会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2025年4月24日召开，3名监事均参会[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，需提交股东大会审议[4][6][7][8][10][12][15] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决通过[11][14] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》3票回避，需提交股东大会审议[12]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-019 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2025年4月14日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 李道远先生、季学武先生、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长 李想先生召集并主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、 董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司董事会 2024 年工作 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-025 银川威力传动技术股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-29,549,748.35 元。2024 年年度合并报表可供分配利润为 76,198,434.02 元，2024 年年度母公司可供分配利润为 71,242,744.49 元。按 照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司 2024 年年度可供分配 利润为 71,242,744.49 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等 有关规定，公司 2024 年度不满 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入34,519.23[12] - 2023年度营业收入55,315.26[12] - 2024年度营收扣除后金额33,896.27[14] - 2023年度营收扣除后金额54,293.68[14] - 2024年扣除项目占比1.80%[12] - 2023年扣除项目占比1.85%[12]

财务审计 - 审计公司对威力传动2024年度财报及汇总表审计，2025年4月24日出具报告[4][10] 资金占用 - 威力传动控股股东等资金占用比例为0%[12] 关联资金往来 - 2024年度关联资金往来累计发生2654.49，偿还664.89，期末余额1989.60[12] 子公司往来 - 多家子公司2024年度其他应收款、应收账款有相应发生及余额情况[12]

| | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—97 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 98—101 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 98 页 ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为银 川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对威力传动 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎 核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司由联席主承销商 中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,809.6 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）执业会计师资格证书复印件…………………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7434 号 我们鉴证了后附的银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 银川威力传动技术股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威力传动公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威力传动公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 威力传动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

银川威力传动技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 | 页 | | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………… 第 | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………… 第 | 4 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件………………………第 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7432 号 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威力 传动公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...

2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》 深 圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对威力传 动 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：银川威力传动技术股份有限公司、全资 子公司银川威马电机有限责任公司、全资子公司上海威郅新能源有限责任公司及 其子公司、全资子公司鸡西威润传动有限责任公司、全资子公司银川威力传动有 限公司、全资子公司柳州威力传动有限责任公司、银川威力传动技术股份有限公 司上海分公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：采购管理、销售管理、人力资源管理、 生 ...