食品饮料板块市场表现 - 食品饮料板块呈现低开高走态势 [1] - 品渥食品（300892）涨幅超过10% [1] - 阳光乳业（001318）涨幅超过7% [1] - 维维股份（600300）、熊猫乳品（300898）、有友食品（603697）跟随上涨 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入食品饮料板块相关股票 [1]

文章核心观点 公司发布年度报告摘要，涵盖财务审计、利润分配、基本情况及重要事项等内容，报告期经营情况未发生重大变化 [1][4] 重要提示 - 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者应到指定媒体阅读全文 [1] - 所有董事出席审议本报告的董事会会议 [1] - 立信会计师事务所对公司财务报告出具标准无保留意见，本年度事务所未变更 [1] - 公司无非标准审计意见，上市时及目前均已盈利 [1] - 董事会通过利润分配预案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户已回购股份后的股本为基数，每10股派发现金红利1元，送红股0股，资本公积金每10股转增0股 [1] - 董事会未通过本报告期优先股利润分配预案 [2] 公司基本情况 公司简介 - 未详细披露公司简介内容 [2] 报告期主要业务或产品简介 - 未详细披露报告期主要业务或产品简介内容 [2] 主要会计数据和财务指标 - 近三年主要会计数据和财务指标未提及是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 [2] - 分季度主要会计数据未提及与已披露季度报告、半年度报告相关财务指标是否存在重大差异 [3] 股本及股东情况 - 披露普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 [3] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份，也未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [3] - 公司无表决权差异安排 [3] - 报告期无优先股股东持股情况 [3] - 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 [3] 在年度报告批准报出日存续的债券情况 - 公司在年度报告批准报出日无存续债券 [4] 重要事项 - 报告期内公司经营情况未发生重大变化 [4]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入8.76亿元 归属于上市公司股东的净利润698.84万元 同比增长109.52% [1] 供应链布局 - 加大供应链投入 在新西兰购买的乳制品生产厂房、土地及设备已确定改造方案 预计2025年下半年正式投产 [1] - 上海松江自有奶酪工厂已投产 常态化生产小圆奶酪和手撕奶酪 并开始承接OEM业务 [1] - 启动国内食用油分装车间改造 发挥全球供应链优势 提高灵活性 [1] 新产品研发 - 德亚推出新西兰进口4.0高蛋白全脂牛奶和A2β-酪蛋白儿童成长牛奶 上市后销售增长迅速 [1] - 品利品牌推出牛油果油产品 扩充粮油速食领域增长点 [1] - 德亚奶酪推出减脂手撕原制奶酪、烧烤味手撕原制奶酪和黑胡椒味手撕原制奶酪 进行本土化口味改造 [1] 品牌建设与营销 - 线上线下联动推广 利用全渠道达人直播、抖音KOL/KOC推广、小红书种草等新兴营销方式 [2] - 线下参与烘焙展、SIAL国际食品展等展会 通过体验活动和品鉴会增强消费者认知 [2] - 践行"线上+线下"协同发展策略 布局生鲜渠道、社交电商、内容电商、达人直播等新兴模式 [2] 公司定位与业务 - 整合全球优质食品资源的健康食品公司 业务涉及乳制品、酒饮、粮油调味品以及饼干等 [3] - 通过自有和合作伙伴供应链 将全球食品资源与中国美食嫁接 适应国人饮食习惯 [3] - 以品牌推广为核心驱动 深度洞察消费者偏好 优化产品开发 开展全渠道营销 [3]

中信建投证券股份有限公司 关于品渥食品股份有限公司首次公开发行股票 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 品渥食品股份有限公司（以下简称"品渥食品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对品渥食品 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938 号《关于同意品渥食品股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票 的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为人 ...

品渥食品股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11001 号 品渥食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了品渥食品股份有限公司（以下简称品渥食品）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 评价报告第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，品渥食品于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是品渥食品董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入876,445,513.08元，较上期下降约21.98%[24] - 2024年营业总成本为874,252,020.08元，较上期下降约28.70%[24] - 2024年净利润为6,988,414.22元，上期净亏损为73,370,805.06元[24] 资产负债 - 期末资产总计13.22亿元，较上年年末下降1.86%[15] - 期末负债合计2.74亿元，较上年年末下降4.36%[17] - 期末所有者权益合计10.48亿元，较上年年末下降1.11%[17] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为97,543,117.86元，上期为6,236,533.00元[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 30,171,279.11元，上期为 - 115,845,102.63元[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 35,077,390.73元，上期为12,644,173.96元[30] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司累计股本总数10000万股，注册资本为10000万元[47] 重要项目 - 奶酪工厂改造项目预算8000万美元，已完工，累计投入占预算比例达100%[188] - 新西兰牛奶工厂项目预算1.0468098亿美元，期末余额1960.596326万美元，工程进度18.73%[188]

2024 年度独立董事述职报告 （马颖） 本人马颖作为品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会的 独立董事，在 2024 年度的工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司 的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小 股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 品渥食品股份有限公司 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 马颖，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士学位。 现任上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授，历任上海立信会计金融学院教授 等；现任申达股份有限公司（600626）独立董事；2023 年 9 月至今，任公司第三 届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董 ...

（一）本人履历 本人徐新建，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2012 年至 2019 年，在北京大成（上海）律师事务所任执业律师，2019 年至今， 在上海兰迪律师事务所任执业律师、高级合伙人，2023 年 12 月至今任上海市铁 人三项运动协会第二届监事会监事，2024 年 3 月至今，任惠柏新材料科技（上 海）股份有限公司（301555）独立董事。自 2023 年 9 月 8 日起任公司第三届董 事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 品渥食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐新建） 本人徐新建作为品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 的独立董事，在 2024 年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规，勤勉尽责，独立履行 职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席相关会议,认真审议董事 会各项议案,对公司有关重大事项发表了意见及建议，同时积极参与各项独立董 事相关培训，切实发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、股东及投资者的合 法权益。现将本人 2024 ...

会议情况 - 2024年应参加董事会5次，现场3次，通讯2次，无委托和缺席[8] - 2024年出席股东大会2次[8] - 2024年未召开提名委员会会议，召开5次审计委员会会议[6] 工作时间 - 2024年独立董事全年现场工作达15日[14] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[15] 制度修订 - 2024年修订《公司章程》等公司治理制度[15]

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-011 品渥食品股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。本事项尚需 提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服 务的经验和能力。公司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正、 廉洁的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责，客观的态度进行独立审计，出具的报告 能够客观、真实地反映公司的实际 ...