独立董事任职 - 朱玉杰、胡文祥2022年10月起任谱尼测试独立董事，2023年任职时间为1月1日至12月31日[1][4] 独立性情况 - 朱玉杰、胡文祥均符合独立董事独立性要求[2][6] 报告提交 - 朱玉杰、胡文祥于2024年4月22日提交报告[3][7]

关于对谱尼测试集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 信会师报字[2024]第 ZG11336 号 关于谱尼测试集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11336 号 谱尼测试集团股份有限公司全体股东： 我们审计了谱尼测试集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG11335 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、 ...

证券代码： 300887 证券简称：谱尼测试 公告编号： 2024-029 谱尼测试集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司(以下简称"公司")《2023年年度报告》已于2024年4月23日（ 星期二）披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 5 月 8 日(星期三) 15：00-17：00 在全景网举行 2023 年年度业绩说明会，本次业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" (https://ir.p5w.net/ )参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长宋薇、总经理张英杰、董事会秘书李小冬、财务负 责人吕琦、独立董事朱玉杰、独立董事胡文祥。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日(星期二) 12 ： 00 前访问 http://ir.p5w.n ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-026 谱尼测试集团股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票回购数量：324,123 股，占目前公司总股本的 0.0593%； 2、限制性股票回购价格：公司首次授予部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 的回购价格为 10.15 元/股，预留授予部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价 格 10.48 元/股。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事 会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》，鉴于： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划""激励计划"）中授予的 36 名激励对象（其中首次授予部分 31 人，预留授予部分 5 人）因个人原因已离职，不再 具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 67,742 股进行 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-018 谱尼测试集团股份有限公司 关于公司股价异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300887，证 券简称：谱尼测试）股票交易于 2024 年 3 月 21 日、3 月 22 日、3 月 25 日连续 三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并 向控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，现就有关情况说明如 下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经 营正常。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 ...

公司概况 - 公司是中国检测行业领先企业，拥有多种资质，是国部委认定的国家企业中心[1] - 公司在细分领域持续积极布局，订单高速增长，预计未来产能将得到充分释放[2] - 公司是国内领先的检测行业龙头企业，拥有30多个大型实验基地、150多个专业实验室和7000多名员工[13] - 公司实际控制人为宋薇女士和李阳谷先生，截至2023Q3，共直接持有公司56.38%的股权，股权结构稳定且集中[14] 财务数据 - 公司预测2023-2025年的营业收入和归母净利润，给予2024年19倍PE估值，目标价10.11元/股，首次覆盖，给予公司“持有”评级[3] - 公司毛利率在2022年为35.55%，同比-10.66%，主要受医学感染类板块的毛利率较低影响[17] - 公司23Q1-Q3净利率为6.08%，同比-0.75pct，预计Q4净利率有望提升[23] - 2022年生物安全检测领域实现营收12.56亿元，同比增长87.01%[43] - 机动车检验领域增长率排名第七，增长率为15.43%[43] 业务板块展望 - 预测2023-2025年汽车及其他消费品业务板块营收分别为3.16/3.63/4.54亿元，毛利率分别为56%/56.5%/57%[44] - 预测2023-2025年安全保障业务板块营收分别为1.97/2.65/3.58亿元，毛利率分别为60.5%/62%/62.5%[44] - 预测2023-2025年电子电器业务板块营收分别为0.81/0.98/1.17亿元，毛利率分别为64.5%/65.5%/66%[44] - 预测2023-2025年计量业务板块营收分别为0.15/0.22/0.34亿元，毛利率均为-35%[46] - 预测2023-2025年认证业务板块营收分别为0.03/0.04/0.06亿元，毛利率分别为-60%/-59%/-58%[46] 未来展望 - 预测2023-2025年公司营收分别为18.12、20.65、25.20亿元，营收增速分别为-44%/14%/22%[44] - 2025年预计公司营业收入将达到3489百万元，较2022年增长23.8%[49] - 2025年预计公司净利润将达到385百万元，较2022年增长31.2%[49] - 公司的ROE在2025年预计将达到10.4%[49] - 公司的净利率在2025年预计将达到11.0%[49] - 公司的资产负债率在2025年预计将为20.0%[49]

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于谱尼测试集团股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为谱尼测试集团股份有限公司（以下 简称"谱尼测试"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，于 2024 年 2 月 20 日-2 月 23 日对谱尼测试集团股份有限公司 2023 年有关情况进行了现场检 查，报告如下： | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：谱尼测试 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘晓宁 联系电话：010-56839300 | | | | | 保荐代表人姓名：王禹 联系电话：010-56839300 | | | | | 现场检查人员姓名：王禹 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 | | | | | 现场检查时间：2024 年 2 月 20 日-2 月 23 日 | | | ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 谱尼测试集团股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"谱尼测试"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定 以及谱尼测试的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对谱尼测试的董事、 监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内 容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的 最新要求进行。 2024 年 2 月 20 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 信息披露指引第 6 号——保荐业务》的要求完成了对谱尼测试董事、监事、高级 管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 培训情况报告 王禹（保荐代表人）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-016 谱尼测试集团股份有限公司 关于全资子公司取得土地证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司完成了土地的权属登记手续，取得了《中华人民共和国不动产权 证书》。不动产权证载明的具体内容如下： 证书编号：11004884108 与 11004884109 权利人：谱尼生物医药（北京）有限公司 坐落：北京市昌平区 GP00-1201-0006 地块与 GP00-1201-0004 地块 不动产单元号：110114111001GB00647W00000000 与 110114111001GB00646W 00000000 权利类型：国有建设用地使用权 权利性质：出让 用途：M1 一类工业用地 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司谱尼生物医药 （北京）有限公司（以下简称"谱尼医药"）取得位于北京市昌平区 GP00-1201 -0004 地块，面积约 16,000.00 平方米的 M1 一类工业用地和 GP00-1201-0006 地块，面积约 37,407 ...

北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于谱尼测试集团股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 谱尼测试集团股份有限公司 法律意见 2024 年第二次临时股东大会的 德恒 01G20200488-16 号 致：谱尼测试集团股份有限公司 北京德恒律师事务所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派彭闳律师、丘汝律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《谱 尼测试集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 ...