证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-074 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业 区 2-2 栋公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 （五）会议主持人 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-073 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保并接受关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，于 2024 年 5 月 17 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计 并接受关联方担保的议案》，同意公司对全资子公司珠海汇创达线路板制造有限公 司（以下简称"珠海汇创达"或"被担保人"）不超过 10 亿元的担保额度。担保范 围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。公司控股股东、实际控制人李 明先生，实际控制人董芳梅女士，将视具体情况为珠海汇创达向银行申请综合授信 提供连带保证担保，实际担保金额以与相关金融机构签订的最终协议为准。该担保 不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-072 （一）投资风险 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.72亿元，同比减少0.39%；年初至报告期末营业收入10.18亿元，同比增长15.02%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润3186.45万元，同比减少4.08%；年初至报告期末7557.47万元，同比增长31.99%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.59亿元，同比增长5587.11%[2] - 本报告期末总资产27.56亿元，较上年度末增长2.29%；归属上市公司股东的所有者权益19.75亿元，较上年度末增长2.24%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计13.54亿元，较上期14.62亿元有所下降[17] - 非流动资产合计14.02亿元，较上期12.32亿元有所上升[17] - 资产总计27.56亿元，较上期26.94亿元略有上升[17] - 流动负债合计5.995亿元，较上期5.826亿元有所上升[18] - 非流动负债合计1.873亿元，较上期1.790亿元有所上升[18] - 负债合计7.868亿元，较上期7.616亿元有所上升[18] - 所有者权益合计19.69亿元，较上期19.32亿元有所上升[18] - 营业总收入10.18亿元，较上期8.848亿元有所上升[19] - 营业总成本9.323亿元，较上期8.237亿元有所上升[19] - 营业成本7.491亿元，较上期6.440亿元有所上升[19] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1,097,303,556.93元，上年同期为782,512,418.21元[22] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为1,137,173,186.15元，上年同期为835,367,668.84元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元，上年同期为455.12万元，同比大幅增长[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.42亿元，上年同期为 -2.06亿元，亏损扩大[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3984.54万元，上年同期为2.55亿元，由正转负[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.01亿元，上年同期为1.73亿元，同比增加[23] - 支付的各项税费为3819.36万元，上年同期为4929.20万元，同比减少[23] - 取得投资收益收到的现金为1543.16万元，上年同期为231.15万元，同比大幅增加[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2.72亿元，上年同期为9574.14万元，同比增加[23] - 偿还债务支付的现金为6064.00万元，上年同期为4474.83万元，同比增加[23] - 分配股利等支付的现金为2904.28万元，上年同期为214.99万元，同比大幅增加[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.26亿元，上年同期为3.77亿元，同比减少[23] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初增长270.45%至2.04亿元，系本期购买理财产品所致[5] - 应收款项融资较年初减少32.24%至2090.08万元，系信用等级高的、未到期应收票据变化所致[5] - 预付款项较年初增长177.36%至3981.79万元，系本期预付货款增加所致[5] 股东相关信息 - 李明、董芳梅夫妇为公司共同实际控制人，直接持股比例分别为30.25%和3.54%，合计控制公司股份[9] - 报告期末普通股股东总数为15,122名，前10名股东中李明持股比例30.25%，持股数量52,318,202股[10] - 段志刚、段志军和东莞市信为通达创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有公司股份11,702,618股，占总股本比例6.77%[11] - 宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）、张淑媛、黄心梓是融资融券投资者信用账户股东，实际分别持有29,499,130股、9,404,318股、533,126股[11] 限售股份及减持情况 - 限售股份变动合计期初15,031,151股，本期解除10,071,782股，本期增加2,886,002股，期末7,845,371股[12] - 2024年6月19日披露减持预披露公告，段志刚及其一致行动人计划减持不超过1,274,853股，占总股本比例0.7370%[13] - 2024年8月13日信为通达减持计划实施完成[13] - 2024年10月11日段志军减持460,000股，占总股本比例0.2659%，段志刚未减持[14] - 本次减持计划期限届满，段志刚及其一致行动人合计持有11,702,618股，占总股本比例6.7656%，合计减持比例未超1%且未降至5%以下[14] 公司制度相关 - 2024年9月29日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《舆情管理制度》[15] 第三季度财务指标变化 - 公司2024年第三季度销售费用为18,218,904.74元，上年同期为15,780,952.70元[20] - 第三季度研发费用为65,405,710.40元，较上年同期的56,458,490.55元有所增长[20] - 第三季度营业利润为81,726,667.45元，上年同期为60,049,211.70元[20] - 第三季度净利润为73,568,323.85元，上年同期为50,716,510.65元[20] - 第三季度归属于母公司股东的净利润为75,574,709.13元，上年同期为57,256,238.33元[20] - 第三季度其他综合收益的税后净额为 - 8,465,612.10元，上年同期为 - 2,331,650.49元[20] - 第三季度综合收益总额为65,102,711.75元，上年同期为48,384,860.16元[21] - 第三季度基本每股收益为0.44元，上年同期为0.33元[21]

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-070 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于计提资产减值损失及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 为公充、客观的反映深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务 状况、资产价值及经营成本，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司对截止 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的应收账款、应收 票据、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行全面清查和减值测试后， 计提资产减值损失及信用减值损失后，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 | 年 9 | 月 | 30 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | | | -12,438,443.57 | | 其中：存货跌价损失 | | | | -12,438,443.57 | | 信用减值损失 | | | | -1,494,062.14 | | 其中：其他应收款坏账损失 | | | | ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-071 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十三次会议决 议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-069 深圳市汇创达科技股份有限公司 投保人：深圳市汇创达科技股份有限公司 被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司最终签订的保险 合同为准） 保险费：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准） 保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授 权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于 确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条 款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投 保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满前或期满时办理 续保或重新投保等相关事宜。 关于拟购买公司董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-065 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本议案已经公司第三届审计委员会第十一次会议全票审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议《关于拟购买公司董监高责任险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的 1 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日以现场表决结合通讯表决的 方式在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话、专人送达等方式发出 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-066 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日以现场表决的方式在公司全 资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议《关于拟购买公司董监高责任险的议案》。 监事会认为：公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任 险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更 好地履行职责，降低公司治理和运营风险。此事项审议程序合法合规，不存在损 害公司及全 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-068 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：基于审慎性原则，综合考虑深圳市汇创达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年度具体审计业务情况与 致同会计师事务所协商确定费用。公司已就变更会计师事务所与前后任会计师事 务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司董事会、监事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，本次变 更事 ...