公司股权激励计划调整 - 公司于2025年9月5日召开第三届董事会第十一次会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案[1] - 调整前授予价格为8.44元/股 调整后授予价格为8.14元/股[4][5] - 价格调整系因2024年年度权益分派实施完毕 以总股本177,897,756股为基数每10股派发现金股利3.00元（含税）共计派发现金股利53,369,326.80元（含税）[5] 调整依据与计算方法 - 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》规定 派息事项需相应调整授予价格[5] - 采用计算公式P＝P0-V 其中P0为调整前价格8.44元 V为每股派息额0.3元[5] - 调整后价格8.14元仍满足大于1的法定要求[5] 公司治理程序履行 - 本次调整在公司2023年第一次临时股东大会对董事会授权范围内 无需提交股东大会审议[6] - 独立董事专门会议认为调整符合相关规定且已取得必要授权 不存在损害公司及股东利益情形[6] - 董事会薪酬与考核委员会及审计委员会均确认调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》规定[6][7] 财务与经营影响 - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[6] - 法律意见书确认调整程序符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《公司章程》规定[7]

公司治理调整 - 公司于9月5日晚间发布公告宣布董事会专门委员会成员调整 [2] - 调整议案经第三届董事会第十一次会议审议通过 [2] - 会议同时审议通过了多项其他议案 [2]

会议相关 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年9月5日召开，9名董事全出席[3] 议案表决 - 调整董事会专门委员会成员议案全票通过[3] - 调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案7票同意2票回避[5] - 2023年限制性股票激励计划归属条件成就议案7票同意2票回避[6] - 作废2023年限制性股票激励计划部分已授股议案7票同意2票回避[7] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价由8.44元/股调为8.14元/股[4] - 2023年激励计划多批次向155名对象归属111.794万股[5] - 因离职及绩效等作废47.6160万股第二类限制性股票[7]

限制性股票作废情况 - 因激励对象离职及考核结果，合计作废47.616万股第二类限制性股票[5][11] - 首次授予部分6人因离职作废18.9万股[5] - 首次授予及预留部分多因考核结果共作废28.716万股[6] 调整后情况 - 首次授予部分激励对象调为146人，未归属股票调为386.924万股[6] - 预留第一批次激励对象3人，未归属股票调为2.58万股[6] - 预留第二批次激励对象6人，未归属股票调为22.6万股[6] 影响 - 本次作废对公司财务和经营无实质影响[7]

激励计划 - 2023年8月相关会议审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年9月1日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2025年9月5日调整2023年限制性股票激励计划授予价格[6] 权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派现金股利3元，共派53369326.8元[8] 价格调整 - 调整前激励计划授予价格为8.44元/股[7] - 调整后激励计划授予价格为8.14元/股[10]

公司决策与公告 - 2023年8月14日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年8月15日公告激励对象名单并进行内部公示，期满无异议[9] - 2023年9月1日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[9] - 2023年9月4日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过调整及首次授予议案[10] - 2023年10月20日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过授予预留限制性股票（第一批次）议案[12] - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过利润分配预案[12] - 2024年4月24日公告2023年年度权益分派实施公告[12] - 2024年8月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过调整授予价格等议案[12] 财务数据 - 2025年5月以总股本177,897,756股为基数，每10股派发现金股利3元，共计派发现金股利53,369,326.8元[15] - 2024年经审计扣除股份支付费用的归属上市公司股东净利润13545.73万元，较2022年上升288.86%[22] 激励计划调整 - 激励计划授予价格由8.44元/股调整为8.14元/股[16] - 因激励对象离职及考核结果等原因，合计作废47.616万股第二类限制性股票[18] - 首次授予部分激励对象由152人调整为146人，未归属股票数量由431.96万股调整为386.924万股[19] - 预留授予部分（第一批次）未归属股票数量由2.76万股调整为2.58万股[19] - 预留授予部分（第二批次）未归属股票数量由25万股调整为22.6万股[19] 归属期与条件 - 首次授予的限制性股票于2025年9月4日进入第二个归属期[21] - 预留授予部分（第一批次）于2025年10月20日进入第二个归属期[21] - 预留授予部分（第二批次）于2025年8月26日进入第一个归属期[21] - 公司和激励对象均符合本次归属条件，可归属激励对象满足任职期限要求[21] 业绩目标 - 2023 - 2025年首次授予各年度净利润增长率触发值分别为80%、130%、215%，目标值分别为64%、104%、172%[22] - 2024 - 2025年预留授予各年度净利润增长率触发值分别为130%、215%，目标值分别为104%、172%[22] 考核结果与可归属情况 - 激励对象个人绩效考核分A、B、C、D四档，归属比例分别为100%、80%、50%、0%[24] - 首次授予152名激励对象中6人因个人原因不再具备资格，其余146人考核结果A档24人、B档93人、C档24人、D档5人[25] - 预留授予第一批次3人考核结果均为B档，第二批次6人中A档1人、B档5人[25] - 首次授予部分第二个归属期可归属数量100.974万股，可归属人数146人[26] - 预留授予第一批次第二个归属期可归属数量0.72万股，可归属人数3人[26] - 预留授予第二批次第一个归属期可归属数量10.1万股，可归属人数6人[26] 合规与手续 - 公司本次调整、作废及归属事项已取得现阶段必要授权和批准，且合法有效[31] - 公司本次调整、作废事项符合相关法律法规和规范性文件及草案、章程规定，合法有效[31] - 本次归属条件已成就，公司实施本次归属符合相关规定，合法有效[31] - 公司本次调整、作废及归属事项需按规定履行信息披露义务，办理股票登记及增资手续[31]

