薪酬制度 - 制度适用于全体董事和高级管理人员[3] - 薪酬确定遵循基础与绩效原则[4] - 对工资总额进行预算管理[5] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会拟定方案和标准[6] - 独立董事实行津贴制度[8] - 外部董事不领薪酬和津贴[9] 薪酬构成 - 非独立内部董事及高管绩效薪酬占比不低于50%[9] 激励措施 - 可对核心骨干实施中长期激励[11] - 绩效和中长期激励以考核为依据[11] 薪酬追回 - 因财务造假等追回超额发放薪酬[15]

制度内容 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎客观、不误导投资者[4] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息等[6][7] 审核管理 - 证券部为对口管理部门[10] - 内部审核流程含问题收集、内容起草、审核和发布[12] 制度执行 - 未尽事宜按相关规定执行[14] - 由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[15]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度规范行为保护投资者权益[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形下应及时披露[8] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[5][6] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[10] 登记与责任 - 暂缓、豁免披露信息需登记多项事项[7] - 报告公告后十日内报送登记材料[7] - 董事会负责业务，董事长为第一责任人[8] - 不符合规定行为追究相关人员责任[10]

募集资金情况 - 2020年11月9日公开发行25,226,666股普通股，每股29.57元，募资净额686,553,641.80元[2] - 截至2025年11月30日，募集资金发行费用投入5,939.89万元，进度100%[3] - 截至2025年11月30日，首次公开发行募集资金初始存放700,898,597.75元，余额128,809,517.28元[8] 项目投资进度 - 截至2025年11月30日，导光结构件及信号传输元器件扩建项目投资7,180.92万元，进度37.02%[3,9] - 截至2025年11月30日，聚明电子研发中心建设项目投资3,635.20万元，进度99.74%，已结项[4] - 截至2025年11月30日，深汕汇创达生产基地建设项目投资22,785.51万元，进度100%，已终止[4] - 截至2025年11月30日，深汕汇创达研发中心建设项目投资1,779.94万元，进度100%，已终止[4] - 截至2025年7月31日，动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目投资17,797.40万元，进度106.82%，已结项[4,5] - 截至2025年11月30日，补充永久性流动资金投入6,500.00万元，进度100%[4] 项目延期情况 - 导光结构件及信号传输元器件扩建项目预计建设周期延长12个月，由2025年12月31日调整到2026年12月31日[11] - 2025年12月12日董事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[26] - 董事会同意将导光结构件及信号传输元器件扩建项目预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[26] 业绩相关 - 2024年导光结构件及组件销售收入36,689.99万元，信号传输元器件及组件销售收入63,984.67万元，合计占营收比重68.32%[18] 项目评估 - 募投项目必要性包括满足市场需求、提高经营效益、实现业务可持续发展[17] - 募投项目可行性体现在生产工艺领先、生产模式成熟、有优质客户储备、产品市场前景好[20] - 募投项目延期对预计收益未产生重大影响[23] - 部分募集资金投资项目延期不会对公司当前生产经营造成重大影响[25] - 项目延期符合公司整体战略规划布局和全体股东利益[25] - 重新论证后公司将继续推进募投项目实施[24] - 浙商证券对项目延期无异议[27]

资金使用 - 公司可用不超2亿元闲置募集资金及不超3亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司用1000万元闲置募集资金买理财产品[4] 理财产品详情 - 申万宏源证券龙鼎定制2649期收益凭证，起息2025.12.11，到期2026.3.10，预期年化收益率0.40%或2.10%或2.20%[4] - 招商银行单位大额存单3000万元，预期年化收益率3.55%[9] - 招商证券1137期本金保障型收益凭证3000万元，预期年化收益率2.00%[9] 未到期余额 - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额10000万元[10] - 公司累计使用自有资金现金管理未到期余额0元[12] 已赎回产品 - 东莞市聚明电子科技有限公司多笔收益凭证及存款已赎回[10][11][12] - 东莞市信为兴电子有限公司多笔存单及收益凭证已赎回[11][12] 未到期产品 - 东莞市聚明电子科技有限公司购买招商证券“搏金”406号收益凭证未到期[10]

会议安排 - 2025年12月12日召开第四届董事会第九次会议，决定12月30日14:30召开2025年第四次临时股东会[2] - 股权登记日为2025年12月25日[3] - 登记时间为2025年12月29日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 投票代码为350909，投票简称为汇创投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年12月30日9:15至15:00[15] 审议事项 - 会议审议《关于公司拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》等[4] - 提案1需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[5]

会议相关 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年12月12日通讯表决召开，7位董事全到[2] - 公司定于2025年12月30日下午14：30开2025年第四次临时股东会[11] 项目与制度 - “导光结构件及信号传输元器件扩建项目”延期至2026年12月31日[3] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》全票通过[3] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》全票通过[6] - 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》全票通过[8] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》全票通过，待股东会审议[9] - 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》全票通过[11]

业绩相关 - 首次公开发行25226666股，发行价29.57元/股，募资745952513.62元，净额686553641.80元[1] - 2024年导光结构件及组件销售收入36689.99万元，信号传输元器件及组件销售收入63984.67万元，合计占营收比重68.32%[16] 项目投资 - 截至2025年11月30日，导光结构件及信号传输元器件扩建项目累计投资7180.92万元，进度37.02%[2] - 截至2025年11月30日，聚明电子研发中心建设项目累计投资3635.20万元，进度99.74%[3] - 截至2025年11月30日，动力电池及储能电池系统用FPC模组建设项目累计投资17797.40万元，进度106.82%[3] 资金情况 - 截至2025年11月30日，闲置募集资金现金管理余额120000000元，活期余额8809517.28元，合计128809517.28元[6] 项目延期 - 导光结构件及信号传输元器件扩建项目预定可使用状态日期由2025年12月31日延至2026年12月31日[7] - 因前期受外部环境等因素影响，项目建设比预期放缓，建设周期预计延长12个月[9] 技术研发 - 采用微纳米压印技术生产背光模组，具有环保、品质稳定等优点[19] - 在精密按键开关生产采用自主研发的全自动高速冲床加工，优势明显[19] - 在连接器生产采用双边缘板对板连接器结构设计，产品良率高且成本低[19]

公司投资者关系管理 - 汇创达于12月8日在互动平台回应投资者关于股东人数查询事宜 [2] - 公司表示股东可凭股东账户卡及身份证等有效证件通过邮件方式申请查询股东人数 [2]

股东减持动态 - 欧晶科技股东万兆慧谷计划减持不超过公司总股份的3% [1] - 爱旭股份股东义乌奇光计划减持6351.75万股公司股份 [1] - 明新旭腾股东庄严计划减持不超过243.30万股公司股份 [1] - 电魂网络股东胡玉彪计划减持不超过243.90万股公司股份 [1] - 隆华新材相关股东计划减持不超过公司总股份的3% [1] - 汇创达股东宁波通慕已累计减持公司股份1.14% [1] - 永辉超市股东张轩松及其一致行动人已减持450万股公司股份 [1] - 朱星医疗股东江世华拟减持不超过0.9851%股份 [1] - 华峰测控股东芯华控股已累计减持2%股份 [1] - 永鼎股份股东永鼎集团已减持301.65万股公司股份 [1] - 佰维存储股东国家集成电路产业投资基金二期已减持464.6万股公司股份 [1] - 康盛股份股东江苏瑞金已累计减持0.9926%股份 [1] - 碧兴物联股东碧水源已完成减持78.52万股公司股份 [1] 其他公司事件 - 海泰发展终止收购知学云控股权 [1] - 汇洁股份旗下understance品牌终止运营 [1]