证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-027 施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对 象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。本激 励计划拟向激励对象授予权益总计不超过 2,628,563 股，首次授予 2,102,850 股， 预留 525,713 股。其中，第一类限制性股票 325,713 股，包含首次授予 220,570 股及预留 105,143 股；第二类限制性股票 2,302,850 股，包含首次授予 1,882,280 股及预留 420,570 股。 （三）2021 年 7 月 2 日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事 会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公 司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授 予日符合相关规定。 （四）2021 年 7 月 16 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第一类限制性股票登记完成的公告》，公司完成了本激励计划首次授予 第一类限制性股票的登记工作，本次向 357 名激励对象授予 2 ...

谱尼测试集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 谱尼测试集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱玉杰） 本人朱玉杰，作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相 关会议，认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 朱玉杰，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，非 执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师、清华大学经济 管理学院教学办公室学术主任、教育部金融专业教指委副主任委员、清华大学经 济管理学院不良资产研究中心主任、中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长、 中国国际经济合作学会常务理事、中国企业成长与经济安全研究中心学术委员会 副主任等。2022 年 10 月起任公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文 件 ...

2023年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 监事会成员列席或出席6次董事会和4次股东大会会议[4] - 立信对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金管理 - 加强募集资金现金管理额度监控[5] - 对募集资金买理财产品严格监督[6] 2024年展望 - 加强内部监督，关注募集资金使用[9] - 强化风险管理，关注各类风险[9] - 提升公司治理水平，关注章程修订[9] - 加强与董事会沟通协作，参与决策[9]

薪酬与业绩 - 2023年度董监高税前薪酬合计460.34万元[12] - 因激励对象离职及业绩未达目标，回购注销第一类限制性股票324,123股[13] - 因激励对象离职及业绩未达目标，作废第二类限制性股票2,164,278股[15] 议案审议 - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项议案[3][4][5][6][8][11] - 公司2023年度核销资产遵循准则和制度获通过[17] - 公司会计政策变更为执行国家规定获通过[18][19] - 《2024年第一季度报告》议案表决通过[20]

公司治理 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会，独立董事全参加[3] - 2023年独立董事参加6次现场考察[5] - 2023年独立董事参加各专门会议共12次[6] 战略规划 - 2023年4月制定《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[9] 市场扩张 - 2023年9月子公司以4598.4万元竞得地块[11] - 2023年9月子公司以10765.8669万元竞得地块[11] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习等提升履职[16]

人员情况 - 截至2023年末，公司有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 合规情况 - 近三年公司因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次[3] - 涉及从业人员75名[3] 风险保障 - 截至2023年底，公司已提取职业风险基金1.61亿元[11] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[11]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为3,762,085,100元，较上年同期下降34.41%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为322,541,745元，较上年同期增长46.45%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为622,992,688元，较上年同期增长1217.35%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.613元，较上年同期下降67.80%[13] - 公司2023年资产总额为4,579,931,490元，较上年末下降4.77%[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-23,878,673.92元，计入当期损益的政府补助为26,821,867.46元[17] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为15,614,015.19元，债务重组损益为-1,208,892.30元[17] - 公司2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,178,022.96元，减：所得税影响额为-5,337,643.09元[17] 行业发展 - 检验检测行业规模继续扩大，2022年共有检验检测机构52769家，同比增长1.58%，全年实现营业收入4275.84亿元，同比增长4.54%[19] - 检验检测市场结构进一步优化，企业制单位占比持续上升，2022年我国企业制检验检测机构39846家，占机构总量的75.51%[20] - 检验检测行业集约化水平持续提升，规模以上检验检测机构数量达到7088家，同比增长0.95%，营业收入达到3364.31亿元，同比增长4.21%[20] - 检验检测行业利用资本市场加快恢复发展，截至2022年底，全国检验检测服务业中上市企业数量101家[21] - 检验检测认证行业仍是朝阳行业，2023年新增长领域包括新材料测试、新能源汽车、医疗器械等[21] 公司业务 - 公司长期专注于食品/酒类/饮料检测，是国家市场监督管理总局本级食品安全承检机构[30] - 公司长期深耕于农业领域的检测技术应用，是农业农村部绿色食品、有机农产品产地环境及产品定点检测机构[31] - 公司在汽车检测领域具备多项资质，参与多个汽车国家标准制定工作，与专业机构保持良好合作关系[32] - 公司新能源动力、储能电池实验室拥有强大的专业工程师团队，提供全面技术服务，可对各类电池进行安全、性能、环境适应性等检测服务[33] - 公司拥有锂电池实验室，具备CMA资质认定和CNAS认可资质，获得50多个航空公司认可[34] 公司治理 - 公司严格按照法律、法规和公司《信息披露管理制度》等制度真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务[147] - 公司已逐步建立并完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制[145] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡和共赢[147] 公司股东及高管 - 公司董事宋薇女士持有公司总股本的44.8041%[155] - 公司董事张英杰先生持有公司股份间接持股占比0.5536%[157] - 嵇春波先生是公司董事、副总经理，持有公司659,566股股份，间接持股占比0.1208%[158] - 李小冬先生是公司董事会秘书，持有公司45,144股股份，占公司总股本的0.0083%，通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司持有本公司1,374,118股股份，间接持股占比0.2516%[160]

谱尼测试集团股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东 负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议， 维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现 将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、公司 2023 年度整体经营情况 2023年度，公司实现营业收入2,467,659,913.19元，比上年同期下降34.41%； 实现营业利润 123,409,480.51 元，比上年同期下降 64.57%；实现利润总额 123,412,222.47 元，比上年同期下降 64.53%；实现归属于上市公司股东的净利 润 107,783,725.28 元，比上年同期下降 66.58%。 二、董事会日常工作开展情况 公司董事会设董事 6 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能， 完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 1、董事会运行情况 ...

北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销及作废 相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、批准和授权 3 | | --- | | 二、本次回购注销的情况 7 | | 三、本次作废的情况 8 | | 四、结论性意见 8 | 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021 年限制性股票 北京德恒律师事务所 激励计划回购注销及作废相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销及作废相关事项的 法律意见 德恒01F20210713-08号 致：谱尼测试集团股份有限公司 本所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下称"公司"或"谱尼测试"） 委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"）的专 项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下称"《管理办法》"）等法律法规、规 ...

业绩分配 - 2023年度以总股本546,082,499股为基数，每10股派现金0.6元，合计分配现金32,764,949.94元[8] 人员薪酬 - 2023年度董事、监事和高级管理人员税前薪酬合计460.34万元[14] - 独立董事津贴标准由6万元/年调至12万元/年[15] 股票处理 - 回购注销324,123股第一类限制性股票，含离职激励对象67,742股和未达标256,381股[16] - 270,968股第二类限制性股票因激励对象离职不得归属并作废，1,893,310股因业绩未达标作废，合计2,164,278股[18] 议案表决 - 各项议案表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权[3][4][6][7][8][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 授信与会议 - 拟向招商银行北京分行申请不超20,000万元综合授信额度[24] - 同意2024年5月15日召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[26]