本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-029 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过的利润分配方案的情况 1、2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 公司以 2023 年年末总股本 225,600,000 股为基数，进行如下分配：向全体股东 每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 45,120,000.00 元（含 税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结 转下一年度。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增 股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将 按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、自分配方案披 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-027 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于公司 2024 年上半年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日常关联 交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，对 2024 年上半年度日常关联交易预计 情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 2 月 20 日，公司第三届董事会第十八次会议审议《关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》，同意公司与余姚市松益汽配铸造厂（普 通合伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通 合伙）、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）在第一季 度发生日常关联交易总金额不超过 1,203 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的《关于公司 202 ...

关于第三届董事会第四次独立董事专门会议决议 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本次会 议已于 2024 年 5 月 7 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体独立董事。 本次会议应参加独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经董事会审议和表决， 形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年上半年度日常关联交易预计的议案》 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 （本页无正文，为《浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于第三届董事会第 四次独立董事专门会议决议》之签字页） 独立董事签名： 涂必胜 陈晚云 程 峰 日 期：2024 年 5 月 9 日 公司与关联方预计发生的日常关联交易符合公司日常经营发展的需要，遵循 协商一致、公平交易的原则，双方交易价格参考市场价格确定，公司主营业务不 会因上述交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益 的情形。独立董事一致同意《关于公司 2024 年上半年度日常关联交易预计的议 案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议，关 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-026 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 5 月 7 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应 参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年上半年度日常关联交易预计的议案》 2、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议。 特此公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 公司根据第一季度实际发生关联交易情况及结合第二季度生产经营的需要， 预计 2024 年上半年度公司与余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）、余姚市宽杰 包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-028 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事王苗夫回避表决。 三、备查文件 1.第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 5 月 7 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实到 监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年上半年度日常关联交易预计的议案》 经与会监事认真讨论和审议，监事会认为日常关联交易价格遵循市场公允定 价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序 合法合规，符合《深圳证券交 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-025 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》未获通过。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 2：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年5月6日9:15—15:00的任意时间。 2、 召开地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司五楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长胡铲明先生 6、 本次股东大会的召集程序符合有 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0612 号 致：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江松原汽车安全系统股份有 限公司（以下简称"松原股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入12.8亿，同比增长29.1%[1] - 公司24Q1实现营业收入3.68亿，同比增长63.27%[1] - 公司23年毛利率为31.52%，同比增长3.13个百分点[3] - 公司23年归母净利率为15.4%，同比增长3.7个百分点[4] - 公司24Q1净利率为16.56%，同环比增长2.17个百分点[5] 未来展望 - 公司预计2024-2025年营收为17.34/22.45亿，归母净利润为2.88/3.84亿元，同比增速分别为45.5%/33.5%[7] - 公司市盈率预计分别为24x/18x/14x，维持买入评级[7] - 公司2023A-2026E营业总收入逐年增长，2026年每股收益预计为2.13元[9] - 公司2022A-2026E净利润逐年增长，2026年归属于母公司所有者的净利润预计为482百万元[10] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[13] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[14] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语，应综合考虑多方观点[15] 其他 - 公司声明报告中的信息仅供客户参考，不构成投资建议[18] - 客户应自主作出投资决策并自行承担风险，不应依赖报告作为唯一因素[19] - 公司对报告保留版权，未经授权不得复制或再分发[20]

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：松原股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙泉 | 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：马忆南 | 联系电话：021-68801584 | 中信建投证券股份有限公司关于 | （2）关注事项的主要内容 | 详见注 1 | | --- | --- | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 详见注 1 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 3 | | （2）培训日期 | 2023 年 4 月 21 日、2023 年 8 月 7 日、 | | | 2023 年 12 月 29 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司募集资金管理与使用、上市 公司收到纪律处分、上市公司独立董 | | | 事管理办法修订 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 注 1：2022 年下半年以来，公司"年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目" 和"年产 150 万套 ...