独立董事评估 - 公司董事会对2023年度独立董事胡文祥、朱玉杰独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2024年4月22日[2]

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-025 因此，公司拟续聘立信担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。2023年度， 公司给予立信的年度审计报酬为 140 万元。 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据2024年度的具体审计要 求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。 二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息 （一） 机构信息 谱尼测试集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年年报及内部控 制审计，聘期一年。本事项已经公司审计委员会审议通过并取得了明确同意的意 见，尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-023 谱尼测试集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于2023年度利润分配的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案内容 经立信会计师事务所审计，公司 2023 年度实现归属上市公司股东的净利 润为 107,783,725.28 元，母公司实现净利润 29,005,006.43 元。按照《公司 法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定 公积金 2,900,500.64 元,加上年初未分配利润 651,422,393.09 元，扣减 2022 年度现金股利 201,188,289.00 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日经审计可 供股东分配的利润为 476,338,609.88 元。 本次利润分配预案符合《公司 ...

谱尼测试集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第五次会议审 ...

谱尼测试集团股份有限公司 关于对谱尼测试集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11334 号 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 | | | | | | 二、 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 三、 附件：募集资金使用情况对照表 1-3 四、 附件：变更募集资金投资项目情况表 4 关于谱尼测试集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11334号 谱尼测试集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的谱尼测试集团股份有限公司（以下简称 "谱尼测试"或"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 谱尼测试董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.4493亿元，净额7.6851亿元[2] - 2022年向特定对象发行股票实际募集资金12.3975亿元，净额12.2784亿元[4] - 2023年度募集资金总额199,635.37万元[35] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票累计已使用募集资金7.7594亿元，余额为0元[5] - 2023年向特定对象发行股票实际使用募集资金2.0299亿元，截至2023年12月31日余额为6.2285亿元[5] - 2023年度公司首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金22384.39万元，2022年向特定对象发行股票募集资金置换2757.17万元[13] 现金管理情况 - 2023年3月2日，公司同意追认超额使用2000万元闲置募集资金进行现金管理事项，并增加3000万元额度至7.3亿元[7] - 2023年3月24日，公司同意使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为6.2285亿元，现金管理金额为5.1亿元[8] 项目投资进度及效益 - 新建生产及辅助用房项目 - 上海项目截至期末投资进度为101.94%，本年度实现效益9,093.23万元[35] - 谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目 - 武汉项目截至期末投资进度为100.02%，本年度实现效益4,160.80万元[35] - 生物医药诊断试剂研发中心项目 - 北京项目截至期末投资进度为100.00%[35] - 谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目截至期末投资进度为30.52%[35] - 谱尼西北总部大厦（西安）项目截至期末投资进度为48.44%[35] 其他情况 - 公司针对募集资金使用管理不规范问题成立专项整改工作小组并制定具体整改措施[29] - 本专项报告于2024年4月22日经董事会批准报出[31] - 公司募集资金使用及披露除特定情形外不存在问题[30]

内部控制自我评价报告的核查意 见 华泰联合证券有限责任公司 关于谱尼测试集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为谱尼测试集团股份 有限公司(以下简称"谱尼测试"、"公司"或"发行人")向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合 对谱尼测试 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的单位为合并报表范围内的公司及所有子公司。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、 社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、质量管理、 财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递。 3、根据公司内部控制建设情况，结合业务实际，在自我评价过程中，公司 重点关注的领域如下： （1）货币资金控制 公司制定了《资金管理制度》等 ...

谱尼测试集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11335 号 谱尼测试集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11335 号 谱尼测试集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了谱尼测试集团股份有限公司（以下简称谱尼测试）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围为合并报表内公司及子公司[6] 内控管理制度 - 每年进行1 - 2次内部质量审核[11] - 制定《资金管理制度》规范货币资金收支[6] - 实行统一采购管理制度[7] - 制定销售业务管理办法调整客户信用政策[9] - 对实物资产分部门与用途管理[10] - 按章程规定执行对外担保管理[12] - 向控股子公司派人统一报表及审计[13] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥利润总额8%或≥资产总额1.5%[20] - 重要缺陷资产总额1%≤错报<1.5%或利润总额5%≤错报<8%[20] - 一般缺陷错报<资产总额1%或<利润总额5%[20] 监管与整改 - 2024年1月收到北京监管局责令改正决定和深交所监管函[22] - 货币资金等方面存在一般缺陷[22] - 加强团队建设确保财务信息披露质量[22] - 修订审批程序完成募集资金使用整改[22] - 报告期无财务和非财务报告内控重大重要缺陷[22][23][24]

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-032 谱尼测试集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实 现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董 事的勤勉尽责，结合目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，经公司董 事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事薪酬方案进行调整，具体如下： 1、公司第五届董事会独立董事津贴标准由 6 万元/年（含税）调整至 12 万元/年（含税），按月度平均发放； 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 谱尼测试集团股份有限公司 董 事 会 2 ...