证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-014 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）15:00 2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议 室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,238,100 股，占公司有表决权股份总数 124,000,000 股的 3.4178%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权 的公司股份 4,203,000 股，占公司有表决权股份总数 124,000,000 股的 3.3895%； 通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 35,100 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-011 熊猫乳品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"熊猫乳品"）于 2024 年 1 月 22 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监 事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资 以实施新增募投项目的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，并使用募集 资金向全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称"山东熊猫"）增资 4,000 万元，以实施新增的山东熊猫乳品有限公司饮料及调味品系列产品优化提升改造 项目，保荐机构就该事项发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意熊猫乳品 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同 意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，发行价格 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-012 熊猫乳品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第三次会议决定于 2024 年 2 月 8 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三次会议同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

中信证券股份有限公司 关于熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为熊猫 乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对熊猫乳品 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营的需要，依 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《熊猫乳品集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对 2024 年度日常关联交易情况 进行合理预计。 公司于 2024 年 1 月召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 LI DAVI ...

关于全资子公司对外提供财务资助的公告 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-010 熊猫乳品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司山东熊猫 乳品有限公司（以下简称"山东熊猫"）拟向济南春雨富田畜牧养殖有限公司（以 下简称"春雨富田"）提供不超过 200 万元的财务资助用于牧场日常经营。资金 的年利率为 4%-6%，有效期为自第四届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个 月内。 2、公司于 2024 年 1 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于全资子公司对外提供财务资助的议案》，同意山东熊猫向春雨富田提供不超过 200 万元的财务资助。保荐机构出具了同意的核查意见。 3、本次财务资助对象春雨富田经营情况良好，具备债务偿还能力，且公司 采取了必要的风险控制措施，降低了公司的相关风险。全资子公司对外提供财务 资助的风险可控，不会对公司及子公司的生产经营造成重大影响，亦不存在损害 公司和中小股东利益的情形。 一、财务 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-008 熊猫乳品集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营的需要，依 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《熊猫乳品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对 2024 年度日常关联交易情况进行合 理预计。 公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 LI DAVID XI AN（李锡安）、 李学军、李学锡回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机 构中信证券股份有限公司出具了关于公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意 见。 公司及下属子公司预计 2024 年与关联方苍南县灵溪镇康兴副食品经营部 （以下简 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届董 事会第三次会议于 2024 年 1 月 22 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》有 关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-004 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-005 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2024 年 1 月 22 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 公司结合实际生产经营情况和募集资金投资项目的建设计划，对部分募集资 金用途进行调整，使用募集资金向子公司增资，有利于保障新增募投项目顺利实 施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司实际情 况。 因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实 施新增募投项目的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年第二次临时股东大 ...

中信证券股份有限公司 关于熊猫乳品集团股份有限公司 变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募 投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为熊猫乳品 集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对熊猫乳品变更部分募集资金用途暨向全资子公司增 资以实施新增募投项目进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意熊猫乳 品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，发行价格为 10.78 元/股，本次发行募集资金总额为 33,418.00 万元，扣除发行费用 5,638.00 万 元后，募集资金净额为 27,780.00 万元。募集资金已于 2020 年 10 月 13 日到账， 上述资金到账情况已经通 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与该届董事会任期一致，委员任期届满，连 ...