会议安排 - 2024年7月11日召开第五届董事会第十二次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[5] - 7月12日在巨潮资讯网站刊载股东大会通知[5] - 7月29日下午15:00召开现场会议，网络投票时间为当天多个时段[6] 参会情况 - 现场5人代表351,027,432股，占比64.3192%[9] - 网络150人代表3,144,505股，占比0.5762%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》高票通过[11][12] - 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》高票通过[14] 会议效力 - 本次股东大会相关程序和决议合法有效[16]

人事变动 - 2024年7月3日监事孔媛因退休辞职，原定任期至2025年10月26日[2] - 2024年7月29日股东大会选举李涛为非职工代表监事[2] 人员信息 - 李涛1982年9月出生，毕业于天津商学院电子商务专业[5] - 李涛就职于谱尼测试，未持股，无关联关系，任职资格合规[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月12日通知、7月29日召开[4] - 参会股东及代理人155人，代表354,171,937股，占比64.8954%[5] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉》同意票数353,647,389股，占比99.8519%[6] - 《关于补选第五届监事会非职工代表监事》同意票数353,664,189股，占比99.8566%[7] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[9]

股本与注册资本 - 原注册资本54608.2499万元，股份54608.2499万股[1] - 回购注销后总股本变更为545758376股[1] - 修订后注册资本为54575.8376万元，股份54575.8376万股[1] 章程修订 - 修订《公司章程》需提交股东大会审议[2] - 提请授权办理章程备案等事宜[2] - 变更以工商登记机关核准为准[2]

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-052 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 公司原注册资本为人民币 546,082,499.00 元。根据 2023 年度股东大会审议 通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，经中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已 办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由 546,082,499 股变更为 545,758,376 股。 因此董事会拟对《公司章程》进行相应修订，同时提请公司股东大会授权办 理工商变更登记。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司为全 ...

二〇二四年七月 章 程 谱尼测试集团股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月29日召开[1] - 现场会议下午15:00开始，网络投票7月29日多个时段进行[2] - 股权登记日为7月24日[4] 审议事项 - 会议审议修订《公司章程》、补选非职工代表监事等议案[5] 登记相关 - 登记时间为7月25 - 28日9:00 - 17:00[8] - 需填写参会登记表、股权登记日持股数等[25]

财务数据 - 江苏谱尼注册资本11000万元[4] - 2024年6月30日资产总额291,456,177.87元[6] - 2024年6月30日负债总额117,972,405.02元[6] - 2024年6月30日净资产173,483,772.85元[6] - 2024年6月30日营业收入85,718,963.23元[6] - 2024年6月30日利润总额2,839,980.17元[6] - 2024年6月30日净利润3,046,141.43元[6] 担保事项 - 公司为江苏谱尼向浦发银行苏州分行2亿综合授信提供担保[3] - 董事会6票同意通过担保议案[9] - 本次担保后对子公司担保总金额2亿，占2023年经审计净资产5.79%[10] - 担保范围含主债权、利息等，无反担保[8] - 保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[3] - 本次担保无需提交股东大会审议[3] 其他情况 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位等担保异常情况[10]

限制性股票回购注销 - 本次回购注销324,123股，占回购注销前总股本0.0593%，涉及327人[2] - 公司支付回购资金3,303,015.45元[2] - 注销后公司总股本由546,082,499股变为545,758,376股[2][14] - 首次授予部分回购价10.15元/股，预留授予部分10.48元/股[2][13] 激励计划权益授予 - 2021年激励计划拟授予不超2,628,563股，首次授予2,102,850股，预留525,713股[4] - 2021年首次授予第一类220,570股，授予357名激励对象[5] - 2022年预留部分因利润分配调整为946,283股[7] - 2022年拟向10名激励对象授予预留权益180,000股[8] 过往回购注销情况 - 2023年因17名激励对象离职，回购注销17,918股[9] - 2023年因2名激励对象绩效为"D"，回购注销259股[10] - 2021年3名激励对象离职，回购注销6476股[11] - 2024年因36名激励对象离职，回购注销67742股[13] - 2023年度业绩未达标，回购注销256381股[13] 股份变动情况 - 限售条件流通股/非流通股变动前183,913,916股，占比33.68%，变动后182,589,793股，占比33.64%[14] - 无限售条件股份变动前后均为362,168,583股，变动后占比66.36%[14] 其他情况 - 本次回购注销不影响公司财务、经营和管理团队[16] - 实施后不会导致股权分布不符合上市条件[15]

股本与收益 - 2023年末总股本546,082,499股，回购注销后减至545,758,376股[3] - 按新股本摊薄计算，2023年度每股净收益为0.1975元[9] 利润分配 - 2023年度以545,758,376股为基数，每10股派现金红利0.6元，派现32,745,502.56元[4] - 扣税后，深股通等部分投资者每10股派0.54元[5] 股权相关日期 - 股权登记日为2024年7月12日，除权除息日为2024年7月15日[7] - 委托代派的A股股东现金红利于2024年7月15日划入资金账户[8] 其他调整 - 公司将对2021年限制性股票激励计划中限制性股票数量及价格调整[9] - 2023年年度权益分派实施完成后，股东减持最低价格相应调整[9]