深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-02 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第十九次会议于2024年1月8日上午10:30以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。本次会议由李燕女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会 议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议 合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供 担保的议案》 为满足公司及其子公司福建翔丰华新能源材料有限公司、子公司四川翔丰华新 能源材料有限公司、孙公司深圳市翔丰华新能源发展有限公司的生产经营和发展需 要，现制订 2024 年度融资及担保计划。 具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 2024 年 ...

人事变动 - 2023年7月17日，公司聘任潘克辉、李茵为副总经理[2] - 2023年9月16日起，公司实际控制人变更为周鹏伟先生[2][3] 合规情况 - 2023年度现场检查显示公司治理、内控、信披等方面均符合要求[2][4][6] - 公司不存在资金占用、关联交易非关联化、对外担保问题[8] - 公司募集资金使用、相关承诺履行、现金分红等均合规[10][12][13] 业绩总结 - 2023年1 - 9月公司营收132,464.86万元，同比降17.59%[10][14] - 2023年1 - 9月公司净利润8,187.26万元，同比降27.61%[10][14] - 2023年1 - 9月公司财务费用同比增964.48万元，增长52.13%[14] - 2023年1 - 9月公司信用减值损失同比大幅减少[14] 未来展望 - 保荐机构督促公司提高资本利用效率提升业绩[14] 其他新策略 - 公司拟出资或借款不超2亿元，华碳华年拟等比例出资或借款不超1.6364亿元[13]

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，于 2023 年 12 月 26 日对翔丰华相关人员等进行了专门培训。现将培训情 况汇报如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 26 日。 三、接受培训人员 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和信息披露相关人 员等。培训后，国泰君安向翔丰华提供了讲义课件及相关学习资料，以供进一步 学习了解。 四、承担本次培训工作的保荐机构人员 杨玺、周聪。 五、培训主要内容 本期，国泰君安围绕《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》《深 交所有关负责人就优化再融资监管安排相关情况答记者问》《关于就<深圳证券 交易所上市公 ...

公司经营情况 - 2023年1-9月公司营业收入为1,324,648,605.97元，同比下降17.59% [1] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为89,806,845.34元，同比下降24.48% [1] 产能建设和市场开拓 - 公司四川生产基地正在逐步建设，公司正在合理规划负极材料产能建设，并积极接触国际知名锂电池企业开拓潜在市场 [2] - 公司高度重视研发创新，积极关注负极材料新方向和新技术，持续开发符合市场需求的新型负极材料产品 [3] 新产品研发进展 - 公司已研发出高能量密度兼顾快充性能的人造石墨负极材料和快充长寿命B型-二氧化钛负极材料产品，现已移交客户测试 [4] - 公司开发的硅碳负极材料产品处于客户测试阶段，已具备产业化条件 [5] 未来业务规划 - 公司将继续围绕负极材料主业，结合下游行业需求，持续推出适用于行业新技术发展的新产品，涉及硅碳负极、硬碳负极、B型-二氧化钛、石墨烯等新型碳材料领域 [6]

新产品和新技术研发 - 子公司福建翔丰华新能源材料有限公司获CNAS实验室认可证书[1] - 认可检测对象为锂离子电池石墨类负极材料[2] - 获认可检测项目包括粒度分布、真密度等[2][3] 其他 - 证书注册号为CNAS L19431，生效于2023年11月20日，截止2029年11月19日[1] - 获认可代表公司测试中心管理和技术能力获国家及国际认可[4] - 获证书不会对公司当期经营业绩产生重大影响[4]

公司经营情况 - 2023年1-9月公司营业收入为1,324,648,605.97元,同比下降17.59% [1] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为89,806,845.34元,同比下降24.48% [1] 负极材料业务 - 公司高性能硬碳负极材料产品正在相关客户测试中,如有进展可关注公司后续披露 [2] - 随着石墨化产能投产,公司石墨化自供率提升,外协石墨化价格下降,有效降低了石墨化成本,主营业务毛利率较去年同期有回升 [3] - 公司负极材料产品广泛应用于动力、3C消费电子和工业储能等领域,公司积极开拓动力与储能领域客户,不断提高市场份额 [4] - 公司正在积极调整产品线,增加快充类、硅碳类、硬碳类等新产品 [5] - 公司已积累了一大批优质、稳定的客户资源,同时正在积极接触国际知名锂电池企业,为扩充产能提供需求动力 [6]

公司经营情况 - 2023年1-9月公司营业收入为1,324,648,605.97元，同比下降17.59% [1] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为89,806,845.34元，同比下降24.48% [1] 产品研发情况 - 公司已研发出高能量密度兼顾快充性能的人造石墨负极材料和快充长寿命B型二氧化钛负极材料产品，现已移交客户测试 [2] - 公司开发的硅碳负极材料产品处于客户测试阶段，已具备产业化条件 [5] 国际市场拓展 - 公司正在积极接触德国大众、韩国SKI、日本松下等国际知名锂电池企业 [3] 未来发展规划 - 公司将继续围绕负极材料主业，结合下游行业需求，持续推出适用于行业新技术发展的新产品 [4] - 公司四川遂宁6万吨高端人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目正在稳步推进中 [6]

股东大会信息 - 2023年11月20日15:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] - 12名股东代表21,337,244股参会，占比19.7510%[8] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称和注册地址》等四项议案均通过，同意率99.9972%[13][17][19][20] - 《关于修订监事会议事规则》等两议案通过，同意率99.9972%，反对率0.0028%[23][25]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-105 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日上 午 09:15—2023 年 11 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长周鹏伟先生。 6、本次会议的召集、召开符合 ...

可转债质押情况 - 控股股东周鹏伟质押1,156,700张，占其所持100%，占发行14.46%[2] - 股东钟英浩质押476,800张，占其所持99.99%，占发行5.96%[2] - 本次可转债质押合计1,633,500张，占发行20.42%[2] 股东持有情况 - 周鹏伟持有1,156,753张，占发行14.46%[3] - 钟英浩持有476,870张，占发行5.96%[3] - 股东持有合计1,633,623张，占发行20.42%[3] 影响情况 - 周鹏伟和钟英浩不存在侵害公司利益情形，不影响经营治理[4]