本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于提请股东 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。现将有关情况公告如下： 一、概述 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-016 品渥食品股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东 会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事 ...

人员数据 - 2024年末合伙人数量为296人[1] - 2024年末注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额（未经审计）为50.01亿元[1] - 2024年度审计业务收入（未经审计）为35.16亿元[1] - 2024年度证券业务收入（未经审计）为17.65亿元[1] 用户数据 - 2024年度上市公司审计客户家数为693家[1] 审计相关 - 2024年公司续聘立信为审计机构，聘期一年[1] - 立信对公司2024年度财务报表审计出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司认为立信2024年度审计勤勉尽责并出具准确报告[4]

会议时间 - 2024 年年度股东会于 2025 年 5 月 16 日 14:30 现场召开[1] - 网络投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为 2025 年 5 月 9 日[3] - 现场登记时间为 2025 年 5 月 12 日 9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] 会议地点 - 现场会议及登记地点为上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室[3][6] 投票信息 - 提案 6.00 为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过[4] - 网络投票代码为 350892，简称品渥投票[13] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 16 日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 - 15:00[13] 审议议案 - 会议审议总议案为除累积投票提案外所有提案[20] - 非累积投票提案含《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》等[20] - 非累积投票提案以在“同意”“反对”“弃权”框打“√”为准且每项单选[21] 中小投资者定义 - 中小投资者指除特定人员及 5%以上股份股东外其他股东[5]

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-008 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场表决的方式在上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2024 年工作情况，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会 工作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。 具体 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-007 品渥食品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市 普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室召开。 3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中胡凯程以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在巨潮 ...

关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三 届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2024 年度财务概况 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-009 品渥食品股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报字[2025]第 ZA11000 号《2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年实现归属于上市公司股东 的净利润为 6,988,414.22 元，其中母公司实现净利润 6,380,345.08 元。根据《公 司法》和《公司章程》的规定提取盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，合并 报 表 中 可 供 分 配 的 利 润 为 339,568,720.52 元，母公司可供分配利润为 172,147,851.49 元。 根据《深圳证券交 ...

