熊猫乳品集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等法律、行政法规、规范性文件以及《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《熊猫乳品集团股份有限公司章程》、《熊猫乳品集团股份有限公司 独立董事工作细则》等有关规定，我们作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，就公司第四届董事会第二次会议审议的有关议案， 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场发表独立 意见： 一、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见 熊猫乳品集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 公司在不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营资金需求的情况下， 使用部分闲置的募集资金和自有资金用于现金管理，有利于提高自有资金和募 集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理 的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集 资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东，尤其 ...

中信证券股份有限公司 关于熊猫乳品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为熊猫乳 品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对熊猫乳品使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意熊猫乳 品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，发行价格为 10.78 元/股，本次发行募集资金总额为 33,418.00 万元，扣除发行费用 5,638.00 万元后，募集资金净额为 27,780.00 万元。募集资金已于 2020 年 10 月 13 日到 位，上述募集资金到位情况已经通过容诚会计师事务所（特 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-082 熊猫乳品集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第 二次会议决定于2024年1月2日（星期二）下午15:00召开公司2024年第一次临时股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二次会议同意召开本次股东大会 。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年1月2日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年1月2日上午9:15- 9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月2日上午 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-080 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐同礼主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 公司在不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营资金需求的情况下，使 用部分闲置的募集资金及自有资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定， 符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率， ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-079 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）主持。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 经与会董事审议，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设 的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 14,000.00 万元（含本数），自有资金 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-081 熊猫乳品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金使用与管理情况 重要内容提示： 1、投资种类：拟使用闲置募集资金购买由银行及其他金融机构发行的安全 性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。拟使用闲 置自有资金购买理财产品或信托产品等，购买渠道包括但不限于商业银行、证 券公司、保险公司、信托公司等金融机构。 2、投资金额：拟使用闲置募集资金不超过人民币 14,000.00 万元（含本 数），自有资金不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述 额度自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全 性高、流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影响金融市场的因素 众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-077 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 2 日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 经全体董事推选，会议由 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持，监事列席。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举 LI DAVID XI AN（李锡安）为第四届董事会董 事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司董事会同 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应熊猫乳品集团股份有限公司(以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数 ...

熊猫乳品集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》等 的规定，作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司 第四届董事会第一次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关事项发表独立意 见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，独立董事认为： 本次公司董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是 中小股东利益的情况。 我们认真审查了公司本次聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业 能力和职业素养等情况，认为公司本次聘任的高级管理人员具备履行职责所需的 专业知识、管理能力及决策和协调能力，具备相应任职岗位的资格和能力， ...