股东大会概况 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份108,543,954股，占总股份61.5678％[4] - 中小股东通过现场和网络投票共6人，代表股份68,800股，占总股份0.0390％[5] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等11项议案总表决，同意108,513,754股，占出席股东所持股份99.9722％[6] - 11项议案中小股东总表决，同意38,600股，占出席中小股东所持股份56.1047％[6] - 11项议案总表决，反对30,200股，占出席股东所持股份0.0278％[6] - 11项议案中小股东总表决，反对30,200股，占出席中小股东所持股份43.8953％[6] - 《会计师事务所选聘制》总表决同意108,513,754股，占比99.9722％[14] - 《利润分配管理制度》总表决同意108,513,754股，占比99.9722％，议案通过[15] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意108,513,754股，占比99.9722％，议案通过[16] 换届选举情况 - 董事会换届选举非独立董事候选人徐毅明同意股份数108,477,355股，徐闻达同意股份数108,477,455股等[16] - 董事会换届选举独立董事候选人关晋平同意股份数108,479,355股，陆圣江同意股份数108,475,855股等[17] - 监事会换届选举非职工代表监事候选人付洋同意股份数108,479,355股，魏庭龙同意股份数108,476,355股[18] 其他情况 - 江苏新苏律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[20] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[21]

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-032 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第三届监事会成员。为保证公 司监事会会议工作的衔接性，全体监事一致同意豁免第三届监事会第一次会议的 通知时限，于 2024 年 4 月 19 日下午在公司会议室以现场形式召开了第三届监事 会第一次会议。公司本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事付洋女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 2024 年 4 月 19 日 经审议，公司监事会同意选举付洋女士为公司第三届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-031 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议的形式召开。经第三届董事会全体董事 同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。公司应出席董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长徐毅明先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》等有关法律法规规定，公司董事会同意选举徐毅明先生为公司第三届董 事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...

公司换届 - 2024年4月19日完成董事会、监事会换届选举及高管、证券事务代表聘任[2] - 第三届董事会由7名董事组成，设四个专门委员会，成员任期三年[2][4] - 第三届监事会由3名监事组成，任期三年[5][6] - 聘任总经理蒋志勇等高管及证券事务代表尤心远，任期至第三届董事会届满[7] - 非独立董事龚福明等部分人员换届离任，无监事离任[9] 人员持股 - 龚福明直接持股2,705,934股，占总股本1.53%[9] - 徐毅明直接持股11,098,266股，关联公司持股42,061,596股[13] - 徐闻达直接持股38,262,226股[16] - 朱建国直接持股1,320,666股[18] - 陈劲松持股10,756,306股[20] - 袁晓锋直接持股722,294股[39] - 杨军辉直接持股1,547,866股[44] 人员任职 - 陈劲松2023年8月任副总经理，2024年4月任董事[20] - 魏庭龙2018年5月至今任监事兼销售部副经理[33] - 杜宏2018年5月至今任监事兼车间班长[35] - 蒋志勇2023年11月至今任总经理[37] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0512 - 65997405，邮箱zhenquan@ppm - sz.cn [8]