公司基本信息 - 公司股票简称品渥食品，代码300892[14] - 公司法定代表人是王牧[14] - 公司注册地址为上海市松江区佘山镇新宅路777弄3号，邮编201602；办公地址为上海市普陀区长寿路652号10号楼308室，邮编200060[14] - 董事会秘书是朱国辉，证券事务代表是张慧玲，联系电话均为021 - 51863006，邮箱均为securities@pinlive.com[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[16] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为王健、邹尚尚[17] - 品渥（上海）食品科技有限公司于2024年11月6日由上海品渥物联网科技有限公司更名而来[11] - 上海熹利企业管理中心（有限合伙）于2024年由宁波梅山保税港区熹利投资管理中心（有限合伙）迁址更名而来[11] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入876,445,513.08元，较2023年的1,123,334,693.30元减少21.98%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,988,414.22元，较2023年的 - 73,370,805.06元增长109.52%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额97,543,117.86元，较2023年的6,236,533.00元增长1,464.06%[18] - 2024年末资产总额1,321,694,918.20元，较2023年末的1,346,802,364.74元减少1.86%[18] - 2024年非经常性损益合计5,461,231.16元，2023年为7,992,503.78元，2022年为10,849,296.72元[24] - 2024年全年实现营业收入876,445,513.08元，较上年下降21.98%，归属于上市公司股东的净利润6,988,414.22元，较上年上升109.52%[58] - 2024年食品零售收入875,815,498.32元，占比99.93%，较上年下降22.00%[64] - 2024年乳品系列收入669,632,897.07元，占比76.41%，较上年下降24.94%[64] - 2024年线上收入571,279,456.33元，占比65.18%，较上年下降22.75%[64] - 2024年线下收入304,536,041.99元，占比34.75%，较上年下降20.56%[64] - 食品零售营业收入875,815,498.32元，同比减少22.00%，毛利率17.62%，同比增加3.56%[65] - 食品销售量100,042.91吨，较去年142,457.49吨减少29.77%；库存量14,666.05吨，较去年16,767.24吨减少12.53%[67] - 乳品系列主营业务成本568,797,753.88元，占营业成本比重78.82%，同比减少27.11%[68] - 前五名客户合计销售金额361,464,340.92元，占年度销售总额比例41.24%[69] - 前五名供应商合计采购金额439,414,483.16元，占年度采购总额比例84.12%[70] - 2024年销售费用114,392,877.82元，较2023年233,572,493.75元减少51.02%[71] - 2024年研发费用682,865.26元，较2023年489,392.14元增加39.53%[71] - 2024年研发人员数量占比1.09%，较2023年0.67%增加0.42%[73] - 近三年研发投入金额分别为2024年682,865.26元、2023年489,392.14元、2022年345,698.57元[73] - 近三年研发投入占营业收入比例分别为2024年0.08%、2023年0.04%、2022年0.02%[73] - 2024年经营活动现金流入9.98亿元，同比降21.62%；现金流出9.01亿元，同比降28.93%；现金流量净额9754.31万元，同比增1464.06%[75] - 2024年投资活动现金流入4.68亿元，同比降28.20%；现金流出4.98亿元，同比降35.11%；现金流量净额-3017.13万元，同比增73.96%[75] - 2024年筹资活动现金流入602.43万元，同比降93.44%；现金流出4110.17万元，同比降48.10%；现金流量净额-3507.74万元，同比降377.42%[75] - 2024年现金及现金等价物净增加额3133.65万元，同比增132.32%[75] - 公司本期净利润698.84万元，经营活动现金流量净额9754.31万元，差异因存货采购及应收账款减少等[76] - 投资收益201.03万元，占利润总额17.83%；公允价值变动损益253.55万元，占22.49%；资产减值266.44万元，占23.63%[78] - 2024年末货币资金3.68亿元，占总资产27.87%，较年初升3.05%；应收账款6473.99万元，占4.90%，较年初降2.12%[80] - 2024年末固定资产1.99亿元，占总资产15.06%，较年初升4.39%；在建工程1956.99万元，占1.48%，较年初降4.37%[80] - 交易性金融资产期初1.74亿元，本期购买4.64亿元，出售4.61亿元，期末1.75亿元[83] - 其他非流动金融资产期初1.69亿元，其他变动-749.95万元，期末1.62亿元[83] - 公司部分资产合计金额为343352647.23元，较之前减少1432414.94元；另有部分资产合计金额为464000000元，之后变为461433600.57元，减少7499465.45元，最终为336987166.27元[84] - 报告期投资额为497959854.67元，上年同期投资额为767348002.68元，变动幅度为 - 35.11%[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年德亚主营业务收入66,899.43万元，占比76.44%，同比降24.90%；瓦伦丁主营业务收入12,734.60万元，占比14.55%，同比降2.96%；合计主营业务收入79,634.03万元，占比90.99%，同比降22.08%[44] - 