股东大会安排 - 2024年8月1日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[5] - 2024年8月2日在巨潮资讯网站刊载召开2024年第四次临时股东大会的通知[5] - 2024年8月19日下午15:00召开现场会议，网络投票时间为8月19日多个时段[6] 股东大会参与情况 - 现场出席股东及代理人215人，代表351,887,019股，占比64.4767%[9] - 网络投票股东210名，代表2,109,373股，占比0.3865%[10] 议案表决情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意、反对、弃权情况及中小股东表决情况[11][12]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知8月2日发出，现场会议8月19日15:00召开，网络投票同日进行[4] - 参加股东大会股东及代理人215人，代表351,887,019股，占比64.4767%[5] 议案投票情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意350,833,015股，占比99.7005%[6] - 中小股东对该议案同意42,897,583股，占比97.6019%[6]

激励计划 - 2021年6月15日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2021年7月2日股东大会通过激励计划相关议案，确定首次授予日[10] - 2022年6月22日确定预留授予日，调整限制性股票数量等[12] 回购注销 - 2022年4月22日同意回购注销20名离职对象7320股限制性股票[11][12] - 2023年回购注销17名离职对象17,918股及2名绩效不达标对象259股[14] 股本与分红 - 2023年总股本从546,082,499股减至545,758,376股[18] - 以545,758,376股为基数，每10股派现金红利0.6元，共派32,745,502.56元[18] 价格调整 - 首次、预留授予部分相关股票回购/授予价格下调[21]

现金管理计划 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金进行现金管理[1][3][7] - 理财产品投资期限最长不超12个月[1][2][3][7] - 资金使用期限自股东大会通过起12个月内有效，额度可滚动用[1][3][7] 产品与授权 - 理财产品含结构性存款、现金管理计划等[1][2] - 董事会授权董事长签协议，财务负责人组织实施[1][3] 影响与风险 - 现金管理不影响日常经营，能提升业绩[4] - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[5] 风控与审批 - 选低风险品种、跟踪投向、内审监督控风险[5][6] - 董事会、监事会、保荐机构同意现金管理议案[7][8][9]

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，总经理和董秘任副组长[6] - 舆情信息采集设在证券事务部，涵盖多类互联网载体[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，处理原则有快速反应等[9][11][12] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置，重大舆情组长决策[13][15] 保密与追责 - 公司内部人员对舆情保密，违规将受处分[18] - 公司可追究编造传播虚假信息媒体法律责任[19]

激励计划授予 - 2021年激励计划拟授予权益总计不超2,628,563股，首次授予2,102,850股，预留525,713股[3] - 2021年7月16日首次授予第一类限制性股票220,570股给357名激励对象[3] - 2022年6月22日向10名激励对象授予预留部分权益180,000股[6] 股票回购注销 - 2022年因20名激励对象离职回购注销已获授但未解锁股票[4] - 2023年因17名激励对象离职回购注销17,918股限制性股票[7] - 2023年因2名激励对象绩效为"D"回购注销259股第一类限制性股票[8] - 2023年因3名激励对象离职回购注销6,476股限制性股票[9] - 2024年公司将327名激励对象已获授但尚未解除限售的324,123股限制性股票回购注销[10] - 2024年公司将首次及预留的第三个解除限售期不能解除限售的256,381股第一类限制性股票回购注销[10] - 2024年因36名激励对象离职，公司将其持有的67,742股已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销[10] 股票数量调整 - 2022年因每10股转增8股，预留部分限制性股票总量由525,713股调为946,283股[5] - 公司总股本从2023年12月31日的546,082,499股减至545,758,376股[11] 现金红利派发 - 公司以545,758,376股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金红利32,745,502.56元[11] 价格调整 - 首次授予部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格从10.15元/股调至10.09元/股[12] - 首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格从10.15元/股调至10.09元/股[12] - 预留授予部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格从10.48元/股调至10.42元/股[12] - 预留授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格从10.48元/股调至10.42元/股[13] 其他 - 2024年4月22日审议通过回购注销和作废部分限制性股票议案[9] - 2024年8月1日决定对2021年限制性股票激励计划相关数量和价格调整[1] - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[14]

现金管理 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金进行现金管理[2][9] - 理财产品单项投资期限最长不超12个月[2][9] - 资金可在额度和期限内滚动使用[2][9] 决议情况 - 2024年8月1日会议审议通过现金管理议案[9] - 事项尚需股东大会审议，有效期12个月[5][9][10] 产品与实施 - 购买安全性高、流动性好的理财产品，含人民币结构性存款[2][9] - 董事会授权董事长签协议，财务负责人组织实施[3] 保荐意见 - 保荐机构对现金管理事项无异议[10]

股本与分红 - 2023年12月31日至权益分派实施公司总股本减至545,758,376股[3] - 以545,758,376股为基数每10股派现金红利0.6元，合计32,745,502.56元[3] 议案决议 - 调整2021年限制性股票激励计划相关事项议案通过[5] - 使用闲置自有资金现金管理议案通过，待2024年第四次临时股东大会审议[6] - 向中国民生银行北京分行申请2亿综合授信额度议案通过[8] - 向交通银行北京上地支行申请3亿综合授信额度议案通过[9] - 制定《舆情管理制度》议案通过[10] - 提请召开2024年第四次临时股东大会议案通过[12] 资金安排 - 拟用不超5亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[6] 会议安排 - 拟于2024年8月19日召开2024年第四次临时股东大会，现场与网络投票结合[12]

会议情况 - 谱尼测试第五届监事会第十二次会议于2024年8月1日下午在北京召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2021年限制性股票激励计划相关事项议案[3] - 审议通过使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理的议案[5] 现金管理 - 理财产品单项投资期限最长不超过12个月[5] - 现金管理使用期限自股东大会审议通过起十二个月内有效，额度内资金可滚动使用[5]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会8月19日召开，现场与网络投票结合[1][2] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年8月14日[4] 审议事项 - 审议总议案和使用闲置自有资金现金管理议案[5] 登记信息 - 登记时间8月15 - 18日9:00 - 17:00，地点为北京谱尼测试大厦[8] - 需填参会登记表、股权登记日持股数，正楷填写并签名[25][26] 投票信息 - 普通股投票代码"350887"，简称为"谱尼投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间为8月19日9:15 - 15:00[18][20]