董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月12日上午9:30以现场形式召开 [1] - 会议由董事长徐毅明主持 召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会审议通过 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告已获审议通过 [2] 公司治理结构调整 - 董事会成员数量拟从7名调整至9名 包括5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [3] - 董事会审计委员会将履行监事会职责 同步废止《监事会议事规则》 [2][3] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》将进行适应性修订 [3] - 该议案尚需提交股东会审议 [3] 治理制度修订与制定 - 公司决定修订及制定部分治理制度 以完善治理体系并提升规范运作水平 [4] - 具体涉及4.01至4.10等多项制度修订 详细内容参见巨潮资讯网披露文件 [4] 董事会人事提名 - 提名袁晓锋为第三届董事会非独立董事候选人 任期自2025年第一次临时股东会审议通过至第三届董事会届满 [4] - 该提名已经董事会提名委员会资格审核通过 [4] 临时股东会安排 - 公司将于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东会 [4] - 股东会议案包括董事会人数调整 公司章程修订及董事选举等事项 [3][4]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第九次会议于2025年8月12日下午2点以现场会议形式召开 [1] - 实际出席会议监事3名 符合公司章程及法律法规要求 [1] - 会议由监事会主席付洋主持 董事会秘书列席会议 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规要求 [1][2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 公司严格按《公司法》《证券法》及深交所自律监管指引管理募集资金 [2] - 募集资金信息披露及时准确完整 无违规使用情形 [2]

内幕信息管理制度总则 - 公司为规范内幕信息管理行为加强内幕信息保密工作维护信息披露公开公平公正原则保护投资者合法权益制定本制度 [1] - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所相关规则等 [1] - 董事会需及时登记报送内幕信息知情人档案董事长为主要责任人董事会秘书为具体工作责任人 [1] 内幕信息认定标准 - 内幕信息定义为证券交易活动中涉及公司经营财务或对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开信息 [2] - 内幕信息范围包括可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件如公司营业用主要资产的抵押质押出售或报废一次超过该资产的百分之三十 [2] - 其他重大事件包括对公司负债权益和经营成果产生重要影响的情况或公司实际控制人业务发生较大变化等 [2] 内幕信息知情人认定标准 - 内幕信息知情人包括公司及其董事高级管理人员以及公司控股或实际控制的企业及其董事高级管理人员 [3] - 知情人还包括公司内部参与重大事项筹划论证决策等环节的人员以及因职务知悉内幕信息的财务人员内部审计人员等 [3][4] - 外部知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其董事监事高级管理人员以及公司实际控制人及其董事高级管理人员 [4] 内幕信息知情人登记备案管理 - 公司需在内幕信息依法公开披露前填写内幕信息知情人档案并在首次披露后五个交易日内向深圳证券交易所报送 [4] - 档案需包含姓名国籍证件类型证件号码股东代码联系手机通讯地址所属单位与公司关系职务等详细信息 [5] - 公司发生重大资产重组高比例送转股份导致实际控制人变更的权益变动等事项时需向交易所报备内幕信息知情人档案 [5][7] 重大事项进程备忘录要求 - 公司进行重大事项时需制作重大事项进程备忘录记载筹划决策过程中各个关键时点的时间参与人员名单决策方式等 [6] - 备忘录需包括方案论证接洽谈判形成意向作出决议签署协议履行报批手续等事项的时间地点参与机构和人员 [8] - 公司需在内幕信息依法披露后5个交易日内向深圳证券交易所报送重大事项进程备忘录 [8] 内幕信息保密与责任追究 - 内幕信息知情人负有保密义务在内幕信息依法披露前不得泄露信息或利用内幕信息买卖公司股票 [11] - 公司控股股东实际控制人不得滥用股东权利要求公司及其董事高级管理人员提供内幕信息 [11] - 违反制度的内幕信息知情人可能受到批评警告记过降职降薪解除劳动合同等处分涉嫌犯罪将移交司法机关 [12] 制度执行与修订 - 本制度由公司董事会负责解释和修订自董事会审议通过之日起生效 [13] - 制度未尽事宜按国家有关法律法规规范性文件和公司章程规定执行 [12] - 制度如与国家日后颁布的法律法规或修改后的公司章程相抵触时按国家规定执行并及时修订本制度 [12]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年9月1日下午14:00召开2025年第一次临时股东会，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 网络投票时间为2025年9月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为当日9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票以第一次表决结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月26日，登记在册的有表决权股份股东及其代理人有权参会 [2] - 公司董事、高级管理人员、聘请律师及法规要求列席人员需出席会议 [2] 会议审议议案 - 主要议案包括调整董事会人数及修订公司章程、制定董事及高管薪酬管理制度、防范控股股东资金占用制度等7项非累积投票提案 [2][7] - 提案1.00（调整董事会人数及章程修订）属于特别决议事项，需获出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] - 中小投资者表决将单独计票，指除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记流程 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证及证券账户卡，异地股东可通过传真或信函登记 [3] - 登记截止时间为2025年8月28日16:00，现场会议需提前一小时办理签到 [3] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [6] 其他事项 - 会议地点为苏州市相城区北桥街道公司八楼会议室，联系方式包括电话0512-65997405及邮箱zhenquan@ppm-sz.cn [4] - 备查文件含网络投票操作流程、授权委托书及股东参会登记表模板 [4][5][7][8]