业绩总结 - 2023年净利润0.99亿元，同比增长112.16%[5] 股价情况 - 公司股票2024年4月12 - 16日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[3] 产品情况 - 主要产品为纤维色母粒，能提高下游产品质量[4] - 子公司耀科量产的COFs材料未形成批量销售[4] 其他情况 - 公司近期经营正常，无应披露未披露重大事项[6][7]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-028 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大 会将于2024年4月19日（星期五）召开，2024年3月29日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-026），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将 召开公司2023年年度股东大会的相关事项安排提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-027 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 08 日（星期一） 下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行宝 丽迪 2023 年度网上业绩说明会。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长徐毅明先生，董事会秘书、财务 总监、副总经理袁晓锋先生，独立董事徐容先生，独立董事戴礼兴先生，东吴证 券代表邵菲女士。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009744 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300905，法定代表人为徐毅明[17] - 2023年6月28日公司注册地址由苏州市相城区北桥镇石桥村变更为苏州市相城区北桥街道徐家观路29号[17] - 董事会秘书为袁晓锋，证券事务代表为尤心远，联系电话均为0512 - 65997405[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》，网址为http://www.cninfo.com.cn[19] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为丁陈隆、吴金婉[20] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为章龙平、陈辛慈，持续督导期间为2020年11月5日至2023年12月31日[21] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为东吴证券股份有限公司，财务顾问主办人为章龙平、陈辛慈，持续督导期间为2023年6月5日至2024年12月31日[21] - 2020年11月5日，公司在创业板上市，股票代码：300905[40] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以176299756为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 公司拟以2023年12月31日总股本176299756股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利88149878元（含税），现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[159] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入11.97亿元，较2022年增长51.18%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9948.78万元，较2022年增长112.16%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5059.48万元，较2022年增长245.03%[22] - 2023年末资产总额20.28亿元，较2022年末增长41.87%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产18.08亿元，较2022年末增长41.55%[22] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.85亿、2.86亿、3.54亿、3.72亿元[24] - 2023年非流动性资产处置损益8.61万元，2022年为3.33万元，2021年为 - 4.19万元[28] - 2023年计入当期损益的政府补助1431.20万元，2022年为884.09万元，2021年为921.57万元[28] - 2023年非经常性损益合计1184.86万元，2022年为707.13万元，2021年为704.70万元[29] - 公司营业收入达11.97亿元，较上年增加4.05亿元，增长率51.18% [51] - 公司归属上市公司股东净利润9948.78万元，较上年增加5259.39万元，增长率112.16% [51] - 工业营业收入11.97亿元，占比100%，同比增长51.18%，营业成本99.075338881亿元，毛利率17.23%，营业成本同比增长44.55%，毛利率同比增长3.79% [53][55] - 母粒营业收入114.161212098亿元，占比95.37%，同比增长51.09%，营业成本93.799117361亿元，毛利率17.84%，营业成本同比增长42.69%，毛利率同比增长4.84% [53][55] - 境内营业收入117.213962569亿元，占比97.92%，同比增长51.28%，营业成本97.013593563亿元，毛利率17.23%，营业成本同比增长44.46%，毛利率同比增长3.90% [53][55] - 色浆营业收入1341.489084万元，占比1.12%，同比下降46.73% [53] - 油墨营业收入727.235827万元，占比0.61%，同比下降2.22% [53] - 其他营业收入3475.716006万元，占比2.90%，同比增长867.61% [53] - 2023年公司产品销售量为78,475.53吨，同比增加24,453.71吨，增幅45.27%[57][58] - 2023年公司产品生产量为81,175.81吨，同比增加48.50%[57] - 2023年公司产品库存量为8,426.22吨，同比增加97.58%[57] - 2023年工业直接材料金额为843,123,146.41元，占营业成本比重85.10%，同比增加0.29%[60] - 2023年销售费用12,187,013.20元，同比增加70.58%[65] - 2023年管理费用50,024,673.46元，同比增加47.12%[65] - 2023年研发费用45,800,072.40元，同比增加57.10%[65] - 2023年研发人员数量为140人，较2022年的91人增长53.85%，占比为21.98%，较2022年的18.80%提升3.18%[68] - 2023年研发投入金额为45,800,072.40元，占营业收入比例为3.83%，2022年分别为29,153,396.94元、3.68%，2021年分别为21,645,084.41元、2.80%[68] - 2023年经营活动现金流入小计为827,354,485.99元，同比增长34.50%，流出小计为776,759,703.29元，同比增长19.50%，净额为50,594,782.70元，同比增加245.03%[70][71] - 