公司实力 - 检测报告获100多个国家和地区公认[3] - 拥有30多个大型实验基地、150多个专业实验室、近7000名员工[4] - 参与200余项标准制修订工作[4] - 获授权专利500余项，软件著作权200余项[4] 分红情况 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[7] - 2020 - 2022年股利支付率分别为23.21%、28.95%、62.71%[7] - 2020 - 2022年分红额度分别为3800万、6377.28万、20118.83万元[7] - 上市三年分红总额30296.11万元[7] 其他荣誉 - 上市三年连续两年获深交所信息披露工作A级评价[8]

会计政策变更 - 2024年4月22日公司审议通过执行第16号准则解释并变更会计政策议案[4] - 变更后施行第16号准则解释，未变更部分按前期规定执行[6] - 单项交易不适用初始确认递延所得税负债和资产豁免规定[8] 各方态度 - 董事会、审计委员会、监事会均同意变更，认为合理合规[10][12][13] 影响说明 - 本次变更对公司财务、经营和现金流无重大影响[3][9]

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-028 谱尼测试集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）第五届董 事会第十次会议决议提请召开 2023 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.4493亿元，净额7.6850974999亿元[1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金12.39752451亿元，净额12.2784396782亿元[3] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票累计已使用募集资金7.7594346712亿元，余额为0元[4] - 2023年1 - 12月，2022年向特定对象发行股票实际使用募集资金2.0299297272亿元，年底余额6.2284937774亿元[5] 发行情况 - 首次公开发行股票发行1900万股，每股发行价44.47元[1] - 2022年向特定对象发行股票实际发行2241.867万股，每股发行价55.30元[3] 资金管理 - 2023年3月2日，公司将闲置募集资金现金管理额度由7亿元增加至7.3亿元[7] - 2023年3月24日，公司同意使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 截至2023年12月31日，募集资金专户银行存款余额1.128494亿元，现金管理金额5.1亿元[8] 项目专户余额 - 截至2023年12月31日，谱尼西北总部大厦（西安）项目专户余额4150.28万元，谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目专户余额7134.66万元[11] 资金置换 - 2023年度公司首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金22384.39万元[15] - 2022年公司向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用2757.17万元[16] 监管情况 - 2024年1月公司收到北京监管局责令改正行政监管措施决定和深交所创业板公司管理部监管函[28] - 2022年12月16日至2023年1月4日，公司使用募集资金现金管理总额度72000万元，超董事会审议额度[29] - 2022年11月7日，公司用募集资金补流专户购买存在本金损失风险的资管计划[29] 项目进度与效益 - 2023年度募集资金总额199635.37万元，本年度投入20299.31万元，累计投入141472.32万元[35] - 新建生产及辅助用房项目截至期末投资进度101.94%，本年度实现效益9093.23万元[35] - 谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目截至期末投资进度100.02%，本年度实现效益4160.80万元[35] - 生物医药诊断试剂研发中心项目截至期末投资进度100.00% [35] - 谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目截至期末投资进度30.52% [35] - 谱尼西北总部大厦（西安）项目截至期末投资进度48.44% [35] - 补充流动资金（向特定对象发行股票）截至期末投资进度100.81% [35]

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-027 施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对 象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。本激 励计划拟向激励对象授予权益总计不超过 2,628,563 股，首次授予 2,102,850 股， 预留 525,713 股。其中，第一类限制性股票 325,713 股，包含首次授予 220,570 股及预留 105,143 股；第二类限制性股票 2,302,850 股，包含首次授予 1,882,280 股及预留 420,570 股。 （三）2021 年 7 月 2 日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事 会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公 司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授 予日符合相关规定。 （四）2021 年 7 月 16 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第一类限制性股票登记完成的公告》，公司完成了本激励计划首次授予 第一类限制性股票的登记工作，本次向 357 名激励对象授予 2 ...

内部控制评价 - 立信会计师认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[10] - 董事会认为基准日无财务报告内控重大缺陷[15] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[15] 内控管理措施 - 对货币资金收支保管设严格授权批准程序[18] - 制定采购管理规范，实行统一采购制度[19] - 制定销售业务管理办法，动态管理应收账款[21] - 对实物资产实行分部门与分用途管理结合[22] - 每年进行1 - 2次内部质量审核[24] - 按章程规定管理对外担保[25] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[34] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[35] 监管与整改 - 2024年1月收到责令改正决定书和监管函[37] - 货币资金等方面存在一般缺陷[37] - 加强团队建设培训确保信披质量，完成募集资金整改[37] 其他制度 - 制定《投资管理制度》，严格审查决策对外投资[30] - 明确信息披露义务人范围责任，建立沟通反馈渠道[31] - 依据规范体系开展内控和监督检查，设内审部和审计委[32]

谱尼测试集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 谱尼测试集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱玉杰） 本人朱玉杰，作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相 关会议，认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 朱玉杰，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，非 执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师、清华大学经济 管理学院教学办公室学术主任、教育部金融专业教指委副主任委员、清华大学经 济管理学院不良资产研究中心主任、中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长、 中国国际经济合作学会常务理事、中国企业成长与经济安全研究中心学术委员会 副主任等。2022 年 10 月起任公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文 件 ...

薪酬与业绩 - 2023年度董监高税前薪酬合计460.34万元[12] - 因激励对象离职及业绩未达目标，回购注销第一类限制性股票324,123股[13] - 因激励对象离职及业绩未达目标，作废第二类限制性股票2,164,278股[15] 议案审议 - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项议案[3][4][5][6][8][11] - 公司2023年度核销资产遵循准则和制度获通过[17] - 公司会计政策变更为执行国家规定获通过[18][19] - 《2024年第一季度报告》议案表决通过[20]

人员情况 - 截至2023年末，公司有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 合规情况 - 近三年公司因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次[3] - 涉及从业人员75名[3] 风险保障 - 截至2023年底，公司已提取职业风险基金1.61亿元[11] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[11]

2023年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 监事会成员列席或出席6次董事会和4次股东大会会议[4] - 立信对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金管理 - 加强募集资金现金管理额度监控[5] - 对募集资金买理财产品严格监督[6] 2024年展望 - 加强内部监督，关注募集资金使用[9] - 强化风险管理，关注各类风险[9] - 提升公司治理水平，关注章程修订[9] - 加强与董事会沟通协作，参与决策[9]