证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-011 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于确认公司 2023 年度关联交易 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关 联 交 易 定 | 2024 年预计发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 价原则 | 金额 | | 租赁 | 厦门万邦康置 业有限公司 | 承租 | 市场价 | 30 万元 | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 2023 年预计 | 2023 年已发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 定价原则 | 发生金额 | 生金额 | | 向关联法人销售 产品、商品 | 苏州凯恩进 出口有限公 | 销售商品 | 市场价 | 100 万元 | 22.92 万元 | | | 司 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 资金余额 | 2023 年期初占用 计发生金额（不 | 年度占用累 | 2023 年度占用 资金的利息(如 | 2023 年度偿还累 计发生金额 | 2023 年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 含利息） | | 有) | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | | | | | | | - | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | | | | | | | - | | | 总计 | - | | - | - | | | | | | | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | | 往来方 ...

关于苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 我们审计了苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10465 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层 ...

独立董事提名 - 公司对独立董事候选人任职条件和资格发表审核意见[2] - 关晋平、陆圣江、李健飞任职资格符合要求[2] - 陆圣江、李健飞已取得资格证书，关晋平待下发[3] - 公司同意提名三人为第三届董事会独立董事候选人[3] - 提名提交董事会审议，提名委员会文件日期为2024年3月28日[3][4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十三次决定于2024年4月19日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-026 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十八次会议审议同意 召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日上 午 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 二○二三年度 审计报告及财务报表 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | 财务报表附注 | | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10465 号 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称宝丽迪） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 第二届监事 | | | | | | | 1、审议《关于调整 2023 年限制性股票激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会第二十二 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 4 | 日 | 计划相关事项的议案》； | | 次会议 | | | | | | | 2、审议《关于向激励对象首次授予限制性 | | | | | | | | | 股票的议案》。 | | 第二届监事 | | | | | | | 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的 | | 会第二十三 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 20 | 日 | 议案》； | | 次会议 | | | | | | | 2、审议《关于向激励对象授予预留限制性 | | | | | | | | | 股票（第一批次）的议案》。 | 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 本着对股东和公司负责的原则，按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》和公 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 东吴证券股份有限公司关于 2023 年度定期现场检查报告 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限 公司 2023 年度定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人签名： ____________ _____________ 章龙平 陈辛慈 1 | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作 | √ | | | --- | --- | --- | | 计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一 次审计（如适用） | √ | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价 | √ | | | 报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，苏州宝丽迪材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，于近日收到三位独立董事提交的 《关于独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评 估，并出具如下专项意见： 2023 年，在苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 共有三位在任独立董事，分别为戴礼兴先生、徐容先生、马树立先生。 公司三位独立董事戴礼兴先生、徐容先生、马树立先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事 的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2024年3月28日 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事马树立先生 2023 年度述职报告 本人作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的 规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公 司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体 股东尤其是中小股东的合法利益。现本人将 2023 年度工作情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度公司共召开 12 次董事会，3 次股东大会，本人出席董事会会议、 股东大会会议的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | 12 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 ...