董事会成员变动 - 公司提名袁晓锋为第三届董事会非独立董事候选人，需经2025年第一次临时股东会审议通过 [1] - 公司拟增补1名职工代表董事，选举付洋担任该职位，需经2025年第一次临时股东会审议通过后生效 [1] - 增补完成后，公司第三届董事会成员数量将符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] 董事候选人背景 - 袁晓锋现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，直接持有公司股份612,694股 [3][4] - 付洋现任公司监事会主席及办公室主任，未直接持有公司股份 [4] - 两位候选人均符合任职资格，无违法违规记录及关联关系问题 [4][5] 公司治理调整 - 董事会结构调整涉及《公司章程》修订，需提交2025年第一次临时股东会审议 [1] - 职工代表董事的增设依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求 [1] - 调整后董事会中非独立董事占比将超过总人数的1/2 [2]

公司公告 - 公司将于2025年8月14日在巨潮资讯网披露《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》[1] - 公告内容经第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过[1] - 披露信息旨在使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划[1] 公司治理 - 董事会及监事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整[1] - 公司未提及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1]

非经营性资金占用情况 - 2025年半年度非经营性资金占用情况汇总表显示，公司无大股东及其附属企业、前大股东及其附属企业的非经营性资金占用情况，相关科目均为空值 [2] 其他关联资金往来情况 - 公司与子公司宝丽迪（宿迁）材料科技有限公司存在406.54万元的应收账款往来，性质为销售产品形成的经营性往来 [2] - 公司与子公司江西欣资新材料科技有限公司存在2.42万元的应收账款往来，性质为销售产品形成的经营性往来 [2] - 公司与子公司厦门鹭意彩色母粒有限公司存在744.94万元的应收账款往来，性质为销售产品形成的经营性往来 [2] - 公司与子公司宝丽迪（土耳其）有限公司存在两笔资金往来：一笔为应收账款，期初余额899.03万元，本期发生213.22万元，偿还107.62万元，期末余额1,004.63万元；另一笔为其他应收款，本期发生680.07万元，期末余额680.07万元，性质为暂借款 [2] - 2025年上半年公司与子公司及其附属企业的关联资金往来累计发生金额为2,047.19万元，累计偿还1,261.52万元，期末余额1,684.70万元 [2] 报表编制信息 - 该汇总表编制单位为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司，金额单位为万元 [2] - 报表已于2025年8月12日获董事会批准 [2]