2023年投资活动现金流入小计为149,479,975.63元，同比下降45.40%，流出小计为353,757,309.37元，同比增长14.70%，净额为 -204,277,333.74元，同比下降489.78%，主要因支付收购厦门鹭意现金对价15,480万元[70][71] - 2023年筹资活动现金流入小计为250,436,151.92元，同比增长1,244.28%，流出小计为54,207,455.24元，同比下降26.92%，净额为196,228,696.68元，同比增加453.27%，因获并购配套资金21,688.46万元及支付现金股利减少2880万元[70][71] - 2023年现金及现金等价物净增加额为45,248,762.00元，较上期增加137.14%，增加1.67亿元[70][71] - 2023年投资收益为11,907,244.73元，占利润总额比例9.92%，为资金现金管理收益[72] - 2023年资产减值为 -1,736,585.05元，占利润总额比例 -1.45%，因计提存货跌价准备增加[72] - 2023年其他收益为17,574,466.47元，占利润总额比例14.64%，为政府补助[72] - 2023年末货币资金142,906,756.16元，占总资产7.05%，较年初比重降0.20%[74] - 2023年末应收账款159,797,424.02元，占总资产7.88%，较年初比重升2.21%[74] - 2023年末固定资产570,302,973.04元，占总资产28.12%，较年初比重降9.89%[74] - 2023年末商誉219,998,093.98元，占总资产10.85%，较年初比重升10.74%[74] - 2023年末资本公积1,304,802,319.17元，占总资产64.33%，较年初比重升2.98%[75] - 2023年末应收款项融资202,226,572.84元，占总资产9.97%，较年初比重升3.32%[75] - 2023年末预付款项9,196,459.89元，占总资产0.45%，较年初比重升0.26%[75] - 交易性金融资产期初数301,733,513.70元，本期购买130,000,000.00元，出售130,000,000.00元，期末数312,898,513.69元[77] - 期末货币资金受限账面余额500,000.00元，为保函保证金；应收账款受限账面余额11,251,790.80元，为带追索权的银行承兑汇票贴现[79] - 报告期投资额395,745,000.00元，上年同期投资额61,239,120.00元，变动幅度546.23%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司（不含厦门鹭意）销售额9.14亿，同比增长15.44%；厦门鹭意全年销售额3.66亿，同比增长47.46% [51] - 公司（不含厦门鹭意）归母净利润7083.83万元，同比增长51.06%；厦门鹭意全年净利润4257.27万元，同比增长62.38% [51] 行业与市场情况 - 我国占据全球约70%的化纤产量，化纤色母粒产能需求增大[33] 公司业务规模与地位 - 2023年公司年销售量达7.85万吨，在行业处于领先地位[39] - 近年来，公司化学纤维母粒产量持续在国内排名第1[39] - 2011年起公司化学纤维母粒产量在国内位于领军水平[39] 公司发展历程与荣誉 - 2016年公司与中国纺织科学研究院等单位共同承担“十三五”国家“重点基础材料技术提升与产业化”项目研发工作[39] - 2017年，公司荣获“全国化纤行业应用创新企业”称号[39] - 2018年，公司设立国家纤维功能母粒研发基地[39] - 2021年，公司荣获国家级专精特新“小巨人”荣誉称号[40] - 2023年6月2日，宝丽迪成为全区第56个国家级博士后科研工作站[40] 公司生产基地情况 - 公司现拥有江苏苏州、江苏泗阳、江西九江、福建厦门、土耳其ppm等五处主要生产基地[38] 原材料采购情况 - 原材料1、2、3、4、5采购额占采购总额的比例分别为37.86%、18.16%、18.12%、13.61%、3.06%[42] - 原材料1、2、3、4、5上半年平均价格分别为6.44、12.81、15.84、68.98、33.68，下半年平均价格分别为6.29、12.51、15.76、75.62、33.11[42] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[42] 产能与项目建设情况 - 色母粒及功能母粒设计产能10.4万吨，产能利用率81.00%[43] - 福建鹭意新材料科技有限公司预计新增4万吨色母粒年产能，项目建成后优化升级现有2万吨产能，带来额外2万吨新增产能[43] - 苏州宝丽迪新厂二期预计新增2.6万吨色母粒产能，完成升级后替换苏州老厂1.2万吨产能，实现1.4万吨净产能增长[43] - 江西省永修县云山经济技术开发区的产品种类有油墨、涂料、胶水及纳米水性色浆产品[43] - 苏州基建工程II期本期投入4465.945273万元，累计投入1.1913168042亿元，进度90%[84] - 福建鹭意项目建设工程本期投入1038.627794万元，累计投入1038.627794万元，进度10%[84] - 公司投资项目本期投入合计5504.573067万元，累计投入1.2951795836亿元[84] - 新建研发及生产色母项目承诺投资3.869645亿元，截至期末累计投入3.913272亿元，投资进度101.13% [90] - 高品质原液着色研发中心项目承诺投资3331.4万元，截至期末累计投入3362.6万元，投资进度100.94% [90] - 新建研发及生产色母项目2022年6月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益3626.77万元，累计实现效益4010.5万元[90] - 高品质原液着色研发中心项目2022年6月30日达到预定可使用状态，效益不适用[90] 公司技术与研发情况 - 公司形成了以配方设计、配色技术、功能改性、试制测评为核心的基础技术[45] - 公司采用联合共建、众筹科研、开放课题模式加强与多方合作[45] - 截止到2023年12月31日，公司共计获有专利69项，报告期内取得12项专利，其中发明专利5项、实用新型7项，在申请专利有24项[42] - 高浓度哑光薄膜研发目标为形成年销售达100吨以上的BOPET膜用哑光母粒[67] 公司投资情况 - 公司对厦门鹭意彩色母粒有限公司投资3.87亿元，持股比例100%，预计收益2315万元，本期投资收益2865万元[82] - 公司对耀松新材（苏州）有限公司投资624.5万元，持股比例51%，本期

监事会换届 - 2024年3月28日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第三届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 监事候选人 - 提名付洋、魏庭龙为非职工代表监事候选人[3] - 付洋、魏庭龙截至公告日未持股，无关联关系，符合任职条件[10][12]

东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核査意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定对宝丽迪继续使用部分闲置募集资金及 自有资金购买理财产品之事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复、（证监许可［2020］ 2395 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股， 每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为 49.32 元/股，募集资金总额为 887,760,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 811,908,670.20 ...