激励计划人员与数量 - 首次授予部分第二个归属期符合条件激励对象146名，拟归属数量100.974万股[3] - 预留授予部分（第一批次）第二个归属期符合条件激励对象3名，拟归属数量0.72万股[3] - 预留授予部分（第二批次）第一个归属期符合条件激励对象6名，拟归属数量10.1万股[3] - 首次授予激励对象总人数161人，第一批次预留授予3人，第二批次预留授予6人[4] 授予价格与归属比例 - 首次授予价格8.94元/股，授予价格调整后为8.14元/股[4][40] - 首次授予第一个归属期归属比例40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[7] - 2023年预留授予各期归属安排与首次授予部分一致；2024年预留授予第一个归属期归属比例50%，第二个归属期50%[8] 净利润增长率目标 - 2023 - 2025年首次授予各年净利润增长率目标值分别为80%、130%、215%，触发值分别为64%、104%、172%[16] - 2024 - 2025年2024年授予预留部分各年净利润增长率目标值分别为130%、215%，触发值分别为104%、172%[16] 激励计划时间节点 - 2023年8月14日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[19] - 2023年9月1日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[20] - 2023年10月20日，以8.94元/股向3名激励对象授予3万股预留限制性股票（第一批次）[24] - 2024年8月26日，以8.44元/股向6名激励对象授予25万股预留限制性股票（第二批次）[27] - 2025年9月5日，公司董事会审议通过调整授予价格、归属条件成就及作废部分股票等议案[22] 股票作废与调整 - 2024年8月26日，因激励对象离职及考核原因合计作废63.48万股限制性股票[26] - 首次授予部分6名激励对象18.9万股限制性股票因离职等原因作废，122名激励对象26.136万股因绩效考核不归属作废[28] - 预留授予部分（第一批次）3名激励对象0.18万股限制性股票因绩效考核不归属作废[28] - 预留授予部分（第二批次）6名激励对象2.4万股限制性股票因绩效考核不归属作废[28] - 首次授予部分激励对象由152人调为146人，未归属限制性股票由431.96万股调为386.924万股[29] - 预留授予部分（第一批次）未归属限制性股票由2.76万股调为2.58万股[29] - 预留授予部分（第二批次）未归属限制性股票由25万股调为22.6万股[30] 分红与归属情况 - 公司以177,897,756股为基数，每10股派发现金股利3元，共派发现金股利53,369,326.8元[30] - 本次可归属限制性股票111.794万股，其中首次授予部分100.974万股，预留授予部分（第一批次）0.72万股，预留授予部分（第二批次）10.1万股[31] - 首次授予合计423.7万股，可归属100.974万股，比例23.83%[41] - 预留部分（第一批次）3万股，可归属0.72万股，比例24%[41] - 预留授予部分（第二批次）25万股，可归属10.1万股，比例40.4%[41] 人员减持计划 - 高级管理人员蒋志勇计划减持不超17,000股，占总股本比例不超0.0096%；田雪峰计划减持不超30,000股[42] - 董事朱建国计划减持不超300,000股，占总股本比例不超0.1686%[43] - 总工程师杨军辉计划减持不超380,000股，占总股本比例不超0.2136%[43]

激励计划情况 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分6名激励对象因个人原因丧失资格[3] - 首次授予及预留授予各批次归属期激励对象情况[3] - 符合条件激励对象合计151名，部分有重复[4] 相关决策 - 审计委员会同意为符合条件激励对象办理股份归属[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月5日[5]

会议相关 - 公司于2025年9月5日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议[1] - 本次会议应到独立董事3人，实际参会3人[1] 激励计划 - 公司同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格[2] - 151名激励对象111.7940万股限制性股票满足归属条件[3] - 公司为满足条件对象办理归属事宜[3] - 公司对不符条件的部分限制性股票作废处理[4][5]

董事会会议 - 2025年9月5日召开第三届董事会第十一次会议[2] - 审议通过调整董事会专门委员会成员议案[2] 委员会信息 - 各委员会主任及委员名单确定[2] - 审计等三委员会独立董事占半数以上且任主任[2] - 审计委员会主任李健飞为会计专业人士[3] 任期与文件 - 各专门委员会任期至第三届董事会届满[3] - 备查文件含第三届董事会第十一次会议决议[3]