司的净资产334,460.25万元，同比增长6.78%[2][5] - 2024年末负债总额93,577.75万元，同比增长49.62%[13] 资金情况 - 2024年末货币资金47,922.30万元，同比下降60.52%[7][8] - 2024年末交易性金融资产88,947.40万元，同比增长112.59%[7][8] - 2024年末长期借款16,332.98万元，同比增加83.81%[13][16] 收益情况 - 2024年财务费用 -1,800.49万元，同比增长32.36%[20] - 2024年其他收益3,571.67万元，同比增长151.11%[21] - 2024年投资收益3,499.83万元，同比增长382.15%[21] 现金流情况 - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -90,826.10万元，同比下降2,706.90%[24] - 2024年筹资活动现金流入小计50,379.84万元，同比增加213.32%[24] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -71,674.69万元，同比下降269.84%[24]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月18日14:00召开[1][2] - 股权登记日为2025年4月11日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][3][23][24] - 投票代码为350910，投票简称为瑞丰投票[22] 议案信息 - 《关于<公司2024年度利润分配预案>》须2/3以上表决权通过[7] - 需表决6项非累积投票提案[29] 登记信息 - 现场登记时间为2025年4月16日9:00 - 12:00和13:30 - 17:00[10] - 登记地点为新乡县大召营镇公司证券事务部[12] 委托信息 - 授权委托期限至会议结束，可对非累积提案表决[29] - 自然人委托需本人签名，法人需盖章签字[30][31]

会议情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年3月28日召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均全票通过，部分需提请股东大会审议[3][6][8] 津贴情况 - 2025年度未任职董监年度津贴为30万元/人（税前）[20][21]

业绩数据 - 2024年度营业收入315,747.41万元，同比增长12.14%[10] - 润滑油添加剂产品营收307,276.96万元，同比增长12.64%[10] - 无碳纸显色剂产品营收4,042.92万元，同比下降16.69%[10] - 归属于普通股股东净利润72,248.70万元，同比增长19.13%[10] - 母公司净利润69,028.47万元，同比增长13.57%[10] - 经营活动现金流量净额43,569.66万元，同比下降31.89%[10] - 归属于母公司净资产334,460.25万元，同比增长6.78%[11] 股本与分红 - 2024年末总股本291,789,935股，扣除回购后基数286,211,322股[14] - 拟10股派12元，预计派现343,453,586.40元[15] - 派现占2024年归母净利润47.54%[16] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价调为19.10元/股[26] - 作废1,246,382股第二类限制性股票[32] 其他事项 - 公司及子公司拟申请15亿授信，有效期12个月[36] - 2025年非任职董监津贴30万元/人[40] - 2025年独立董事津贴30万元/人[41] - 2025年4月18日开2024年年度股东大会[44] 议案表决 - 《调整激励计划授予价格议案》同意5票，回避4票[31] - 《作废部分限制性股票议案》同意5票，回避4票[35] - 《申请授信额度议案》同意9票[38] - 《调整组织架构议案》同意9票[43]