人员变动 - 常小东于2023年10月25日离任[2] - 2023年10月25日公司完成第三届董事会换届选举[16] 会议情况 - 2023年度召开10次董事会会议和5次股东大会[4] - 2023年度薪酬与考核委员会组织召开2次会议[7] 议案审议 - 2023年2月审议通过为参股子公司提供担保暨关联交易议案[11] - 2023年4月和5月审议通过续聘审计机构议案[13] - 2023年4月和5月审议通过终止激励计划暨回购注销股票议案[14] - 2023年5月审议通过日常关联交易预计议案[11] - 2023年5月审议通过调整激励计划回购价格议案，调整后为15.42元/股[15] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] 其他 - 2023年度财务负责人未发生变更[16]

业绩总结 - 2023年度净利润109,014,110.46元[1] - 2023年度提取法定盈余公积金10,424,306.64元[1] 利润分配 - 2023年度可供分配利润309,088,535.14元[1] - 每10股派现5元，共派62,000,000元[2] - 利润分配预案待股东大会批准[6]

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-024 熊猫乳品集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 23日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议了《关于公司 董事2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》、 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》全体 董事和监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领 取董事津贴。 （2）公司独立 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐善永） 各位股东及股东代表： 本人作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规以及《熊猫乳品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的有关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立 董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 10 月 25 日经公司 2023 年第四次临时股东大会选举为独立 董事。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 二、2023 年度履职概况 | 独立董事 姓名 | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | -- ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘华-离任） 各位股东及股东代表： 本人作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《熊猫乳品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度的有关规定，认真行 权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化 运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 10 月 25 日经公司 2023 年第四次临时股东大会审议董事会 换届后离任。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人刘华，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 2001 年 8 月至今，在上海财经大学会 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-030 熊猫乳品集团股份有限公司 关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担 保暨关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司为参股子公司优鲜工坊（浙江）食品有限公司（以下简称"优鲜工坊"） 向银行申请授信或贷款提供不超过 1,000 万元的保证担保，优鲜工坊其他股东向 公司提供反担保。该担保额度为最高担保额度，对优鲜工坊任一时点的担保余额 不得超过 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度，担保额度在有效期内可以 滚动使用。上述担保额度有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。 同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保 事项相关文件。授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 ...

募集资金情况 - 2020年10月公司发行3100万股A股，每股10.78元，应募集33418万元，实际募集27780万元[13] - 2023年度以募集资金置换自筹资金6064.42万元，直接投入8015.38万元，累计使用14079.80万元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金余额13700.21万元，专户余额合计14770.19万元[14] - 累计变更用途的募集资金总额为3500.00万元，比例为12.60%[24] 项目投资情况 - 苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目调整后投资24280.00万元，累计投入12649.03万元，进度52.10%，延期至2024年6月[24][26] - 年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目调整后投资3500.00万元，累计投入1430.77万元，进度40.88%，2022年6月30日达预定可使用状态，收益 - 78.54万元[24] 资金使用与管理 - 公司按规定使用募集资金并披露，无违规情形[21] - 严格执行专户存储和三方监管协议，资金未被占用[22] - 2022 - 2023年公司同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[26] - 截至2023年12月31日，累计使用40000.00万元闲置募集资金买理财产品，均已赎回[26] 项目进度问题 - 苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目因厂房诉讼、物流等问题进度滞后，预计2024年6月底前无法完成[22][29][30] - 年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目因前期自有资金投入、市场需求变化，收益不及预期[30]

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-017 熊猫乳品集团股份有限公司 一、担保情况概述 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为子公司提 供担保的议案》。公司为全资子公司浙江超捷乳品供应链有限公司（以下简称 "浙江超捷"）提供不超过 15,000 万人民币的保证担保。同时，董事会提请股 东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件，授权有 效期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。浙江超捷 为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等规定，本次为全资子公司提供担保事项无须提交股东大会审议。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。 近日，公司与中国银行股份有限公司苍南县支行（以下简称"中国银行"） 签署了《最高额保证合同》，为浙江超捷在中国银行发生的借款、贸易融资、保 函、 ...

关于持股 5%以上股东及其一致行动人 减持计划期限届满的公告 持股 5%以上的股东郭红及其一致行动人周炜保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 7 月 28 日披露了《关于持股 5%以上股东兼董事及其一致行动人减持股份预披露公告》， 持股 5%以上股东、前董事郭红及其一致行动人周炜合计持有公司 8,239,029 股（占 公告日本公司总股本比例 6.5825%）股份，拟在公告披露日起 15 个交易日后的 6 个 月内以集中竞价方式减持其持有的不超过 2,503,300 股公司股份（占公告日本公司 总股本比例的 2.0000%）。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 近日，公司收到郭红、周炜出具的《减持情况告知函》，郭红、周炜减持股份实 施期限已届满，根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。 证券代码：300898 证券 ...

浙江金道律师事务所 关 于 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 二〇二四年二月 法律意见书 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼邮政编码：310012 总机：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 浙江金道律师事务所 法律意见书 浙江金道律师事务所 关于熊猫乳品集团股份有限公司 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定、出席会议人员资格 和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而 不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 和准确性发表意见。 本所律师根据《股东大会规则》第 5 条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关 第 1 页 共 5 页 浙江金道律师事务所 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 （2024）法意书第 0045 号 致：熊猫乳品集团股份有限公司 浙江金道律 ...