会议信息 - 2025年第四次临时股东会于9月15日现场和网络投票召开[4] - 出席会议股东29人,代表股份50,770,500股,占公司有表决权股份总数的71.1649%[9] - 中小股东出席27人,代表股份370,500股,占公司有表决权股份总数的0.5193%[10] 股份数据 - 公司有表决权股份总数为71,342,098股[9] - 现场投票股东2人,代表股份50,400,000股,占公司有表决权股份总数的70.6455%[9] - 网络投票股东27人,代表股份370,500股,占公司有表决权股份总数的0.5193%[9] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意股数50,767,100股,占比99.9933%[11] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各项子议案同意股数均为50,760,500股,占比99.9803%[12][13][14][15][16][17][18][19] - 本次发行前滚存利润安排表决中,同意50,760,500股,占比99.9803%;中小股东同意360,500股,占比97.3009%[20] - 本次发行决议有效期表决中,同意50,760,500股,占比99.9803%;中小股东同意360,500股,占比97.3009%[21] - 募集资金用途表决中,同意50,756,400股,占比99.9722%;中小股东同意356,400股,占比96.1943%[22] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)表决中,同意50,767,100股,占比99.9933%;中小股东同意367,100股,占比99.0823%[23] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)表决中,同意50,767,100股,占比99.9933%;中小股东同意367,100股,占比99.0823%[24] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)表决中,同意50,767,100股,占比99.9933%;中小股东同意367,100股,占比99.0823%[26] - 向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)表决中,同意50,767,100股,占比99.9933%;中小股东同意367,100股,占比99.0823%[27] - 设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户议案表决中,同意50,767,100股,占比99.9933%;中小股东同意367,100股,占比99.0823%[28] - 提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜议案表决中,同意50,767,100股,占比99.9933%;中小股东同意367,100股,占比99.0823%[30] - 未来三年(2025 - 2027年)股东分红回报规划议案表决中,同意50,767,100股,占比99.9933%;中小股东同意367,100股,占比99.0823%[31] - 公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要议案表决中,同意50,767,100股,占出席股东会有效表决权股份总数99.9933%,中小股东同意367,100股,占中小股东有效表决权股份总数99.0823%[34] - 公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案表决中,同意50,767,100股,占出席股东会有效表决权股份总数99.9933%,中小股东同意367,100股,占中小股东有效表决权股份总数99.0823%[35] - 公司提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜议案表决中,同意50,767,100股,占出席股东会有效表决权股份总数99.9933%,中小股东同意367,100股,占中小股东有效表决权股份总数99.0823%[36] - 三个议案反对股数均为3,400股,占出席股东会有效表决权股份总数0.0067%,中小股东反对占比0.9177%[34][35][36] - 三个议案弃权股数均为0股,占出席股东会有效表决权股份总数0.0000%,中小股东弃权占比0.0000%[34][35][36] 其他 - 以上议案均为特别决议议案,获出席本次股东会有效表决权股份总数2/3以上审议通过[37] - 北京市中伦律师事务所律师认为公司2025年第四次临时股东会召集、召开和表决程序符合规定,表决结果合法有效[38] - 备查文件包括2025年第四次临时股东会决议[39] - 备查文件包括北京市中伦律师事务所关于公司2025年第四次临时股东会的法律意见[39] - 公告由公司董事会于2025年9月16日发布[41]
威力传动(300904) - 2025年第四次临时股东会决议公告