证券日报网讯 12月30日，汇创达发布公告称，公司2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会，审 议通过《关于公司拟变更注册地址及修订的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0548 号 致：深圳市汇创达科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇创达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第四次临时股东会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-101 深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长李明先生 （七）会议出席情况： （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市汇创达科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 1、出席本次会议的股东及股东代表共 52 人，代表的股份总数为 74,760,317 股，占公司有表决权总股份 172,972,979 股的 43.2208%。其中：出席现场会议 的股东及股东代表 5 人，所持股份 74,507,417 股，占公司有表决权总股份的 43.0746%；参加网络投票的股东 47 人，所持股份 252,900 股，占公司有表决权 总股份 ...

股份质押 - 李明本次质押1000万股，占所持19.11%，占总股本5.78%[1] - 李明本次解除质押341.8166万股和658.1834万股[2] 股东持股 - 李明持股5231.8202万股，比例30.25%，质押56.31%[3] - 宁波通慕持股2431.0573万股，比例14.05%，无质押[3] - 董芳梅持股612.6742万股，比例3.54%，质押55.17%[3] 风险情况 - 控股股东质押股份半年和一年内到期数为0，无融资余额[5] - 质押融资不用于公司生产经营[5] - 控股股东质押股份风险可控，无平仓或强制过户风险[6]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为82760.88万元、135607.11万元、147359.51万元和109518.90万元，2023 - 2025年1 - 9月较上年同期变动比率分别为63.85%、8.67%、 - 0.91%[18] - 报告期内公司扣非归母净利润分别为12468.72万元、7739.69万元、9656.99万元和5634.18万元，2023 - 2025年1 - 9月较上年同期变动比率分别为 - 37.93%、24.77%、 - 22.21%[18] - 2022 - 2025年1 - 9月公司毛利率分别为 31.79%、25.51%、27.20%、26.49%，呈波动趋势[50] 用户数据 - 公司笔记本电脑领域主要下游终端客户有联想、戴尔等；手机领域有华为、荣耀等；新能源领域与比亚迪、开沃汽车等合作[38] 未来展望 - 信为兴2025年预计收入5.3 - 5.7亿元，同比增长1.41% - 9.07%[173] - 信为兴2025年预计扣非后净利润3000 - 3500万元，同比下滑32.03% - 41.74%[173] 新产品和新技术研发 - 截至2025年9月30日，公司及其子公司拥有专利370项，其中发明专利78项，实用新型专利287项，外观设计专利1项，美国专利3项，欧盟专利1项[34] 市场扩张和并购 - 2022年对博洋精密增资使其成控股子公司[58] - 2023年收购信为兴，2023年信为兴纳入合并范围的业务收入44,092.68万元[78] - 2024年收购鑫富艺，光学膜片自2025年起在主营业务中列示[103] 其他新策略 - 收购信为兴后双方从组织管理、研发、产能三大维度推进深度整合[131]

公司概况 - 公司为深圳市汇创达科技股份有限公司，股票代码300909[5] - 本次发行为2025年度向不特定对象发行可转换公司债券[5] - 报告期为2022年1月1日至2025年9月30日[7] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为82760.88万元、135607.11万元、147359.51万元和69673.29万元[12] - 报告期内扣非归母净利润分别为12468.72万元、7739.69万元、9656.99万元和3064.96万元，最近一期同比下降21.56%，2023年同比下降37.93%[12] - 报告期内综合毛利率分别为31.79%、25.51%、27.20%和26.86%[12] 业务数据 - 报告期各期导光结构件及组件产品收入分别为49930.18万元、40352.92万元、36689.99万元和17729.60万元[15] - 报告期各期代工业务金额分别为14200.19万元、31930.94万元、27584.47万元和5055.57万元[15] - 2025年1 - 9月3C连接器收入18402.37万元，占比44.43%，成本15514.71万元，毛利率15.69%[55] 未来展望 - 2025年信为兴预计收入53000 - 57000万元，同比增长1.41% - 9.07%；扣非后净利润3000 - 3500万元，同比下滑32.03% - 41.74%[62] - 2025年1 - 9月营业收入41421.00万元，年化后预计全年营收55228.00万元，较2024年增长5.68%[46] 新产品与新技术研发 - 本次发行募集资金拟投资动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目，建成后预计年产500万套CCS模组和4800万个新能源用连接器产品产能[144][149] 市场扩张和并购 - 信为兴与比亚迪、开沃汽车等建立新能源汽车连接器合作关系[36] 其他新策略 - 公司2024下半年开始逐步退出投影仪组装业务[107] - 公司将“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[181]