董事会调整与公司章程修订 - 公司拟将董事会成员由7名增至9名，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名，旨在提高决策效率和优化治理结构 [1] - 公司拟由董事会审计委员会履行监事会职责，同时取消监事会设置并废止《监事会议事规则》 [2] - 公司章程修订涉及法定代表人条款变更，新增法定代表人因执行职务造成损害的责任追偿规定 [3][4] 公司治理结构优化 - 修订后公司章程明确股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议 [20] - 公司提供担保的审批标准调整，单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议 [20] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款，要求其维护公司独立性并禁止资金占用等行为 [43][44] 股东权利与义务调整 - 股东查阅权范围扩大，允许符合规定的股东查阅会计账簿和会计凭证 [34] - 明确股东会决议不成立的四种情形，包括未达到法定表决权数等 [37] - 股东代表诉讼主体调整为连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东 [38] 交易与财务资助规范 - 重大交易标准明确为涉及资产总额、营业收入、净利润等指标超过50%且绝对金额达标 [48] - 关联交易披露标准调整为金额超3000万元且占净资产5%以上，日常关联交易可豁免审计 [49] - 财务资助审批要求经三分之二以上董事同意，被资助对象资产负债率超70%需股东会审议 [50] 股东会议事规则 - 股东会通知期限调整为年度会议20日前、临时会议15日前公告 [63] - 明确网络投票时间窗口，不得早于现场会议前一日15:00 [64] - 股东提案权门槛从3%股份降至1%，但公司不得提高该比例 [62]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币811,908,670.20元，扣除发行费用75,851,329.80元后，资金于2020年10月29日全部到位 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计利息收入扣除手续费净额为46,232,701.87元，其中本年度利息收入净额为776,107.80元 [1] - 募投项目累计支出390,446,294.04元，超募资金永久性补流100,000,000.00元，超募资金现金管理279,000,000.00元 [1] 募集资金存放和管理情况 - 公司设立专项账户管理募集资金，截至2025年6月30日，超募资金专户余额为4,093,449.86元，其他专户已注销 [1] - 公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，资金使用严格遵照协议执行，未发现重大问题 [1] - 首次公开发行募投项目“新建研发及生产色母项目”“高品质原液着色研发中心项目”“补充流动资金”均已结项，结余资金转入普通账户 [1][2] 募集资金实际使用情况 - 公司以募集资金置换预先投入的自有资金84,601,627.02元，涉及项目总投资47,027.85万元 [2] - 超募资金使用情况：2022年永久补流100,000,000.00元，2025年计划补流60,000,000.00元，目前结构性存款尚未到期 [2] - 闲置募集资金现金管理：公司使用不超过30,000万元闲置募集资金及15,000万元自有资金进行现金管理，资金可滚动使用 [2] 募投项目进展 - 新建研发及生产色母项目于2022年6月投产，前期产能未完全释放，目前逐步好转 [3] - 高品质原液着色研发中心项目不直接产生收益，补充流动资金用于采购原材料，无法单独核算收益 [3] - 公司不存在募投项目实施地点、方式变更或节余资金使用情况 [3] 超募资金使用进展 - 超募资金余额283,093,449.86元，其中59,000,000.00元购买苏州银行大额存单，100,000,000.00元购买工商银行结构性存款，60,000,000.00元购买苏州银行定制结构性存款 [3] - 60,000,000.00元结构性存款到期后将转入自有资金账户用于补充流动资金，目前尚未到期 [3]

对外担保制度总则 - 公司制定本制度旨在规范对外担保行为，保护投资者权益并防范资产风险，依据《公司法》《民法典》等法律法规及《公司章程》[1] - 对外担保定义包括保证、抵押及质押三种形式，需严格遵守《上市规则》《规范运作》等规定[2][3] - 担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准不得以公司名义签署担保文件[4] 担保对象与审核标准 - 合格担保对象需满足三项条件之一：提供充分反担保、存在重要业务关系或为公司持股50%以上子公司[9] - 非子公司类被担保方资产负债率不得超过70%，超限需提交股东会审议[9] - 审核需核查债务人近三年审计报告、还款能力分析及反担保资料等7类文件[10] 担保审批权限 - 股东会为最高决策机构，董事会根据《公司章程》权限审批担保事项[14] - 触发股东会审批的情形包括：担保总额超净资产50%、单笔担保超净资产10%、为负债率超70%对象担保等8类情形[15] - 关联担保需无关联股东表决权过半数通过，董事会决策需三分之二以上董事同意[16] 合同订立与管理 - 担保必须签订书面合同，包含主债权种类、担保范围、保证期限等7项核心条款[18][28] - 财务部门负责合同保管及到期还款督促，需监控被担保方经营状况及偿债能力变化[23][24] - 出现违约时需立即启动反担保追偿程序并报告董事会[25][26] 信息披露与责任 - 担保信息需在深交所网站及指定媒体披露，含担保总额、占净资产比例等数据[34] - 被担保方逾期15交易日未还款或破产时需及时公告[35] - 违规担保责任人将面临经济处罚、行政处分或刑事责任[37][42] 制度执行与修订 - 制度与法律法规冲突时以后者为准，需及时修订更新[43] - 术语解释明确"以上""内"含本数，"过""低于"不含本数[44] - 制度解释权及修订权归董事会，自股东会通过后生效[45][46]