人事变动 - 2024年7月3日监事孔媛因退休辞职，原定任期至2025年10月26日[2] - 2024年7月29日股东大会选举李涛为非职工代表监事[2] 人员信息 - 李涛1982年9月出生，毕业于天津商学院电子商务专业[5] - 李涛就职于谱尼测试，未持股，无关联关系，任职资格合规[5]

会议安排 - 2024年7月11日召开第五届董事会第十二次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[5] - 7月12日在巨潮资讯网站刊载股东大会通知[5] - 7月29日下午15:00召开现场会议，网络投票时间为当天多个时段[6] 参会情况 - 现场5人代表351,027,432股，占比64.3192%[9] - 网络150人代表3,144,505股，占比0.5762%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》高票通过[11][12] - 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》高票通过[14] 会议效力 - 本次股东大会相关程序和决议合法有效[16]

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-056 谱尼测试集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 29 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会通知于 2024 年 7 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上以公告形式发 ...

证券代码：300887 证券简称： 谱尼测试 公告编号： 2024-053 注：股份总数变动以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。 — 1 — 除以上修订外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全文，敬请投 资者注意查阅。 谱尼测试集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 。现就相关情况公告如下： 一、注册资本变更及《公司章程》修订情况 1、公司原注册资本为人民币 546,082,499.00 元。根据2023年度股东大会 审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注 销事宜已办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由546,0 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-052 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 公司原注册资本为人民币 546,082,499.00 元。根据 2023 年度股东大会审议 通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，经中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已 办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由 546,082,499 股变更为 545,758,376 股。 因此董事会拟对《公司章程》进行相应修订，同时提请公司股东大会授权办 理工商变更登记。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司为全 ...

二〇二四年七月 章 程 谱尼测试集团股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月29日召开[1] - 现场会议下午15:00开始，网络投票7月29日多个时段进行[2] - 股权登记日为7月24日[4] 审议事项 - 会议审议修订《公司章程》、补选非职工代表监事等议案[5] 登记相关 - 登记时间为7月25 - 28日9:00 - 17:00[8] - 需填写参会登记表、股权登记日持股数等[25]

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-054 谱尼测试集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人：谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 全资子公司谱尼测试集团江苏有限公司（以下简称"江苏谱尼"）。 2、本次担保不存在反担保。 3、对外担保逾期的累计数量为零。 一、担保情况概述 公司全资子公司谱尼测试集团江苏有限公司（以下简称"江苏谱尼"）为补充 日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向上海浦东发展银行股份有限公 司苏州分行申请综合授信额度 2 亿元，具体业务品种以银行最终签署合同为准。 保证方式为连带责任担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 本次对外担保事项已经公司于 2024 年 7 月 11 日召开的第五届董事会第十二 次会议审议通过。公司同意江苏谱尼以其厂房作为抵押物，具体抵押情况以实际 签订的协议为准，同意上述综合授信事项并拟为江苏谱尼向上海浦东发展银行股 份有限公司苏州分行申请的此笔业务提供担保。 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-050 谱尼测试集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票共计 324,123 股，占回购注销前公司总股本 的 0.0593%，本次回购注销涉及激励对象人数为 327 人，公司首次授予部分已授 予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格为 10.15 元/股，预留授予部分 已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格 10.48 元/股。 2、根据激励计划的有关规定，公司已经以自有资金回购上述 327 名激励对 象已获授但尚未解除限售的 324,123 股限制性股票，支付的回购资金总额为 3,303,015.45 元。 3、截至目前，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成回购注销手续。本次注销完成后，公司总股本由 546,082,499 股变更为 545,758,376 股。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第五届 ...

股本与收益 - 2023年末总股本546,082,499股，回购注销后减至545,758,376股[3] - 按新股本摊薄计算，2023年度每股净收益为0.1975元[9] 利润分配 - 2023年度以545,758,376股为基数，每10股派现金红利0.6元，派现32,745,502.56元[4] - 扣税后，深股通等部分投资者每10股派0.54元[5] 股权相关日期 - 股权登记日为2024年7月12日，除权除息日为2024年7月15日[7] - 委托代派的A股股东现金红利于2024年7月15日划入资金账户[8] 其他调整 - 公司将对2021年限制性股票激励计划中限制性股票数量及价格调整[9] - 2023年年度权益分派实施完成后，股东减持最低价格相应调整[9]