关键信息 - 公司于2025年11月12日收到深交所发行可转债审核问询函[1] - 结合《2025年三季度报告》研究落实问题并更新财务数据至2025年前三季度[1] - 发行可转债需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 公告发布时间为2025年12月16日[3]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为82760.88万元、135607.11万元、147359.51万元和69673.29万元[4] - 最近一期扣非归母净利润同比下降21.56%，2023年同比下降37.93%[4] - 报告期内公司综合毛利率分别为31.79%、25.51%、27.20%和26.86%[4] 用户数据 - 公司笔记本电脑领域下游终端客户有联想、戴尔等；手机领域有华为、小米等；新能源领域与比亚迪、开沃汽车建立合作[36] 未来展望 - 2025年1 - 9月信为兴营业收入年化计算全年预计55228.00万元，较2024年增长5.68%[154] - 2025年信为兴预计收入53000万元至57000万元，同比增长1.41%-9.07%[169] 新产品和新技术研发 - 截至2025年9月30日，公司及其子公司拥有专利共计370项，其中发明专利78项，实用新型专利287项，外观设计专利1项，美国专利3项，欧盟专利1项[32] - 公司键盘背光模组进入国际头部笔电生产商供应链，超小型防水轻触开关打破日本厂商垄断，防护安全级别达IP67标准[33] 市场扩张和并购 - 2023年2月收购信为兴，导致2023年度信号传输元器件及组件毛利率下降[51] - 2024年11月收购子公司鑫富艺，2025年1 - 9月光学膜片业务收入为13423.97万元[21] 其他新策略 - 公司重点聚焦消费电子输入输出设备核心部件[4] - 信为兴专注精密连接器、五金屏蔽罩及车载电子元件[4]

业绩总结 - 2022年度合并营业收入为82,760.88万元[6] - 2022年度营业总收入为827,608,817.10元，较上期略有增长[23] - 2022年度净利润为125,239,045.80元，较上期有所下降[23] - 2022年基本每股收益为0.85元，上期为1.48元[23] - 2022年营业收入631,653,456.19元，较上期下降10.99%[34] - 2022年营业利润49,602,774.93元，较上期下降48.31%[34] - 2022年净利润44,261,911.32元，较上期下降46.68%[34] - 2022年综合收益总额为3,013,938.5元[43] 财务数据 - 截止2022年12月31日，合并财务报表中应收账款账面余额为29,084.50万元[7] - 截止2022年12月31日，应收账款计提的坏账准备余额1,710.19万元[7] - 衍生金融资产较上一时期增长，应收票据减少，应收账款、短期借款、合同负债、股本、盈余公积、未分配利润增长，应付账款、资本公积减少[20][22] - 2022年经营活动现金流入、现金流量净额增加，投资活动现金流入增加但净额亏损减少，筹资活动现金流入增加但净额亏损减少，现金及现金等价物净增加额亏损减少[25] - 2022年母公司流动资产期末余额减少，非流动资产、资产总计期末余额增加[31] - 2022年末流动负债合计增长0.52%，非流动负债合计增长587.94%，负债合计增长4.93%[32] - 2022年末货币资金合计较年初减少，交易性金融资产为51245736.98元，应收票据合计增长[192][193][194] - 按组合计提坏账准备的应收票据期末账面余额10127940.42元，计提比例1.32%[195] - 1年以内应收账款期末余额减少，1 - 2年、2 - 3年、3年以上应收账款期末余额有不同变化，应收账款小计期末余额减少，坏账准备期末余额减少，应收账款合计期末余额减少[200] 公司发展 - 2022年本期纳入合并范围的子公司共8户，较上期增加2户[52] 会计政策与准则 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本计量[56] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求[57] - 公司执行《企业会计准则解释第15号》对2022年1月1日财务报表相关项目无影响，执行《企业会计准则解释第16号》对报告期内财务报表无重大影响[185][186] 税收政策 - 公司增值税境内销售等税率13%，不动产租赁服务税率9%[188] - 公司企业所得税税率有25%、20%、15%、16.5%等不同情况，部分因高新技术企业证书适用15%优惠税率，部分子公司小型微利企业有税收优惠政策[188][189][191]

