业绩总结 - 2024年度营业收入8160.59万元，上年度12462.78万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计125.87万元，上年度309.83万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额8034.72万元，上年度12152.95万元[11] 审计情况 - 立信会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[7]

财务审计 - 立信对上海凯鑫2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 启东凯鑫2024年期初、期末往来资金余额均为150.34万元[7] - 上海凯鑫其他关联资金2024年期初、期末余额均为150.34万元[7] 报告审批 - 2024年度关联资金往来汇总表2025年4月27日获董事会批准[7]

募集资金情况 - 2020年9月23日公司公开发行1595.00万股，每股发行价24.43元，募集资金389,658,500.00元，净额352,921,911.26元[1] - 2024年募集资金总额352,921,911.26元，本年度投入17,093,048.51元，累计投入184,792,696.93元[28] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为197,131,743.51元[17][31] - 累计变更用途的募集资金总额为39,969,014.14元，比例为11.33%[28] - 超募资金52,921,911.26元，截至2024年12月31日已全部用于永久补充流动资金[29][30] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户活期存款余额17,131,743.51元[8] - 截至2024年12月31日，未到期赎回的银行理财产品金额180,000,000.00元，预期年化收益率1.3%/2.1%/2.2%[10] 项目投资情况 - 研发与技术服务一体化建设项目承诺投资200,000,000.00元，截至期末投资进度为11.95%[28] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目承诺投资40,000,000.00元，调整后投资30,985.86元，截至期末投资进度为100.00%[28] - 补充流动资金（一）承诺投资60,000,000.00元，截至期末投资进度为100.19%[28] - 补充流动资金（二）承诺投资39,969,014.14元，截至期末投资进度为105.59%[28] 项目进度影响因素 - 研发与技术服务一体化建设项目因外部环境影响进度不及预期[29] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目因变更实施方式和宏观环境影响，投入缩减且周期延长[29]

限制性股票授予与作废 - 2021年12月拟授予81.25万股，首次授予65.00万股[9] - 2021年12月以16.03元/股授予65.00万股[11] - 2022年12月作废预留16.25万股[11] - 2023年4月作废26.00万股[11] - 2025年因2024业绩未达标作废19.50万股[3][13] 业绩考核目标 - 2024年营收增长率触发值80%、目标值100%[14] - 2024年净利润增长率触发值54.4%、目标值68%[14] 相关会议与规定 - 2021年12月股东大会授权董事会办理激励事项[13] - 2025年4月会议审议通过作废议案[13] - 作废事宜符合相关规定[17][19]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.2443元大幅下降至2024年的-0.0258元，同比下降110.56% [1] - 每股净资产从2023年的10.36元小幅下降至2024年的9.94元，同比下降4.05% [1] - 每股未分配利润从2023年的2.83元下降至2024年的2.44元，同比下降13.78% [1] - 营业收入从2023年的1.25亿元下降至2024年的0.82亿元，同比下降34.4% [1] - 净利润从2023年的0.16亿元转为2024年的-0.02亿元，同比下降112.5% [1] - 净资产收益率从2023年的2.36%下降至2024年的-0.26%，同比下降111.02% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1032.43万股，占流通股比例为25.23%，较上期减少11.64万股 [1] - 葛文越为公司第一大流通股东，持有358.48万股，占总股本比例为8.76%，持股数量未发生变化 [2] - 高盛公司有限责任公司和中信保诚多策略混合(LOF)A为新进股东，分别持有39.04万股和38.50万股 [2] - 朱小红和刘政退出前十大股东行列，上期分别持有60.50万股和28.68万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

会议召开 - 2024年召开董事会6次，股东大会4次[3] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会、股东大会等均无委托和缺席，现场工作15天[4][6] 公司事务变动 - 2024年关联交易未达披露标准，更换会计师事务所为立信[7] 人事变动 - 2024年完成第四届董事会候选人提名、选举及高管聘任[8][9] 股票处理 - 2024年审议通过作废部分限制性股票议案[9]

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王晓琳） 本人（王晓琳）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年 度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王晓琳，男，1963 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任 南京化工学院担任助教、讲师，日本东京大学工学部助理教授，南京化工大学副 教授、教授。现任清华大学教授、博士生导师，飞潮（上海）新材料股份有限公 司独立董事，北京膜学会理事长。2017 年 2 月 8 日至 2024 年 1 月 11 日任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事王剑锋、吴代林、林宏独立性进行评估并出具意见[1] - 三位独立董事不存在不得担任情形，符合独立性要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月29日[2]

会议召开 - 2024年召开董事会6次，股东大会4次[3] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会6次，实际出席6次[3] - 独立董事现场工作15天[5] 公司事务变动 - 2024年关联交易发生额未达披露标准[7] - 2024年更换会计师事务所为立信[7] 人事与选举 - 2024年9月25日提名第四届董事会候选人[8] - 2024年10月21日选举产生第四届董事会董事[8] - 2024年10月21日聘任高级管理人员[9] 股票处理 - 2024年第三届董事会审议作废部分限制性股票[9]

《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2024 年度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴代林） 本人（吴代林）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 一、独立董事的基本情况 吴代林，男，1967 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，曾任原 长江证券有限责任公司投行总部武汉投行部总经理；原长江巴黎百富勤证券有限 责任公司企业融资部副总经理、保荐代表人；长江证券承销保荐有限公司董事、 副总裁、保荐代表人；长江成长资本投资有限公司董事、总裁、法定代表人；长 江证券股份有限公司党委委员、副总裁；湖北新能源投资管理有限公司董事长、 总经理；江苏民营投资控股有限公司副总裁。 ...