证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-069 熊猫乳品集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会 议于 2023 年 10 月 8 日（星期日）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持，监事、高管列席。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、 法规及深圳证券交易所《 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-068 提名人熊猫乳品股份有限公司董事会现就提名唐善永为 熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为熊猫乳品集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，董事会认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过熊猫乳品集团股份有限公司第 三届董事会独立董事独立资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 — 1 — 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-061 熊猫乳品集团股份有限公司 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司监 事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经征询意见后，监事会提名徐 同礼先生、陈美越先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第 三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下： 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-070 熊猫乳品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。 一、 换届选举的基本情况 公司于 2023 年 10 月 8 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；公司董事会 对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格；公司现任独立董事对 本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发 ...

二、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见 经审查，独立董事认为： 熊猫乳品集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及规范性文件的规定以及《公司章程》等的规定，作为熊猫乳品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第三十五次会议相关 事项进行了认真的核查，现就相关事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意 见 经审查，独立董事认为： 1、公司第三届董事会任期即将届满，本次进行董事会换届选举符合相关法 律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独立董事候 选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、本次提名的第四届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-071 熊猫乳品集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年10月25日（星 期三）下午2点30分召开2023年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第三十五次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 2 点 30 分 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-1 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-060 熊猫乳品集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，蒋贤宗先生持有公司股份 2,250 股，蒋贤宗先生与其他 持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，蒋贤宗先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第三届监事会 任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司监事会现进行换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代 表监事 1 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-066 提名人熊猫乳品股份有限公司董事会现就提名尤玉如为 熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为熊猫乳品集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，董事会认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过熊猫乳品集团股份有限公司第 三届董事会独立董事独立资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 — 1 — 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-067 提名人熊猫乳品股份有限公司董事会现就提名叶兴乾为 熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为熊猫乳品集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，董事会认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过熊猫乳品集团股份有限公司第 三届董事会独立董事独立资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-064 声明人叶兴乾作为熊猫乳品集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由熊猫乳品集团股 份有限公司第三届董事会提名为熊猫乳品集团股份有限公司 (以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过熊猫乳品集团股份有限公司第三届董 事会独立董事独立资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 — 1 — 和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...