证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025-004 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行， 会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。 3、本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情 管理制度》。 三、备查文件 上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025-002 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"上海凯鑫"或"公司"）于近 日收到长江证券承销保荐有限公司（"以下简称"长江保荐"）出具的《长江证 券承销保荐有限公司关于变更持续督导保荐代表人的说明》。现将具体情况公告 如下： 长江保荐作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导 期至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前，持续督导期满，但公司募集资金尚未使 用完毕，根据相关规定，长江保荐对此次未尽事项继续履行持续督导义务。 长江保荐原委派的保荐代表人陆亚锋先生、程荣峰先生因工作变动原因，不 再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，长江保荐决定委派 仝金栓先生、王婷婷女士（简历见附件）接替陆亚锋先生、程荣峰先生担任持续 督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代 表人为仝金栓先生、王婷婷女 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025-002 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》。 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议通知已于 2025 年 1 月 2 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2.本次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行， 会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。 3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通 ...

股东减持 - 6位股东计划减持不超637,818股，不超总股本1.00%[1] - 6位股东合计减持173,441股，占总股本0.2719%[1] - 尹营珍减持98,807股，占比0.1549%，均价17.71 - 23.82元/股[4] - 杨鹏减持74,634股，占比0.1170%，均价21.89 - 22.73元/股[4] - 尹营珍、杨鹏减持后持股为0[5] - 张蔚等4人减持前后持股比例不变[4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为36,355,465.22元，同比增长18.02%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5,887,960.67元，同比增长34.24%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,573,444.91元，同比增长79.72%[3] - 公司营业总收入为78,298,256.78元，同比增长11.8%[14] - 净利润为7,090,430.91元，同比下降7.2%[15] - 归属于母公司股东的净利润为7,121,718.93元，同比下降6.8%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为46,612,158.41元，同比增长518.30%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为46,612,158.41元，同比增长518.5%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为87,688,385.54元，同比增长4.7%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为162,877,847.83元，同比增长36.7%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为77,792,745.72元，同比增长0.4%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为27,142,994.80元，同比下降1.8%[16] - 支付的各项税费为4,464,454.54元，同比增长135.9%[16] - 公司本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为22,962,047.76元，同比增长56.2%[17] - 公司本期支付其他与筹资活动有关的现金为2,347,506.50元，同比减少0.3%[17] - 公司本期筹资活动现金流出小计为25,309,554.26元，同比增长38.6%[17] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-25,309,554.26元，同比减少38.6%[17] - 公司本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-826,976.48元，同比减少178.4%[17] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为108,164,013.21元，同比增长46.1%[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为248,459,921.71元，同比减少11.6%[17] 资产与负债 - 公司总资产为747,485,075.25元，较上年度末增长3.25%[3] - 公司货币资金期末余额为337,768,698.79元，较期初增长110.0%[11] - 交易性金融资产期末余额为60,042,054.79元，较期初下降77.4%[11] - 应收账款期末余额为80,109,443.62元，较期初下降17.8%[11] - 预付款项期末余额为23,944,262.03元，较期初增长297.0%[11] - 存货期末余额为81,735,163.50元，较期初增长20.0%[11] - 流动资产合计期末余额为639,964,605.70元，较期初下降3.9%[11] - 非流动资产合计期末余额为107,520,469.55元，较期初增长85.4%[12] - 资产总计期末余额为747,485,075.25元，较期初增长3.3%[12] - 合同负债期末余额为64,198,220.16元，较期初增长225.7%[12] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为645,638,324.92元，较期初下降2.3%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，交易性金融资产的公允价值变动及处置收益为1,467,509.51元[4] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为9,883人[8] - 公司第一大股东葛文越持股比例为22.48%，持股数量为14,339,200股[8] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[17]

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-046 上海凯鑫分离技术股份有限公司 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举缪诚先生为公司第四届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管 理人员、证券事务代表的公告》的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 10 月 21 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。出于换届工 作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话和口头方式发出。全体监事推举缪诚先生召集并主持 本 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-045 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 10 月 21 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。出于换届工 作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话和口头方式发出。全体董事共同推举了葛文越先生召 集并主持本次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事刘峰先生因 个人原因未能亲自出席会议，授权委托董事邵蔚先生代为出席并行使表决权。公 司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》及其他有 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月21日14:30召开，有现场和网络投票[2] - 出席会议股东37人，代表股份32,073,664股，占比50.2852％[4] 选举结果 - 选举葛文越等6人为第四届董事会非独立董事，任期三年[5] - 选举王剑锋等3人为第四届董事会独立董事，任期三年[7] - 选举缪诚等2人为第四届监事会非职工代表监事，任期三年[9]

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-047 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年度第一次职工代表大会、于 2024 年 10 月 21 日召开 2024 年第三 次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了 董事会、监事会以及新一届高级管理人员的换届选举工作（相关人员简历见附件）， 现将具体情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、非独立董事：葛文越先生（董事长）、刘峰先生、邵蔚先生、申雅维女士、 杨昊鹏先生、杨旗先生； 2、独立董事：王剑锋女士、林宏先生、吴代林先生。 根据《公司章程》及其他有关规定，公司第四届董事会成员均具备担任上市 公司董事的任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关 ...

2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：上海凯鑫分离技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 嘉源(2024)-04-759 1 上海凯鑫 2024 年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 等法律法规及《公司章程》的规定。 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯鑫分离技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《 ...