2024年线上主营业务收入57,127.94万元，同比降22.75%，成本47,381.35万元，同比降25.23%，毛利率17.06%；线下主营业务收入30,389.75万元，同比降20.60%，成本24,710.15万元，同比降25.22%，毛利率18.69%；合计主营业务收入87,517.69万元，同比降22.02%，成本72,091.50万元，同比降25.23%，毛利率17.63%[45] - 2024年乳品系列主营业务收入66,899.43万元，同比降24.96%，成本56,879.78万元，同比降27.11%，毛利率14.98%；啤酒系列主营业务收入12,734.60万元，同比降2.46%，成本9,503.76万元，同比降7.68%，毛利率25.37%等[45] - 2024年东部经销商206家，较2023年降10.04%；北部114家，较2023年增16.33%；南部119家，较2023年增2.59%；西部55家，较2023年增5.77%；总计494家，较2023年降0.20%[46] - 前五大经销商2024年主营业务收入3,776.72万元，占比4.32%，期末应收账款余额0万元[46] - 国外采购常温乳制品等产品金额488,765,565.08元，国内采购包材等金额33,567,745.69元[47] - 2023年线上自营渠道交易额23,521.46万元，订单数353.77万个，客户数量164.9万个，订单均价66.49元；2024年交易额18,751.12万元，订单数290.37万个，客户数量174.14万个，订单均价64.58元[48] - 2024年京东系统主营业务收入19,029.67万元，占比21.74%，同比降10.27%[49] 行业市场数据 - 2024年我国乳制品累计进口110.95亿美元，同比下降8.39%；进口数量263.06万吨，同比下降9.59%[27] - 2024年中国牛奶产量4,079万吨，同比下降2.8%，但比2021年增长近400万吨，自给率从2021年的62.7%提高到2024年的73%[27] - 2022年我国原制及再制奶酪市场销售规模143亿元，同比增长9.16%[28] - 2024年奶酪品类中部分原制奶酪产品在整体市场下行情况下呈持续增长趋势[28] - 2023年中国食用油市场规模约1080亿元，2009 - 2023年CAGR为4.6%，欧睿预计2023 - 2028年CAGR为3.0%[29] - 2024年规模以上企业累计啤酒产量为3521.3万千升，同比下降0.6%，进口啤酒4.02亿升，同比小幅下降[30] - 2024年全国乳制品产量为2961.7万吨，同比下降1.9%[104] - 2024年我国乳制品累计进口110.95亿美元，同比下降8.39%；进口数量为263.06万吨，同比下降9.59%[104] - 2024年包装牛奶进口41.65万吨，同比下降24.2%，进口额4.13亿美元[104] 公司业务发展 - 公司业务涉及乳制品、酒饮、粮油调味品以及饼干等食品品类，报告期内主营业务未发生重大变化[31] - 2024年德亚品牌对液态奶系列焕新升级，推出多款牛奶和奶酪产品[32] - 2024年德亚品牌参加多个展会，通过线上线下活动提升品牌影响力[33] - 瓦伦丁品牌进口啤酒2013年推出，2024年强化定位、焕新LOGO、推出新品[35] - 2024年品利推出西班牙进口牛油果油产品，扩充产品矩阵[37] - 公司实行“以销定产”生产模式，确保奶酪产品新鲜度[39] - 公司采取“以销定采”采购销售模式，建立信息化管理系统[39] - 公司自有工厂生产产品根据预测销售量决定生产计划和生产量[39] - 公司2024年上半年在抖音、小红书等平台做产品种草，德亚参加多场线下展会及活动进行品牌推广[41] - 公司产品保质期短，按剩余保质期过半、三个月、两月、一月设预警线，过期商品由第三方销毁[43] - 截至2024年12月31日公司及子公司拥有多项与生产经营有关的业务资质，如酒类零售、批发许可证，食品经营许可证等[50] - 2024年上海松江自有奶酪工厂投产，产能利用率持续提升[52] - 公司合作供应商包括两家全球前十大乳制品企业及乳业发达国家中大型生产商[52] - 公司建立动态供应链管理机制，增加澳大利亚和新西兰乳制品供应[52] - 公司成功开发“德亚”乳品、“瓦伦丁”啤酒、“品利”粮油调味品等品牌[53] - 公司坚持“线上 + 线下”销售策略，拓展新电商渠道[54] - 公司建立严格食品安全控制制度和全流程追溯系统[56] - 公司在天津、上海和东莞设有3个仓储物流中心，建筑面积约75,000平方米，最大吞吐量可达70万箱/天[56] - 公司积极推进供应链自主化战略，构建自主可控供应链体系[52] - 公司根据消费趋势和客户需求迭代升级产品、推出新产品[53] - 2024年公司完成上海奶酪工厂投产使用并开始承接OEM业务，年底开始国内食用油分装车间改造[59] - 2024年德亚推出新西兰进口4.0高蛋白全脂牛奶等产品，品利上新牛油果油产品，德亚奶酪上新多种口味产品[60] - 德亚牛奶自2019年起连续四年进口牛奶市场份额领先，公司2024年积极调整、布局4.0高蛋白系列，升级A2牛奶系列、有机牛奶系列[105] - 公司通过品牌化运营打造“德亚”乳品、“瓦伦丁”啤酒、“品利”粮油等知名品牌，在国内进口乳品市场占据较高份额[106] - 公司将完善和深化渠道网络，加大上游供应链投资，开拓国内产品线[106] - 2025年公司计划在新西兰Kaimai Cheese公司新增1L装常温牛奶及稀奶油生产线，国内食用油分装车间将于上半年投产[107]

行业表现 - A股乳业股多数低开 [1] - 贝因美跌超9% [1] - 西部牧业跌超6% [1] - 品渥食品、一鸣食品等跟跌 [1]

消费股市场表现 - 消费股午后持续回暖 食品 免税 乳业等方向快速反弹 [1] - 安记食品 桂发祥 欧亚集团 维维股份涨停 [1] - 品渥食品 盖世食品涨超10% [1] - 麦趣尔 朱老六 黑芝麻 王府井 西王食品等跟涨 [1]

文章核心观点 食品股震荡走低，多只食品股跟跌，暗盘资金正涌入这些股票 [1] 行业表现 - 食品股震荡走低 [1] 公司表现 - 品渥食品（300892）跌近10% [1] - 骑士乳业、熊猫乳品（300898）、李子园（605337）、福成股份（600965）、西部牧业（300106）等跟跌 [1]