东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核査意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定对宝丽迪继续使用部分闲置募集资金及 自有资金购买理财产品之事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复、（证监许可［2020］ 2395 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股， 每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为 49.32 元/股，募集资金总额为 887,760,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 811,908,670.20 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-003 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十八次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9 点以现场会议的形式召开。本次会议通 知于 2024 年 3 月 15 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议， 会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理蒋志勇先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度落实董事会决议、管理经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：7 票同 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容 公告如下： 一、修订原因 鉴于《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指 引》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，公司拟对《公司章程》内容作相 应修订，并授权公司董事长及其指定代理人办理变更登记备案手续，上述变更最 终以工商登记机关核准的内容为准。具体修订情况如下： 二、《公司章程》修订情况 本次修订《公司章程》的具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 | | | | 事会应当就其过去一年的工作向股东大会 | | 第七十条 | 在年度股东大会上，董事会、 | 作出报告。 | | 监事会应当就 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-005 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝丽迪"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案已经独立董 事专门会议审议通过，尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、利润分配方案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为 99,487,816.04 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表可供股东分配的利润为 285,009,135.14 元，母公司可供股东分配的利润 160,444,467.19 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可 供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 1 ...

利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[5] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[12] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[12] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[12] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[12] 股票股利 - 每次分配股票股利，每10股不少于1股[13] - 高送转指每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股[15] 分红限制 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[14] - 报告期净利润同比下降50%以上不得披露高送转方案[26] - 送转股后每股收益低于0.2元不得披露高送转方案[26] - 最近两年同期净利润持续增长，每股送转股比例不得高于复合增长率[25] 其他规定 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[16] - 股东大会作出决议后，董事会2个月内完成股利派发[20] - 最近三年现金分红总额低于年均净利润30%需说明原因[20] - 特定项目核算及列报金额占总资产50%以上，现金分红低于当年净利润50%需说明依据[21] - 现金分红达或超当期净利润100%且达或超当期末未分配利润50%需披露相关内容[22] - 资产负债率超80%且经营现金流净额为负，现金分红超当期净利润50%（金融业除外）需披露合理性[22] 计算公式 - 最近两年同期净利润复合增长率计算公式为[第N年净利润/第N - 2年净利润的绝对值]^(1/2) - 1[26] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[29] - 制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[29] 公司信息 - 公司为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司[30] - 文档时间为二零二四年三月[30] 重大界定 - 重大投资或现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%且超5000万元[12]

2023年薪酬情况 - 董事长徐毅明薪酬113.21万元[1] - 董事徐闻达薪酬0万元[1] - 董事、副总经理龚福明薪酬53.81万元[1] - 独立董事戴礼兴、徐容、马树立薪酬均为10万元[1] - 监事会主席付洋薪酬31万元[1] - 总经理蒋志勇薪酬101.71万元[1] - 总工程师杨军辉薪酬99.71万元[1] - 副总经理田雪峰薪酬117.02万元[1] 2024年薪酬方案 - 独立董事每年津贴8万元（含税）[3] - 薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[3]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 鉴证报告第 1 页 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10466号 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 鉴证报告第 2 页 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映贵公司2023年度募集资金存放与使用情况获 取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会 计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴 证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，贵公司 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

东吴证券股份有限公司关于 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宝丽迪 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章龙平 | 联系电话：0512-62938567 | | 保荐代表人姓名：陈辛慈 | 联系电话：0512-62938567 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-020 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会现就提名关晋平为苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不 ...