财务数据 - 公司注册资本为17,297.2979万元[10] - 2025年9月30日资产总计324,358.86万元，负债总额123,299.70万元[13] - 2025年1 - 9月营业收入109,518.90万元，营业利润6,220.71万元[14] - 2025年1 - 9月利润总额6,050.24万元，归属于母公司所有者的净利润5,765.19万元[14] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额6,544.07万元，投资活动净额 - 31,987.54万元[16] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流量净额12,888.54万元[16] - 2025年9月30日流动比率为1.89倍，速动比率为1.34倍，合并资产负债率38.01%[17] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元[18] 募投项目 - 募投项目达产后新增年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[19] - 募投项目预计税后内部收益率为14.06%[20] - 募投项目新增40725.70万元固定资产，年最多增折旧摊销约4662.80万元[21] - 募投项目设备购置及安装费合计40725.70万元[21] 股权结构 - 截至2025年9月30日，实控人及其一致行动人直接持股8794.4074万股，占总股本50.84%[25] - 截至2025年9月30日，实控人及其一致行动人累计质押3284.00万股，占直接持股数37.34%[25] 业务情况 - 报告期各期外销收入分别为1815.23万元、2594.39万元、2987.32万元和3739.63万元[31] - 报告期各期代工业务金额分别为14200.19万元、31930.94万元、27584.47万元和6545.74万元[34] - 报告期各期外协加工业务金额分别为316.88万元、10637.09万元、13958.87万元和6762.60万元[35] 公司税率及损益 - 2022 - 2024年度适用15%的企业所得税优惠税率[39] - 报告期内汇兑损益金额分别为 - 2387.04万元、 - 39.70万元、 - 887.48万元和196.45万元[40] 资产情况 - 报告期各期末应收票据及应收账款账面价值占流动资产比重分别为29.47%、39.45%、38.00%和36.93%[41] - 2022 - 2025年9月末存货账面余额分别为14068.58万元、24042.76万元、30491.97万元和36040.18万元[43] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为6,604.55万元、8,356.17万元、38,631.59万元及66,904.41万元[45] 可转债发行 - 本次可转债发行拟募集资金总额不超过65,041.42万元[61] - 可转债每张面值100元，按面值发行[62] - 可转债期限六年，每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[63] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[70] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日均价和前一交易日均价，不得向上修正[73] - 可转债期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股的可转债[82] - 转股期内满足条件公司有权赎回，持有人有条件回售和附加回售权[83][86][87] 资金用途 - 动力电池及储能电池系统用及新能源用连接器项目总投资50,041.42万元，拟用募资投入[98] - 补充流动资金项目总投资15,000.00万元，拟用募资投入[99] 其他情况 - 截至2025年9月30日，浙商证券自营账户持有公司股票5450股，占总股本0.00315%[109] - 2022 - 2024年，年均可分配利润9,955.13万元，本次可转债发行总额不超65,041.42万元[117] - 截至2025年9月末，归母净资产20.17亿元，发行后累计债券余额预计6.50亿元，不超净资产50%[128] - 报告期各期末，合并资产负债率分别为28.49%、28.27%、31.50%和38.01%[128] - 报告期各期，经营活动现金流净额分别为19,552.10万元、6,731.17万元、14,873.17万元和6,544.07万元[128] - 2022 - 2024年，财务报告均被出具无保留意见审计报告[133] - 截至2025年9月30日，公司持财务性投资18.67万元，占净资产比例极低[135] - 公司本次募集资金拟补充流动资金15000.00万元，未超募集资金总额30%[150] - 公司聘请浙商证券为受托管理人，制定《债券持有人会议规则》[154][156] - 保荐人对公司进行持续督导，同意保荐公司可转债发行并上市[161][163]