股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会2月23日公告，3月12日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 现场和网络投票股东27名，代表股份25,183,561股，占比23.3114%[8] - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份15,665,314股，占比14.5007%[8] - 网络投票股东23名，代表股份9,518,247股，占比8.8106%[9] 议案表决情况 - 《关于向下修正可转债转股价格议案》，同意9,397,847股，占99.5646%[11]

董事会会议 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2024年3月12日15:40召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 转股价格修正 - “翔丰转债”转股价格由33.63元/股向下修正为27.80元/股，2024年3月13日起生效[3] - 3名持有“翔丰转债”董事就修正议案回避表决[4] - 修正议案赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票[4]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-16 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2、召开地点：深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 12 日上午 09:15—2024 年 ...

可转债发行 - 公司发行800.00万张可转债，募资80,000.00万元[3] - 可转债期限6年，2023年10月26日深交所挂牌交易[3] 转股信息 - 转股期间为2024年4月16日至2029年10月9日[4] - 初始转股价格为33.63元/股[5] 价格修正 - 2024年2月22日股票触发修正条件，董事会提议修正[6][7] - 3月12日股东大会通过修正议案[7] - 转股价格由33.63元/股修正为27.80元/股，3月13日生效[8]

国际客户拓展 - 公司正在积极接触德国大众、韩国SKI、日本松下等国际知名锂电池企业，但具体合作进度涉及保密协议暂未透露 [2] 业务布局 - 公司负极材料产品广泛应用于动力、3C消费电子和工业储能等锂电池领域，积极开拓动力与储能领域客户以提高市场份额 [3] 产品进度 - 硅碳负极材料产品处于客户测试阶段，已具备产业化条件，后续将根据客户需求匹配批量生产 [3] - 高性能硬碳负极材料产品正在相关客户测试中，进展可关注后续披露公告 [3] 转债相关 - 董事会提议下修转股价格目的是保护债券持有人利益，维护投资者权益和公司长期稳健发展，若股东大会审议通过将公告修正后的转股价格、生效日期等必要事项 [3] 应对竞争 - 重视内部降本增效，通过新技术改进降低制造成本，配合头部客户要求研发新一代人造负极材料 [3] - 高度重视研发创新，关注负极材料新方向、新技术，持续开发符合市场需求的新型负极材料、拓展新产品，目前积极调整产品线以适应不同客户需求 [3]

担保情况 - 2023年10月31日和11月20日审议通过为子公司银行授信担保议案[2] - 近日与建行上海宝钢宝山支行签《保证合同》，担保本金3349.5万元[3][5] - 本次担保后已审批有效担保额度累计33.91亿元，占2022年归母净资产206.95%[6] - 实际发生担保累计余额9.97亿元，占2022年归母净资产60.86%[6] - 对合并报表外单位担保总余额为0，无逾期等不良担保情况[6] 公告信息 - 公告日期为2024年2月27日[8]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-14 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）定于 2024 年 3 月 12 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 2 月 22 日召开的第三届董事 会第二十一次会议同意召开此次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）会议召开的时间：2024 年 3 月 12 日（星期二）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

融资情况 - 公司发行800.00万张可转换公司债券，募集80,000.00万元[4] 转股信息 - 翔丰转债转股期为2024年4月16日至2029年10月9日，初始转股价33.63元/股[2][4] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[2][5] - 2024年1月23日至2月7日，10个交易日收盘价低于28.59元/股[2][8] - 触发条件当日开董事会审议，次一交易日开市前披露结果[8]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-10 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于控股子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 变更事项 变更前 变更后 经营范围 一般项目：技术服务、技 术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推 广；新材料技术研发；电 子专用材料研发；碳纤维 再生利用技术研发；石墨 烯材料销售；石墨及碳素 制品销售；高性能纤维及 复合材料销售；高纯元素 及化合物销售；合成材料 许可项目：房地产开发经 营。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一 般项目：技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广； 新材料技术研发；电子专 一、本次变更情况 | 销售；电子专用材料销 | 用材料研发；碳纤维再生 | | --- | --- | | 售；电池销售；非金属矿 | 利用技术研发；石墨烯材 | | 及制品销售；石墨及碳素 | 料销售；石墨及碳素制品 | | 制品制造；合成材料制造 | 销售；高性能纤维及复合 | | （不含危险化学品）；高 | ...

公司产品与市场进展 - 硅碳负极材料产品目前处于客户测试阶段，已具备产业化条件 [2] - 公司正在积极接触德国大众、韩国SKI、日本松下等国际知名锂电池企业 [5] - 公司产品广泛用于动力、3C消费电子和工业储能等锂电池领域，持续跟踪下游终端应用和市场需求 [7] 研发与未来规划 - 公司高度重视研发创新，积极关注负极材料新方向、新技术，持续开发新型负极材料、拓展新产品，包括快充类、硅碳类、硬碳类 [6] - 公司持续调整产品线，以适应不同客户需求 [6] 投资者关系活动 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观及其他 [1] - 活动日期为2024年1月29日，地点在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室，形式为线下交流 [1] - 上市公司接待人员包括董事会秘书李茵和证券事务代表高易臻 [1]